Profesionalen gaitzaileei geldialdia ematea

2016an, The Panama Papers-ek mundu osoko bankuen, kontularien, enpresen sortzaileen eta abokatu bulegoen arteko harreman latza agerian utzi zuen - "gaitzaile profesionalak", beren ezagutza espezializatua eta legitimitatearen aurrealdearekin, politikari ustelak, iruzurgileak eta narkotrafikatzaileak laguntzen zituzten. haien identitateak eta jarduerak shell konpainien, egitura juridiko konplexuen eta finantza transakzioen bidez.

Izan ere, agerian geratu zen Mossack Fonseca Panamako abokatu bulegoarekin lankidetzan aritu zela 14,000 baino gehiago Bitartekari horien artean, finantza eta zerbitzu profesionaletako izen handienetako batzuk barne, legez kanpoko fondoak kudeatzeko erabiltzen ziren offshore kanalak ezartzeko. Mossack Fonescak nazioarteko protokoloak betetzen dituela dio.

Bost urte igaro ondoren eta Pulitzer saria irabazi zuen hedabideen proiektua gardentasunaren eta finantza krimenaren inguruko eztabaidaren harri-koskor global bihurtu da.

Zalantzarik gabe, aurrerapausoak eman dira. Herrialdeek milaka milioi berreskuratu dituzte ordaindu gabeko zergetan, ustelkerian inputatutako gobernu buruek dimisioa aurkeztu dute edo auzipetu egin dute eta parlamentuek lege berriak ezarri dituzte.

Baina, zerga ihesaren eta dirua zuritzearen aurkako borroka areagotu egin den bitartean, zirrikituak diren legediak ulertzen dituzten eta irabaziek eragindako paradisu fiskalekin lotura duten gaitasun jakintsuek finantza delituak errazten jarraitzen dute.

Badirudi ezin dugula aurre egin zerga ihesa, dirua zuritzea eta iruzurra arrakastaz burutzeko gakoa duten abokatuekin, notarioekin, kontulariekin, bankuekin eta enpresak eratzeko agenteekin. Berdintasun ekonomikoa azkartu, funts publikoak hustu, demokrazia ahultzen eta nazioak ezegonkortzen dituzten krimenak.

Adibide nagusia da orain gaiztoa den 1MDB ustelkeriaren eskandaluak. AEBetako eta Malaysiako fiskalen arabera, milaka milioi dolar ikusi zituzten, Malasian garapen publikoko proiektuetarako bildutakoak, poltsiko pribatuetan lurrak, lehen ministro ohiarenak barne. Najib Raza eta finantza iheslaria Jho Low, biek oker guztiak ukatzen dituztenak.

iragarki

2015ean eskema globala zabaldu zenetik, hainbat eragile inplikatu dira.

Goldman Sachs-ek atzerriko eroskeriaren kasuan bere eginkizuna onartu zuen, ordainduta $ 3.9bn bankuari egindako karga eta erreklamazio guztiak konpontzeko. Era berean, Deloitte-k bat ordaintzera behartu zuen 80 milioi dolarreko zigorra Malaysiara, 1MDB kontuen ikuskapenarekin lotutako erreklamazio guztiak ebazteko akordio baten barruan. Maiatzean, auzitegiko dokumentuek agerian utzi zuten 1MDBk ere milaka milioi dolar eskatzen zituela Deutsche Bank, JP Morgan eta Coutts-en unitateak arduragabekeriagatik eta laguntza desleialengatik.

Gainera, bezeroaren kontuak hemen Amerikako bi abokatu enpresa garrantzitsu, DLA Piper and Shearman & Sterling, Aziz eta Low-i Londres eta New Yorkeko ondasun higiezinak erosten laguntzeko erabili ziren, 1MDB-ko fondoekin. Ez dago iradokizunik enpresak dirua zuritzearen aurkako arauak hautsi zituenik. Hala ere, Amerikako Abokatuen Elkartearen borondatezko praktika-kodea gomendatzen du "abokatuek dirua ukitzen duten bakoitzean" nolabait iturrien funtsak eta funtsaren jabetza fidagarriak direla ziurtatu behar dutela ". Galderak sortu dira enpresa horiek praktika kode hau jarraitu zuen.

Arazoaren eskala ez da hor gelditzen. Egia esan, 2020ko urtarrilean, Luanda Leaks-ek bi hamarkada agerian utzi zituen Angolan gobernu-eskaintzak eta mendebaldeko abokatuek eta kontulariek lagundutakoak. Ustez, akordio horiei esker, Isabel dos Santosek, herrialdeko agintari ohiaren alabak, gutxi gorabehera 2.2 milioi dolarreko dirua lortu ahal izango zuen eta, Angolako estatuaren kontura, Afrikako emakumerik aberatsena bihurtu. Erakusketak agerian utzi zuen nola Dos Santosek 115 milioi dolar gastatu ditu aholkularitza enpresa ospetsuetan besteak beste, BCG, Mckinsey eta PWC, ustelkeria adierazten duten bandera gorriak izan arren. Dos Santosek gaitzespen guztiak ukatzen ditu.

Ananyev anaia errusiarrek ere frogatu zuten nolako finantza-sistemak dituzten aholkulari egokiekin manipulatzea. Hainbat herrialdetako shell konpainia anitzekin lotutako eskema konplexu baten bidez eta AEBetako bankuetan zehar egindako transakzioak, besteak beste JPMorgan Chase, BNY Mellon eta Citibank, anaiei salaketa jarri diete 1.6 milioi dolar beren bankutik, Promsvyazbank, Errusiako ehunka herritar arrunten bizitza aurreztea barne.

Anaiek 2017an ihes egin zuten, zergadunek ia oinean utziz 4 milioi dolarreko faktura hartzekodunak itzultzea eta Promsvyazbank-en operazioak mantentzea Errusiako Banku Zentralak hartu zuenean. Dimitryk eta Alexeik, etxera itzultzen badira zigor salaketekin, akusazio guztiak ukatzen dituzte eta Austrian, Erresuma Batuan eta Zipren eraginik gabe jarraitzen dute.

Anaiak babesteko funtsezko elementua Zipreko eta Erresuma Batuko bizilekua ziurtatzea ahalbidetu zieten hiritartasun planetarako dirua dira. Rishi Sunak eta Priti Patel bezalako goi mailako politikari britainiarrak eta Constantinos Petrides Zipreko Finantza ministroak galdetu dituzte bizilekua lortzeko erabilitako diruaren jatorria dela eta, baina orain arte ez da neurririk hartu.

Horren ordez, orain arte anaien aurkako ekintza judizialak Londresen, Herbehereetan eta New Yorken kasuak planteatu dituzten biktimei lapurtutako fondoak berreskuratzen saiatzera bideratu da.

Zoritxarrez, bezalako enpresa konpainien sortzaileei esker Trident Trust, Indiako iheslaria barne, zalantzazko pertsonekin lotura izan dutenak Nirav Modi, Azerbaijaniar iruzurgilea Jahangir Hajiyev eta zigortutako arma merkataria Viktor BoutAnanyev-en egitura korporatibo opako eta konplexuek jurisdikzio-arazoak sortu dituzte eta biktimen justizia ziurtatzea izugarrizko erronka bihurtu dute.

Kasu horiek guztiek frogatzen dute oraindik askoz ere gehiago egin behar dela gaitzaile profesionalak arautzeko, maizegi nahita itsu dauden profesionalen papera hartzen baitute jarduera kriminalak sostengatu edo alde batera uzten dituztenean eta diru zikinen fluxu globala errazten dutenean.

Egia da herrialde askotan, eragile horiek legeak eta industriaren gainbegiratze organoek beren bezeroei egiaztapenak egin behar dizkietela, baita transakzio susmagarrien berri emateko agintariei ere. Hala ere, badirudi kasu gehiegitan arduragabekeriaren zigorrak xurgatzea merezi duela. 

Hala ere, gauzak aldatzen hasiak direla sentitzen da. Aurten plazaratutako bi txosten aipagarriek erakusten dute finantza gehiegikeriak errazteko arazoa zenbateraino hartzen den serio. Lehenengoa 2030 Agenda lortzeko Nazioarteko Finantza Kontuen, Gardentasunaren eta Osotasunari buruzko Nazio Batuen Goi Mailako Taldekoa da, FACTI panela izenekoa. Bigarrena ELGAko argitalpen bat da: Shell jokoaren amaiera: zerga eta lepoko zuriak delituak ahalbidetzen dituzten profesionalen aurka.

Bi txostenetan argi geratu zena da gizarte politikoak eta zibilak presioz egin behar izatea finantza-delituetatik etekinak dituzten banku, abokatu, kontulari eta beste finantza-bitartekarien elkarte profesionalen aurrean, eragileei erantzukizuna eskatu eta arauak adostu nahian. industria horientzat.

Gainera, txostenek diote nazioko eta nazioarteko estrategiak eta jarraibideak ezarri behar direla, zerga gehiegikeria sistemikoen, ustelkeriaren eta pobreziaren ondorioz harrapatuta dauden mundu guztiko milaka milioi lagunetatik izpiritu dirudun aberats eta indartsua laguntzen jarraitzen dutenekin. , eta dirua zuritzea.

Partekatu artikulu hau: