Conectar con nosotros

Europol

Europolek Espainiari eta AEBei laguntzen die dirua zuritzeko antolatutako krimena desegiten

PARTEKATU:

Argitaratutako

Duela urte 3

on

Zure erregistroa baimendutako moduetan edukia eskaintzeko eta zure ezagutza hobetzeko erabiltzen dugu. Harpidetza edozein unetan har dezakezu.

Europolek Espainiako Guardia Zibila (Guardia Civil) eta AEBetako Droga Betearazteko Administrazioaren alde egin du Hego Amerikako kartel garrantzitsuetarako dirua zuritzen duen krimen antolatuaren talde bat desegiteko. 

Sare kriminalak zorraren bilketan eta narkotrafikotik zetorren dirua zuritzearekin zerikusia zuen. Beste kriminal talde batzuei zuzendutako kontratu hilketak, mehatxuak eta indarkeriaren inguruko hitman zerbitzuak ere eskaini zituzten. Erakunde kriminalak hiltzaileen sarea erabili zuen Hego Amerikako karteletatik drogak erosten zituzten beste talde kriminalen ordainketak Espainian zehar kobratzeko lokalean banatzeko. Ikerketaren arabera, taldeko buruetako bizimoduetarako luxuzko ondasunak eskuratzen zituzten "aurrealdeko gizonak" ere identifikatu ziren. Hau dirua zuritzeko eskema handiaren zati txiki bat besterik ez zen, gama altuko autoak trukatzen zituena eta smurfing teknikak erabiltzen zituena, delitu irabaziak finantza sisteman sartzeko.

Emaitzak

  • 4 susmagarri atxilotu (Kolonbiako, Espainiako eta Venezuelako herritarrak)
  • Delitu zigorrak leporatuta 7 susmagarri
  • Arau-hauste bat leporatutako enpresa bat
  • 3 etxebizitza bilaketa Espainian
  • Gama handiko autoak, luxuzko artikuluak, suzko armak eta munizioak atzematea

Europolek informazio trukea erraztu zuen eta ikerketa analitikoan laguntza analitikoa eman zuen.

Ikusi bideoa

Europak Europan duen Hagako egoitza nagusia da Europar Batasuneko 27 estatu kideei terrorismoaren, ziberkrimenaren eta beste delitu mota larri eta antolatu batzuen aurkako borrokan laguntzeko. Europar Batasunekoak ez diren estatu kide askorekin eta nazioarteko erakundeekin ere lan egiten du. Mehatxuen ebaluazio desberdinetatik hasi eta inteligentzia biltzeko eta jarduera operatiboak egin arte, Europolek Europa seguruagoa izan dadin behar duen tresna eta baliabideak ditu.

 

EMPACT

iragarki
2010-n Europar Batasunak konfiguratu zuen lau urteko politika zikloa nazioarteko eta antolatutako krimen larrien aurkako borrokan jarraikortasun handiagoa bermatzeko. 2017an EBko Kontseiluak EBko Politika Zikloarekin jarraitzea erabaki zuen 2018 - 2021 aldia. EBri nazioarteko krimen antolatu eta larriek eragindako mehatxu esanguratsuenei aurre egitea du helburu. Hori lortzen da EBko estatu kideen, erakundeen eta agentzien zerbitzu garrantzitsuen arteko lankidetza hobetuz eta indartuz, baita EBtik kanpoko herrialde eta erakundeen artean ere, hala badagokio, sektore pribatua barne. Dirua zuritzea Politika Zikloaren lehentasunetako bat da.

Partekatu artikulu hau:

Gai erlazionatuak:
EU Reporter-ek kanpoko iturri ezberdinetako artikuluak argitaratzen ditu, ikuspuntu ugari adierazten dituztenak. Artikulu hauetan hartutako jarrerak ez dira nahitaez EU Reporterenak izan.
iragarki

Modako