Conectar con nosotros

Europol

Bost atxilotu Hungarian hiru kontinenteetan zehar dirua zuritzeagatik

PARTEKATU:

Argitaratutako

Duela urte 2

on

Zure erregistroa baimendutako moduetan edukia eskaintzeko eta zure ezagutza hobetzeko erabiltzen dugu. Harpidetza edozein unetan har dezakezu.

Budapesteko Polizi Metropolitarrak (Budapesti Rendőr-főkapitányság), Europol-ek lagunduta, dirua zuritzean eta iruzurra egiten zuen erakunde kriminal bat desegin zuen dokumentu administratiboak erabiliz.

Maiatzaren 9ko ekintza egunak honako hauek ekarri zituen:

  • 24 etxe-bilaketa Budapesten, Pest konderrian eta Szabolcs-Szatmár Bereg konderrian
  • 16 susmagarri atzeman eta galdekatu
  • 5 atxiloketa (epaiketa aurreko zaintza)  
  • Europako, Australia eta Hego Amerikako 32 herrialdetan funtsen bahiketak
  • Bahiketak barne: goi-mailako ibilgailu bat, ekipo elektroniko kopuru handiak, telefono mugikorrak eta SIM txartelak, datuak biltegiratzeko gailuak, ordainketa-txartelak, armak eta munizioak, bitxiak, 740 euro inguruko baliokidea eta euro baino gehiago baliokidea. 120 000 eskudirutan moneta ezberdinetan

5 milioi euro inguru jarduera kriminalekin lotuta identifikatu dira 

Ikerketak agerian utzi zuen sare kriminalaren kideek jarduera ekonomiko esanguratsurik ez zuten hainbat enpresa sortu zituela, eta beste batzuk erosi zituela lastozkoak erabiliz. Susmagarriek banku-kontuak ireki zituzten enpresa horien izenean, kate batean erabiltzeko, dirua zuritzeko plan baten barruan. Banku-kontuek herrialde ezberdinetan oinarritutako beste kontu batzuetatik transferentziak jasotzen zituzten; aktibo horiek normalean fakturen iruzurretik edo kriptografia-monetarekin lotutako iruzurtik sortu ziren. Ondoren, diru-kopuruak beste kontu batzuetara bideratuko lirateke funts horien jabeen identitatea ezkutatzeko. 

2020ko irailetik aktibo egongo dela kalkulatuta, sare penalak diru-sarrerak milioi euro zuritu dituela susmatzen du. 44 milioi euro baino gehiago jaso dira talde kriminalarekin lotutako kontuetan, eta beste 5 milioi euroren jatorri penala identifikatu da dagoeneko. 

Ikerketak delitu-jarduera horietan parte hartzen zuten 44 pertsona aurkitu zituen, horietatik 10ek jarduera antolatu zuten, eta 34 lasto-gizonak ari ziren bitartean. Lasto-gizonek, oro har, ingurune sozioekonomiko ahulago batetik zetozen, haien informazio pertsonala ematen zuten kalte-ordain minimo baten truke. Zenbait kasutan, sare penaleko kideekin ere kolaboratu zuten euren kontura ondasunak atera eta garraiatzen zituzten bitartean. Kontratatzaileen bidez soilik eskemari lotuta, lasto-gizonak dirua zuritzeko prozesuan parte hartu zuten batez ere Hungariatik kanpo egindako iruzurrekin ez bezala. 

Europolen laguntza

Europolek kasua lagundu zuen 2020az geroztik, informazio-trukea erraztuz. Europol-en finantza-ikerketa-taldeak laguntza analitiko espezializatua ere eskaini zuen, finantza- eta kriptografia-moneta analisia eta esperientzia barne. Ekintza egunean, Europolek hiru aditu bidali zituen Hungariara, denbora errealean Europol-en datu-baseekin informazio operatiboa egiaztatzeko eta arloko ikertzaileei informazioa emateko. 

iragarki

2020an, Europolek Finantza eta Ekonomia Krimenaren Europako Zentroa (EFECC) sortu zuen, ikerketa ekonomikoen eta finantzarioen arteko sinergiak areagotzeko eta legea betearazteko agintariei laguntzeko gaitasuna indartzeko, mehatxu kriminal handi honi eraginkortasunez aurre egiteko.

Partekatu artikulu hau:

Gai erlazionatuak:
EU Reporter-ek kanpoko iturri ezberdinetako artikuluak argitaratzen ditu, ikuspuntu ugari adierazten dituztenak. Artikulu hauetan hartutako jarrerak ez dira nahitaez EU Reporterenak izan.
iragarki

Modako