Aduana Batasuna: EBk dirua zuritzeari eta terrorismoaren finantzazioari aurre egiteko dirua kontrolatzeko arauak indartzen ditu

Arau berriak ekainaren 3an sartu zen indarrean, eta horrek EBko sarrera eta irteera diruaren kontrol sistema hobetuko du. EBri aurre egiteko ahaleginen barruan dirua zuritzea eta iturriak mozteko terrorismoaren finantzaketa, EBko lurraldetik sartu edo irteten diren bidaiari guztiak behartuta daude dagoeneko diruzko aitorpena osatzera 10,000 € edo gehiago monetan edo horren baliokidea beste moneta batzuetan edo beste ordainketa modu batzuetan, hala nola bidaiarien txekeak, ordainagiriak, etab.

Ekainaren 3tik aurrera, ordea, arauak gehiago estutu eta are zailagoa izango da antzeman gabeko dirutza kopuru handiak mugitzea aldatuko duten hainbat aldaketa ezarriko dira. Lehenik eta behin, arau berrien arabera "eskudirua" definizioa luzatuko da eta orain urrezko txanponak eta urrezko beste zenbait elementu estaliko ditu. Bigarrenik, aduana-agintariek 10,000 eurotik beherako zenbatekoen gainean jardun ahal izango dute, dirua jarduera kriminalarekin lotuta dagoela adierazten duten zantzuak daudenean. Azkenean, aduana-agintariek ere eska dezakete eskudiruzko informazioaren aitorpena aurkeztea, 10,000 euro edo gehiago eskudirutan bidalitako postaz, garraio edo mezularitza bidez bidalitako bidalketarik gabekoak direla hautematen dutenean.

Arau berriek bermatuko dute, gainera, estatu kide bakoitzeko agintari eskudunek eta Finantza Inteligentziako Unitate nazionalak legez kanpoko jarduera finantzatzeko erabil litezkeen diru mugimenduen jarraipena eta aurre egiteko behar duten informazioa izatea. Eguneratu diren arauak ezartzeak esan nahi du Finantza Ekintza Taldearen (GAFI) nazioarteko arauak dirua zuritzeari eta terrorismoaren finantzaketari aurre egiteari buruzko azken garapenak EBko legerian islatzen direla. Sistema berriaren xehetasun guztiak eta fitxa bat daude eskuragarri hemen.

Partekatu artikulu hau: