Conectar con nosotros

Crimen

Iruzurraren aurkako borroka: azterketak baieztatu du "BEZaren hutsunea" galdu duten milaka milioi

PARTEKATU:

Argitaratutako

on

Zure erregistroa baimendutako moduetan edukia eskaintzeko eta zure ezagutza hobetzeko erabiltzen dugu. Harpidetza edozein unetan har dezakezu.

Txanpon pila pila zurian isolatutako BEZ letrekinBEZaren diru-sarreren (BPGren% 193) 1.5 mila milioi euro inguru galdu ziren 2011an ez betetzeagatik edo kobratu ezagatik, estatu kideetako 'BEZaren aldea' azterketa berri baten arabera. Ikerketa Batzordeak finantzatu zuen Europan BEZ sistema erreformatzeko egindako lanaren barruan, baita zerga ihesari aurre egiteko kanpaina zabalagoa ere. Azterlanak datu zehatzak zehazten ditu zor den BEZaren zenbatekoaren eta 26-2000 artean 2011 estatu kidetan benetan bildutako kopuruaren arteko aldeari buruz. BEZaren hutsunea eragiten duten faktore nagusiak ere aurkezten dira, krisi ekonomikoak BEZaren sarreretan izan duen eraginaren ikuspegi orokorrarekin batera.

Algirdas Šemeta Zerga Komisarioak honakoa esan zuen: "Sarean sartzen ari den BEZaren zenbatekoa onartezina da; batez ere, zenbateko horiek finantza publikoak indartzeko izan dezaketen eragina ikusita. Hala ere, gaurko aurkikuntzetatik mezu positiboa ere atera daiteke. Gure asmo handikoa da BEZ sistemaren erreforma, zerga ihesari aurre egiteko EBko neurriak eta zerga erreforma nazionaletarako gomendioak norabide egokira bideratuta daude. Badakigu arazoa; horri irtenbideak identifikatu dizkiogu, eta orain estatu kideek jokatzeko garaia da. Gaurko datuek oinarri gisa balioko dute datozen urteetan BEZaren betetzea hobetzeko egin duten aurrerapena ebaluatzeko ".

BEZaren Gapak agintari nazionalek benetan bildutako BEZaren eta BEZaren arteko aldea da. Ez betetzea zalantzarik gabe diru-sarreren gabezia honen laguntzaile garrantzitsua den arren, BEZaren hutsunea ez da iruzurragatik soilik. Ordaindu gabeko BEZak porrotak eta porrotak, estatistika akatsak, atzeratutako ordainketak eta legezko saihestea dira. Hori dela eta, BEZaren Gapari aurre egiteko modu eraginkorrak eskatzen ditu.

iragarki

Lehenengoa, evasion, eta betearazteko indartsuagoa nazio mailan aurkako jarrera tougher, ezinbestekoak dira. BEZaren erreforma abenduaren 2011 abian jarri du dagoeneko entregatu du garrantzitsua tresnak hobeto BEZa iruzurraren kontrako babesa bermatzeko (ikus IP / 11 / 1508). Adibidez, erreakzio azkarreko mekanismoak, uztailaren 2013-en onartua, estatu kideei askoz ere azkar eta eraginkortasunez erreakzionatzeko aukera emango die BEZaren iruzurrezko bat-bateko eta handien kasuan. IP / 12 / 868). Eurofisc-ek, 2010-en abiarazi zuen, estatu kideen arteko lankidetza eta koordinazio indartsuagoa ere errazten du BEZ antolatutako iruzurrari aurre egiteko, batez ere karusela iruzurrarekin (ikus PRES / 10 / 166).

Bigarrenik, sistema zenbat eta errazagoa izan, orduan eta errazagoa da zergadunek arauak betetzea. Hori dela eta, Batzordeak arreta handiz aritu da BEZa Europa osorako negozioak errazteko. Adibidez, fakturazio elektronikoa errazteko neurri berriak eta negozio txikientzako hornidura bereziak sartu ziren indarrean urte hasieran (ikus IP / 12 / 377), eta EB osorako BEZaren aitorpenerako inprimaki estandarra proposatuko da datozen asteetan. 1 urtarriletik 2015, One Stop Shop indarrean sartuko da zerbitzu elektronikoak eta telekomunikazio negozioak, betetze gehiago sustatuko ditu negozio horientzako BEZaren prozedurak asko sinplifikatuz eta beren jardueretarako BEZ aitorpen bakarra aurkez dezaten EBn. ikusi IP / 12 / 17).

Azkenik, estatu kideek beren zerga-sistema nazionalak erreformatu behar dituzte, betetzea, desagerraraztea eta ekiditea errazteko eta zergak biltzeko eraginkortasuna hobetzeko. Batzordeak orientazio argia eman du alde horretatik herrialdeko zenbait gomendioren bidez (ikus SPEECH / 13 / 480). Gaurko txostenak iradokitzen du tasa anitzeko zerga sistema korapilatsuek ez betetzea lagun dezaketela. Hori dela eta, arreta berezia eskaini behar zaio Batzordeak estatu kideei zerga oinarriak nazionalak zabaltzeko eta zerga salbuespenak eta murrizketak mugatzeko behin eta berriz egindako deiari. Horrek zerga sistemak sinplifikatzeaz gain, estatu kideek BEZ tasa estandarretan igoerak ekiditea ahalbidetuko du.

iragarki

Aurrekariak

2011 abenduan, Batzordeak BEZ sistema Europan erreformatzeko estrategia integrala aurkeztu zuen IP / 11 / 1508; MEMO / 11 / 874).

EBn BEZaren Gapari buruzko azken ikerketa 2009-en argitaratu zen, 2000-06-en zifrak (ikus IP / 09 / 1655).

Informazio gehiago lortzeko, klikatu hemen. 

Txosten osoa hau da eskuragarri hemen.

BEZaren hutsunea: Ohiko galderak

EBko aurrekontua

EBko iruzurraren aurkako bulegoak 20an 2020an baino% 2019 iruzur gutxiago aurkitu du

Argitaratutako

on

Europar Batasuneko aurrekontuen aurkako detektatutako iruzurraren eragin ekonomikoak behera egiten jarraitu zuen 2020an, Europako Batzordeak gaur (irailak 20) ​​onartutako Europar Batasuneko interes finantzarioen babesari buruzko urteko txostenaren arabera (PIF txostena). 1,056an salatutako 2020 irregulartasunek 371 milioi euroko finantza inpaktu bateratua izan zuten, 20an baino% 2019 inguru gutxiago eta azken bost urteetako etengabeko beherakadarekin jarraitu zuten. Iruzurrik gabeko irregulartasunen kopurua egonkor mantendu zen, baina balioa% 6 murriztu zen, txostenaren arabera.

Johannes Hahn Aurrekontu eta Administrazio komisarioak esan zuen: "EBk aurrekaririk gabeko pandemiari eman dion erantzuna 2 bilioi euro baino gehiago jartzen ditu eskuragarri estatu kideek koronabirusaren eragina berreskuratzeko. Diru hori iruzurretatik salbu mantentzeko EB eta estatu kideen mailan elkarrekin lan egitea ez da inoiz garrantzitsuagoa izan. Eskuz esku lan eginez, EBko iruzurraren aurkako arkitekturaren osagai guztiek iruzurgileen aurkako defentsa eskaintzen dute: Iruzurraren Aurkako Europako Bulegoaren (OLAF) ikerketa eta analisi lana, Europako Fiskaltzaren bulego fiskala. (EPPO), Eurojust-en koordinazio rola, Europol-en gaitasun operatiboa eta lankidetza estua agintari nazionalekin eta horien artean ".

Gaurko albiste baikorrak Bruselan egoitza duen EBko Behatzaileak jakinarazi duenez, Europako Batzordeak eragotzi egin dio Europako Fiskaltzak (EPPO) aurrekontua erabiltzea finantzak eta informatika arloetan behar duten pertsonal espezializatua kontratatzeko. Erreklamazio anonimoak Monica Hohlmeier europarlamentariak (PPE, DE) berretsi dituela dirudi, Europako Parlamentuko Aurrekontu Kontrolerako Batzordeko presidentea baita.

iragarki

2020an eta 2021eko lehen seihilekoan lortutako aurrerapenen artean aipagarriak dira:

• Europako Fiskaltzaren operazioen hasiera

• OLAFen araudi berrikusia, EPPOrekin lankidetza eraginkorra eta ikerketa ahalmenak indartuz

iragarki

• Arau gogorragoak EBko aurrekontu-zuzkiduren baldintzapenari buruz, Zuzenbide Estatuko printzipioak urratzeak EBko finantza interesen babesa eragiten duten kasuetan.

• Iruzurraren Aurkako Estrategia ezartzeko aurrerapen onak, aurreikusitako ekintzen bi heren gauzatuta eta gainerako herena martxan jarriz

PIF txostenak COVID-19 krisitik sortutako EBko finantza interesen arrisku eta erronka berriei eta hauei aurre egiteko tresnei buruzko gogoeta ere eskaintzen du. Amaitzen du txostenak Batzordeak eta estatu kideek ez dutela arrisku horien aurrean zaindu behar, eta gogor jarraitu behar dute iruzurraren prebentzioa eta detekzioa hobetzeko.

Gaur argitaratutako EBko finantza interesen babesari buruzko 32. urteko txostena eskuragarri dago OLAF webgunean.

EPPOk 1,700 delitu salaketa erregistratu ditu dagoeneko eta 300 ikerketa ireki ditu, EBko aurrekontuekiko etengabeko galerek ia 4.5 mila milioi eurokoa dela egiaztatu dute.

Aurrekariak:

EBk eta estatu kideek EBren finantza interesak babesteko eta iruzurrari aurre egiteko erantzukizuna partekatzen dute. Estatu kideetako agintariek EBren gastuaren hiru laurdenak kudeatzen dituzte gutxi gorabehera eta EBren ohiko baliabide propioak biltzen dituzte. Batzordeak bi arlo horiek gainbegiratzen ditu, estandarrak ezartzen ditu eta betetzen direla egiaztatzen du.

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren arabera (325. artikulua (5)), Batzordeak EBko Finantza Interesen Babesari buruzko Urteko Txostena egin behar du (PIF Txostena izenekoa), Europan eta Europan hartutako neurriak zehaztuz. nazio mailan EBko aurrekontuan eragina duten iruzurrei aurre egiteko. Txostena estatu kideek jakinarazi duten informazioan oinarrituta dago, atzemandako irregulartasun eta iruzurrei buruzko datuak barne. Informazio hori aztertzeak arriskuan dauden arloak ebaluatzea ahalbidetzen du, horrela EBko zein estatu mailako ekintzak hobeto bideratzeko.

OLAF eginkizuna, agintaldia eta eskumenak

OLAFek misioa da EBko funtsekin iruzurrak detektatu, ikertu eta geldiaraztea.

OLAF-ek bere eginkizuna betetzen du:

· EBko funtsen inguruko iruzur eta ustelkeriaren inguruko ikerketa independenteak egitea, EBko zergadunen diru guztia Europan enplegua eta hazkundea sor dezaketen proiektuetara irits dadin;

· Herritarrek EBko erakundeekiko duten konfiantza indartzen laguntzea, EBko langileek eta EBko erakundeetako kideek egindako jokabide larriak ikertuz;

· Iruzurraren aurkako EBko politika sendoa garatzea.

Bere ikerketa-funtzio independentean, OLAF-k iruzur, ustelkeriari eta EBko finantza-interesei eragiten dieten beste delituak aztertu ditzake:

· EBko gastu guztiak: gastu kategoria nagusiak Egitura Funtsak, nekazaritza politika eta landa eremua dira

garapenerako funtsak, zuzeneko gastua eta kanpoko laguntza;

· EBko diru-sarreren zenbait arlo, batez ere aduana-zergak;

· EBko langileek eta EBko erakundeetako kideek egindako jokabide larrien susmoak.

OLAFek ikerketa amaitutakoan, EBko eta estatu mailako agintari eskudunei dagokie OLAFen gomendioen jarraipena aztertu eta erabakitzea. Pertsona interesdun guztiak errugabeak direla uste da nazionala edo EBko auzitegi eskudun batean erruduna dela frogatu arte.

Jarraitu irakurtzen

Crimen

Europako kokainaren merkatua: lehiakorragoa eta bortitzagoa

Argitaratutako

on

Bortitzagoak, anitzagoak eta lehiakorragoak: horiek dira kokainen salerosketaren ezaugarri nagusiak Europan. Berria Cocaine Insights Report, gaur (irailak 8) Europolek eta UNODCek abian jarri dutenak kokainaren merkatuaren dinamika berria azaltzen du, Europako eta mundu mailako segurtasunarentzako mehatxu argia baita. Txostena CRIMJUST - Zigor justiziako lankidetza sendotzea droga trafiko bideetan zehar Europar Batasuneko Fluxu Ilegalen Mundu Programaren esparruan egindako lan programaren barruan aurkeztu zen.

Jatorrizko herrialdeetako paisaia kriminalaren zatiketak aukera berriak sortu ditu Europako sare kriminalek kokainazko hornidura zuzenean jasotzeko, bitartekariak ezabatuz. Merkatuan lehia berri honi esker kokaina gehiago handitu da eta, ondorioz, indarkeria gehiago sortu da Europol-en Delitu Larri eta Antolatuaren Mehatxuen Ebaluazioa 2021. Trafikoko sare berriek kolokan jarri dituzte Europako merkatuetara kokaina handizkako hornikuntzan nagusi ziren monopolioak. Mendebaldeko Balkanetako sare kriminalek, esaterako, harreman zuzenak ezarri dituzte ekoizleekin eta kokaina handizkako hornikuntzan leku nabarmena lortu dute. 

Txostenak iturburuan esku hartzearen garrantzia azpimarratzen du, merkatu hau hornidura kateak oso bultzatuta baitago. Lankidetza sendotzeak eta legea betearazteko agintarien artean informazio trukea areagotzeak ikerketen eraginkortasuna eta bidalketak hautematea hobetuko ditu. Txostenak dirua zuritzeko ikerketek legez kanpoko irabaziak aurkitzeko eta jarduera kriminalekin lotutako laguntzak konfiskatzearen garrantzia azpimarratzen dute. Ikerketa ekonomiko horiek kokaina trafikoaren aurkako borrokaren oinarrian daude, jarduera kriminalek ez dutela ordaintzen ziurtatuta.

iragarki

Julia Viedma Europoleko Operazio eta Analisi Zentroko saileko buruak zera esan zuen: "Kokaina trafikoa EBn gaur egun dugun segurtasun kezka nagusietako bat da. Europan aktibo dauden talde kriminalen ia% 40k droga trafikoan dihardute, eta kokainaren salerosketak milaka mila milioi euroko irabaziak sortzen ditu. Aurrez aurre ditugun erronkak hobeto ulertzeak kokaina trafikatzen duten sareek gure erkidegoentzat duten mehatxu bortitza modu eraginkorragoan aurre egiten lagunduko digu ".  

Chloé Carpentier, UNODCeko Droga Ikerketarako Ataleko buruak nabarmendu duenez, "kokaina hornitzeko kanalen, aktore kriminalen eta modalitateen dibertsifikazio eta ugaritze dinamikak ziurrenik jarraituko du, kontrolik gabe uzten bada".

iragarki
Jarraitu irakurtzen

koronabirusa

Maskararik gabe: 23 atxilotu COVID-19 negozioaren posta elektroniko bidezko iruzurrak direla eta

Argitaratutako

on

Errumaniako, Herbehereetako eta Irlandako agintariek agerian utzi dituzte posta elektroniko arriskutsuak eta aurrez ordaindutako iruzurrak erabiltzen dituzten iruzur eskema sofistikatuak Europolek koordinatutako ekintzaren barruan. 

Abuztuaren 10ean, 23 susmagarri atxilotu zituzten Herbehereetan, Errumanian eta Irlandan aldi berean egindako sarekada batzuetan. Guztira, 34 leku bilatu ziren. Gaizkile hauek gutxienez milioi bat euroko enpresak iruzur egin dituztela gutxienez 20 herrialdetan. 

Iruzurra krimen antolatuaren talde batek zuzendu zuen eta COVID-19 pandemiaren aurretik jada legez kanpoko beste fikziozko produktu batzuk salgai jarri zituen sarean, hala nola zurezko pelletak. Iaz gaizkileek beren modus operandi aldatu zuten eta babes materialak eskaintzen hasi ziren COVID-19 pandemia piztu ondoren. 

iragarki

Europan bizi diren Afrikako herrialde desberdinetako herritarrek osatutako talde kriminal honek helbide elektroniko faltsuak eta handizkako enpresa legitimoen antzeko webguneak sortu zituen. Enpresa horiek ordezkatuz, gaizkile horiek biktimak engainatuko lituzkete, batez ere Europako eta Asiako enpresek, haiekin aginduak egin ditzaten, ordainketak aldez aurretik eskatuz, ondasunak bidali ahal izateko. 

Hala ere, ondasunak entregatzea ez zen inoiz gertatu, eta irabaziak gaizkileek kontrolatutako Errumaniako banku kontuen bidez zuritu ziren kutxazain automatikoetan erretiratu aurretik. 

Europolek kasu hau babesten du 2017an hasi zenetik: 

iragarki
  • Europol Europako Ziberkrimen Zentroarekin (EC3) elkarlanean aritu direla ikusi duten alde guztietako ikertzaile nazionalak biltzea ekintza eguna prestatzeko;
  • adimenaren etengabeko garapena eta analisia eskaintzea eremuko ikertzaileei laguntzeko; eta;
  • ziberkrimeneko adituetako bi hedatzea Herbehereetako sarekadetara, Herbehereetako agintariei laguntzeko operazioan bildutako denbora errealeko informazioa gurutzatzen eta ebidentzia garrantzitsuak ziurtatzen laguntzeko. 

Eurojust miaketetan lankidetza judiziala koordinatu zuen eta laguntza eman zuen lankidetza judizialeko hainbat tresna gauzatzeko.

Ekintza hau Zigor Mehatxuen Aurkako Diziplina Anitzeko Europako Plataforma (EMPACT).

Ekintza honetan legea betearazteko agintari hauek hartu zuten parte:

  • Errumania: Polizia Nazionala (Poliția Română)
  • Herbehereak: Polizia Nazionala (Politika)
  • Irlanda: Polizia Nazionala (An Garda Síochána)
  • Europol: Ziberkrimenen Europako Zentroa (EC3)
     
EMPACT

2010-n Europar Batasunak konfiguratu zuen lau urteko politika zikloa nazioarteko eta antolatutako krimen larrien aurkako borrokan jarraikortasun handiagoa bermatzeko. 2017an EBko Kontseiluak 2018-2021 aldirako EBko Politika Zikloarekin jarraitzea erabaki zuen. EBri nazioarteko krimen antolatu eta larriek eragindako mehatxu esanguratsuenei aurre egitea du helburu. Hori lortzen da EBko kide diren estatuen, erakundeen eta agentzien, baita EBtik kanpoko herrialdeen eta erakundeen arteko lankidetza hobetuz eta indartuz ere, hala dagokionean sektore pribatua barne. cybercrime Politika Zikloaren lehentasunetako bat da.

Jarraitu irakurtzen
iragarki
iragarki
iragarki

Modako