Conectar con nosotros

Ekonomia

Dirua zuritzea: parlamentariak botoa enpresa eta fidagarritzat jabeek anonimatua amaitzeko

PARTEKATU:

Argitaratutako

on

Zure erregistroa baimendutako moduetan edukia eskaintzeko eta zure ezagutza hobetzeko erabiltzen dugu. Harpidetza edozein unetan har dezakezu.

20130916PHT20039_originalazken enpresa eta fidagarritzat jabeek EBko herrialdetan erregistro publikoetan zerrendan egon, eguneratu zirriborroa anti-dirua zuritzea Ekonomia Gaietarako eta Justizia eta Barne 20 otsailaren batzordeetan onartutako arauen pean izango litzateke. Casinos zirriborroa arau esparrua barne daude, baina erabakiak beste jokoarekiko zerbitzuak arrisku txikia posatzen kideen Ezkerretik baztertzeko.

"Bozketa honen emaitza aurrerapauso handia da zerga ihesaren aurkako borrokan eta gardentasun handiagoa lortzeko dei argia da. Bozketa honekin Parlamentuak erakutsi du, ezkerretik eskuinera, onura publikoko jabetza erregistroen alde dagoela, eta, beraz, seinale sendoa bidaltzen dio Kontseiluari espedientearen inguruko negoziazioetarako. Jabetza onuradunaren erregistroak ezartzea onartuz, batzordeek erakutsi dute larri daudela ezkutuko enpresaren jabetzaren tradizioarekin behin betiko hausteko eskaeran ", esan du Askatasun Zibilen Batzordeak Judith Sargentini txostengilea (Berdeak / ALE, NL).

"Urteak dira Europako gaizkileek offshore konpainien eta kontuen anonimotasuna erabiltzen dutela beren finantza negozioak ezkutatzeko. Europar Batasuneko jabetza onuradun erregistroa sortzeak offshore kontuetako sekretu beloa altxatzen lagunduko du eta dirua zuritzearen aurkako borroka asko lagunduko du. eta zerga ihesbide nabarmena ", esan du Krišjānis Kariņš Ekonomia eta Moneta Gaietarako Batzordeko txostengileak (PPE, LV). "Gaur egun ona da legeak betetzen dituzten herritarrentzat, baina egun latza gaizkileentzat", gaineratu du.

iragarki

onuragarria jabeen erregistro publikoa: Patronatuak barne

Dirua zuritzearen aurkako zuzentarauaren arabera (AMLD), eurodiputatuek aldatu zuten moduan, erregistro zentral publikoek - Batzordearen hasierako proposamenean aurreikusten ez zirenak - era guztietako antolamendu juridikoen azken jabe onuradunei buruzko informazioa zerrendatuko lukete, hala nola enpresak, fundazioak eta konfiantzak. "Fideikomisoak legedia berri honen eremutik kanpo uztea erabaki izan bagenu, berehala bihurtuko lirateke ibilgailu ezin hobeak zergak saihestu edo beren legez kanpoko dirua finantza sisteman zuritzea nahi duten gaizkileentzat", esan du Sargentinik. .

Estatu kideek erregistroak "publikoki eskuragarri jarri beharko lituzkete informazioa linean oinarrizko erregistroaren bidez informazioa eskuratu nahi duen pertsona aurretik identifikatu ondoren", esan dute eurodiputatuek. Hala ere, hainbat xedapen txertatu zituzten aldatutako AMLDn, datuen pribatutasuna babesteko eta beharrezko gutxieneko informazioa erregistroan bakarrik sartzen dela ziurtatzeko. Adibidez, erregistroek erakutsiko lukete nor dagoen konfiantza baten atzean, baina ez lukete agerian zer dagoen edo zertarako den.

iragarki

Nor eta zer?

arauak zirriborroa banku eta finantza-erakundeei aplikatuko litzateke, eta, gainera, ikuskariak, abokatuak, kontulariak, notarioek, zerga aholkulari, gordailu kudeatzaileak, fondoak eta higiezinen agentziak.

nahita egin bada, hala nola, etxebizitza bihurtzeko, edo mozorrotuz bere benetako izaera, iturria eta titulartasuna, estatu kide batean edo hirugarren herrialde batean ala jardueretan, dirua zuritzea parekoak izango litzateke. Gauza bera gertatzen da parte hartzen, edo jarduera horiek errazteko aplikatuko litzateke.

Joko zerbitzuak AMLDren esparruan ere sartzen dira, baina, kasinoak izan ezik, eurodiputatuek estatu kideen esku uzten dute dirua zuritzeko mehatxua suposatzen ez duten joko jarduerak kanpoan uztea.

Zerrenda arriskuaren arabera

Finantza-jardueraren izaera mugatuaren eta atalase baxuko izaera mugatuarengatik gaizki egiteagatik arrisku txikia dagoenean, estatu kideek jarduera eta pertsona batzuk baztertu ahal izango dituzte lege proiektuaren esparrutik. Hala ere, dirua zuritzea arriskua handia duten kasuetan estaltzeko ere zabal daiteke. Estatu kideek arrisku handiak identifikatzen dituztenean, transakzio konplexu eta ezohiko guztien aurrekariak eta helburuak aztertu beharko lituzkete.

arauen proiektu eta helburua recklessness mugatzeko enpresa harremantzeko informazio eta iturri fidagarriak dokumentuen oinarria bezeroari identifikatuz ere. Tarteka, transakzio, egindako eragiketa bakar bat edo hainbat hori lotuta daude, egiaztatu behar denean, zenbatekoa € 15,000 edo gehiago behar dute. ordaindu eskudirutan ondasunak eskuratzeko, atalasearen 7,500 € edo gehiago izango litzateke. Casinos € 2,000 edo gehiago transakzioei buruz adi egon behar du, parlamentariak gehitu.

Politikoki jasan pertsonak

Batzordeek "politikoki jasan dituzten pertsonei" buruzko xedapenak ere argitu zituzten, hau da, ohiko ustelkeria arriskua baino handiagoa duten pertsonei dagokien kargu politikoa dela eta. Aldatutako AMLDak politikoki jasandako "etxeko" pertsonak biltzen ditu (hau da, funtzio publiko nabarmena duen estatu kide batek agindu edo eman dizkionak), baita politikoki "atzerritarrak" diren pertsonak eta nazioarteko erakundeetakoak ere. Estatu buruak, gobernuko kideak, parlamentuetako kideak edo "antzeko organo legegileak" eta auzitegi goreneko epaileak daude horien artean.

AMLD horrek dirua zuritzea borrokan eta terrorismoaren finantzaketaren for xedapen dira Fondoen Erregulazio transferitzeko osagarri, batzordeetan bozkatu iragan ostegunean, eta helburua payers eta onuradunak eta bere aktibo trazabilitatea hobetzea da. Nazio Batuen kalkuluen arabera, diru hori globalean zuritu urtebete 2 5-BPGaren% zenbatekoak ere.

Hurrengo urratsak

batzordeek 'zuzenketak boto bat izango du Legebiltzarrak martxoan osotasunean dira. Legebiltzar berria maiatzean hautatua Europako Batzordeak eta Ministroen Kontseiluak, Italia izango da buru dituzten legedia negoziatzen hasiko dira, aurtengo bigarren seihilekoan.

Legebiltzarraren ebazpenaren batzordearen emaitza: 45 boto bakar bat, abstentzio bat

Aulkian: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) eta Sharon BOWLES (ALDE, Erresuma Batua)

Anti # MoneyLaundering #funds

koronabirusa

Batzordeak 500,000 € portugeseko programa onartu du Azoreetako bidaiarien garraioaren sektoreari laguntzeko koronabirusaren agerraldiaren testuinguruan

Argitaratutako

on

Europako Batzordeak 500,000 euroko Portugalgo eskema onartu du Azores eskualdeko bidaiarien garraioaren sektoreari laguntza gehiago emateko koronabirusaren agerraldiaren testuinguruan. Neurria Estatu Laguntzen arabera onartu zen Aldi baterako Esparrua. Batzordeak onartu zuen Azoreetako bidaiarien garraioaren sektoreari laguntzeko beste portugesen eskema bat jarraitzen du 4 June 2021 (SA.63010). Erregimen berriaren arabera, laguntzak zuzeneko dirulaguntzak izango dira. Neurria Azoreetan aktibo dauden tamaina guztietako bidaiarien garraio kolektiboko konpainiei irekita egongo da. Neurriaren xedea da enpresa horiek jasaten ari diren bat-bateko likidezia eskasia arintzea eta 2021ean zehar koronabirusaren agerraldia dela eta gobernuak birusaren hedapena mugatzeko ezarri behar izan zituen neurri murriztaileei aurre egitea.

Batzordeak Portugalgo eskema Aldi Baterako Esparruan zehaztutako baldintzekin bat dator. Bereziki, laguntzak (i) ez dira 1.8 milioi euro baino gehiago izango enpresa bakoitzeko; eta (ii) 31eko abenduaren 2021 baino lehen emango da. Batzordeak ondorioztatu du neurria beharrezkoa, egokia eta proportzionala dela estatu kide bateko ekonomiaren asaldura larria konpontzeko, 107. artikuluaren 3. paragrafoko b) letrarekin bat etorriz. TFUE eta Aldi Baterako Esparruaren baldintzak. Hori oinarri hartuta, Batzordeak EBko estatu laguntzen arauen arabera onartu zuen neurria. Aldi baterako Esparruari eta Batzordeak coronavirus pandemiaren eragin ekonomikoari aurre egiteko burututako bestelako ekintzei buruzko informazio gehiago aurki daiteke. hemen. Erabakiaren isilpeko bertsioa SA.64599 kasu zenbakian erabilgarri egongo da estatuko laguntza erregistratu Batzordean lehiaketaren webgunean konfidentzialtasun gaiak edozein konpondu dira behin.

iragarki

Jarraitu irakurtzen

Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundeak (ELGE)

EBk ELGAko beste herrialde batzuekin lankidetzan aritzen da ikatza erregaiaren proiektuetarako esportazio kredituen debekua proposatzeko

Argitaratutako

on

Ekonomia Lankidetzarako eta Garapenerako Erakundeak (ELGA) herrialdeek ezohiko bilera egiten dute gaur (irailak 15) eta osteguna (irailak 16), ikatz bidezko nazioarteko energia sortzeko proiektuetarako esportazio kredituen debekuari buruz eztabaidatzeko, neurri konpentsaziorik gabe. Eztabaidak hil honen hasieran EBk eta beste herrialde batzuek (Kanada, Koreako Errepublika, Norvegia, Suitza, Erresuma Batua eta AEB) aurkeztutako proposamen bat izango dute ardatz. Proposamenak ekonomia globalaren ekologizazioa onartzen du eta esportazio kreditu agentzien jarduerak Parisko Akordioaren helburuekin bateratzeko urrats garrantzitsua da.

Esportazio kredituak nazioarteko merkataritza sustatzeko zati garrantzitsua dira. ELGAk Ofizialki Onartutako Esportazio Kredituen gaineko Akordioan parte hartu zuenez, EBk eginkizun nagusia betetzen du nazioarteko mailan berdintasuna bermatzeko eta klima aldaketaren aurkako helburu komunaren koherentzia bermatzeko ahaleginetan. EBk konpromisoa hartu du ikatza esportatzeko kredituetarako laguntzak amaitzeko neurriak konpentsatu gabe, eta, aldi berean, nazioarte mailan trantsizio justua lortzeko konpromisoa hartu du.

2021eko urtarrilean, Europar Batasuneko Kontseiluak erregai fosilen ingurumenari kalte egiten dien dirulaguntzak behin betiko kentzea eskatu zuen ordutegi argi batean eta mundu osoko eraldaketa irmo eta justua lortzeko. klimaren neutraltasunerantz, energia ekoizteko neurri konpentsatzailerik gabeko ikatza pixkanaka desagertzea barne eta, lehen urrats gisa, hirugarren herrialdeetako ikatz azpiegitura berrientzako finantzaketa guztiak berehala amaitzea. 2021eko otsaileko Merkataritza Politiken Berrikuspenean, Europako Batzordeak konpromisoa hartu zuen ikatz bidezko elektrizitate sektoreko esportazio kredituak berehala amaitzeko proposamena.

iragarki

Aurtengo ekainean, G7ko kideek ere aitortu zuten murriztapenik gabeko ikatz bidezko elektrizitate sorkuntzan mundu mailako inbertsioak etengabea zela berotze globala 1.5 ° C-ra mugatzeko helburuarekin eta konpromisoa hartu zuten ikatz bidezko energia sortzeko sorkuntzarako zuzeneko gobernu laguntza berriarekin amaitzeko. nazioartean 2021 amaieran, gobernuaren finantzaketaren bidez ere bai.

iragarki
Jarraitu irakurtzen

EU

Astea aurretik: bizi garen egoera

Argitaratutako

on

Aste honetako lan garrantzitsuena von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak "EBko Estatua" (SOTEU) Europako Parlamentuan Estrasburgon egingo duen hitzaldia izango da. AEBetako mailegu bat da, Estatu Batuetako presidentea urte bakoitzaren hasieran Kongresuari zuzentzen zaionean hurrengo urterako bere planak (eta orain arte beti izan da). 

Beti harritzen nau estatubatuarrak bere buruarekiko konfiantzak eta ia suntsiezinak diren usteak Amerika lurreko naziorik handiena dela. Oso ona zarela pentsatzeak gogo-egoera atsegina izan behar du, uneotan AEBetako egoera latzak gaur egun hainbeste mailatan duen egoera latzak pentsarazten dit europarrek beren zortzian ematen duten begi kritikoegia ikuspegi osasuntsuagoa izan daitekeela. Hala ere, batzuetan polita izango litzateke EBko alde onak aitortu eta "europar eta harroago" egongo bagina.

Zaila da SOTEUk EBko jardueretan gehien arduratzen direnetatik kanpo duen interesa zein den jakitea. Oro har, europarrek, jainkoenen talde txiki bat izan ezik, ez dute joaten EB nola loratzen den jakiteko edo, oro har, bere norabidearekiko gogoz. Kontrafaktualaren inguruan gogoeta egin genezakeen arren, Erresuma Batuak EBko herritar guztiei eman die "zer bada?" 

iragarki

Mundua non dagoen ikusita, EBk gehiengoa baino egoera osasuntsuagoan dagoela dirudi. Horrek aurten ere esanahi literala du, ziurrenik lurreko txertorik handiena duen kontinentea gara, gure ekonomia turbo kargatzeko asmo handiko plana dago. bere pandemia-beherakada eta kontinenteak kokotsa atera du eta klima-aldaketari aurre egiteko mundua ezer baino ez egitea erabaki du. Pertsonalki itxaropen handia sentitzen dut, nahikoa dela kolektiboki nahikoa erabaki dugula iruditzen zaigunez, balio demokratikoen eta zuzenbide estatuaren alde egin nahi duten EBko kideekin nahikoa da. 

Hainbat proposamen etorriko dira Batzordetik aste honetan: Vestagerrek "Europako Hamarkada Digitala" plana aurkeztuko du; Borrellek EBko Indo-Pazifikoko eskualdearekin loturak egiteko planak zehaztuko ditu; Jourovak EBk kazetariak babesteko duen plana azalduko du; eta Schinas-ek EBko osasun larrialdiei erantzuteko eta prestatzeko paketea aurkeztuko du. 

Parlamentuko osoko bilkura da, noski. SOTEU ez ezik, Afganistango egoera humanitarioa eta EBk talibanen gobernuarekin dituzten harremanak eztabaidatuko dira; komunikabideen askatasuna eta zuzenbide estatua Polonian, Europako Osasun Batasuna, kualifikazio handiko migratzaileentzako EBko Txartel Urdina eta LGBTIQ eskubideak eztabaidagai daude.

iragarki

Jarraitu irakurtzen
iragarki
iragarki
iragarki

Modako