Conectar con nosotros

Ekonomia

Dirua zuritzea: parlamentariak botoa enpresa eta fidagarritzat jabeek anonimatua amaitzeko

PARTEKATU:

Argitaratutako

on

Zure erregistroa baimendutako moduetan edukia eskaintzeko eta zure ezagutza hobetzeko erabiltzen dugu. Harpidetza edozein unetan har dezakezu.

20130916PHT20039_originalazken enpresa eta fidagarritzat jabeek EBko herrialdetan erregistro publikoetan zerrendan egon, eguneratu zirriborroa anti-dirua zuritzea Ekonomia Gaietarako eta Justizia eta Barne 20 otsailaren batzordeetan onartutako arauen pean izango litzateke. Casinos zirriborroa arau esparrua barne daude, baina erabakiak beste jokoarekiko zerbitzuak arrisku txikia posatzen kideen Ezkerretik baztertzeko.

"Bozketa honen emaitza aurrerapauso handia da zerga ihesaren aurkako borrokan eta gardentasun handiagoa lortzeko dei argia da. Bozketa honekin Parlamentuak erakutsi du, ezkerretik eskuinera, onura publikoko jabetza erregistroen alde dagoela, eta, beraz, seinale sendoa bidaltzen dio Kontseiluari espedientearen inguruko negoziazioetarako. Jabetza onuradunaren erregistroak ezartzea onartuz, batzordeek erakutsi dute larri daudela ezkutuko enpresaren jabetzaren tradizioarekin behin betiko hausteko eskaeran ", esan du Askatasun Zibilen Batzordeak Judith Sargentini txostengilea (Berdeak / ALE, NL).

"Urteak dira Europako gaizkileek offshore konpainien eta kontuen anonimotasuna erabiltzen dutela beren finantza negozioak ezkutatzeko. Europar Batasuneko jabetza onuradun erregistroa sortzeak offshore kontuetako sekretu beloa altxatzen lagunduko du eta dirua zuritzearen aurkako borroka asko lagunduko du. eta zerga ihesbide nabarmena ", esan du Krišjānis Kariņš Ekonomia eta Moneta Gaietarako Batzordeko txostengileak (PPE, LV). "Gaur egun ona da legeak betetzen dituzten herritarrentzat, baina egun latza gaizkileentzat", gaineratu du.

onuragarria jabeen erregistro publikoa: Patronatuak barne

Dirua zuritzearen aurkako zuzentarauaren arabera (AMLD), eurodiputatuek aldatu zuten moduan, erregistro zentral publikoek - Batzordearen hasierako proposamenean aurreikusten ez zirenak - era guztietako antolamendu juridikoen azken jabe onuradunei buruzko informazioa zerrendatuko lukete, hala nola enpresak, fundazioak eta konfiantzak. "Fideikomisoak legedia berri honen eremutik kanpo uztea erabaki izan bagenu, berehala bihurtuko lirateke ibilgailu ezin hobeak zergak saihestu edo beren legez kanpoko dirua finantza sisteman zuritzea nahi duten gaizkileentzat", esan du Sargentinik. .

Estatu kideek erregistroak "publikoki eskuragarri jarri beharko lituzkete informazioa linean oinarrizko erregistroaren bidez informazioa eskuratu nahi duen pertsona aurretik identifikatu ondoren", esan dute eurodiputatuek. Hala ere, hainbat xedapen txertatu zituzten aldatutako AMLDn, datuen pribatutasuna babesteko eta beharrezko gutxieneko informazioa erregistroan bakarrik sartzen dela ziurtatzeko. Adibidez, erregistroek erakutsiko lukete nor dagoen konfiantza baten atzean, baina ez lukete agerian zer dagoen edo zertarako den.

Nor eta zer?

iragarki

arauak zirriborroa banku eta finantza-erakundeei aplikatuko litzateke, eta, gainera, ikuskariak, abokatuak, kontulariak, notarioek, zerga aholkulari, gordailu kudeatzaileak, fondoak eta higiezinen agentziak.

nahita egin bada, hala nola, etxebizitza bihurtzeko, edo mozorrotuz bere benetako izaera, iturria eta titulartasuna, estatu kide batean edo hirugarren herrialde batean ala jardueretan, dirua zuritzea parekoak izango litzateke. Gauza bera gertatzen da parte hartzen, edo jarduera horiek errazteko aplikatuko litzateke.

Joko zerbitzuak AMLDren esparruan ere sartzen dira, baina, kasinoak izan ezik, eurodiputatuek estatu kideen esku uzten dute dirua zuritzeko mehatxua suposatzen ez duten joko jarduerak kanpoan uztea.

Zerrenda arriskuaren arabera

Finantza-jardueraren izaera mugatuaren eta atalase baxuko izaera mugatuarengatik gaizki egiteagatik arrisku txikia dagoenean, estatu kideek jarduera eta pertsona batzuk baztertu ahal izango dituzte lege proiektuaren esparrutik. Hala ere, dirua zuritzea arriskua handia duten kasuetan estaltzeko ere zabal daiteke. Estatu kideek arrisku handiak identifikatzen dituztenean, transakzio konplexu eta ezohiko guztien aurrekariak eta helburuak aztertu beharko lituzkete.

arauen proiektu eta helburua recklessness mugatzeko enpresa harremantzeko informazio eta iturri fidagarriak dokumentuen oinarria bezeroari identifikatuz ere. Tarteka, transakzio, egindako eragiketa bakar bat edo hainbat hori lotuta daude, egiaztatu behar denean, zenbatekoa € 15,000 edo gehiago behar dute. ordaindu eskudirutan ondasunak eskuratzeko, atalasearen 7,500 € edo gehiago izango litzateke. Casinos € 2,000 edo gehiago transakzioei buruz adi egon behar du, parlamentariak gehitu.

Politikoki jasan pertsonak

Batzordeek "politikoki jasan dituzten pertsonei" buruzko xedapenak ere argitu zituzten, hau da, ohiko ustelkeria arriskua baino handiagoa duten pertsonei dagokien kargu politikoa dela eta. Aldatutako AMLDak politikoki jasandako "etxeko" pertsonak biltzen ditu (hau da, funtzio publiko nabarmena duen estatu kide batek agindu edo eman dizkionak), baita politikoki "atzerritarrak" diren pertsonak eta nazioarteko erakundeetakoak ere. Estatu buruak, gobernuko kideak, parlamentuetako kideak edo "antzeko organo legegileak" eta auzitegi goreneko epaileak daude horien artean.

AMLD horrek dirua zuritzea borrokan eta terrorismoaren finantzaketaren for xedapen dira Fondoen Erregulazio transferitzeko osagarri, batzordeetan bozkatu iragan ostegunean, eta helburua payers eta onuradunak eta bere aktibo trazabilitatea hobetzea da. Nazio Batuen kalkuluen arabera, diru hori globalean zuritu urtebete 2 5-BPGaren% zenbatekoak ere.

Hurrengo urratsak

batzordeek 'zuzenketak boto bat izango du Legebiltzarrak martxoan osotasunean dira. Legebiltzar berria maiatzean hautatua Europako Batzordeak eta Ministroen Kontseiluak, Italia izango da buru dituzten legedia negoziatzen hasiko dira, aurtengo bigarren seihilekoan.

Legebiltzarraren ebazpenaren batzordearen emaitza: 45 boto bakar bat, abstentzio bat

Aulkian: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) eta Sharon BOWLES (ALDE, Erresuma Batua)

Anti # MoneyLaundering #funds

Partekatu artikulu hau:

EU Reporter-ek kanpoko iturri ezberdinetako artikuluak argitaratzen ditu, ikuspuntu ugari adierazten dituztenak. Artikulu hauetan hartutako jarrerak ez dira nahitaez EU Reporterenak izan.

Modako