Dirua zuritzea: Enpresaren jabea zerrendatzen zerga delitua eta terrorismoaren finantzaketaren aurka borrokatzeko

Enpresen azken jabeek EBko herrialdeetako erregistro zentraletan zerrendatuta egon beharko dute, bai agintariei eta bai "interes legitimoak" dituzten pertsonei irekita, hala nola kazetariei, Europako Parlamentuak / Europako Kontseiluak akordio ekonomiko eta monetarioak onartutako akordioaren arabera. Gaiak (argazkian) eta Askatasun Zibilen batzordeak asteartean (urtarrilak 27). Dirua zuritzearen aurkako zuzentarau berriak dirua zuritzeari, delitu fiskalei eta terrorismoaren finantzazioari aurre egiten laguntzea du helburu. Diru transferentzien jarraipena errazteko arau berriak ere onartu ziren.

 Dirua zuritzearen aurkako laugarren zuzentarauak (AMLD) lehen aldiz EBko estatu kideei derrigortuko die korporazioko eta beste pertsona juridiko batzuen azken jabe "onuradunei" buruzko informazioa eta erregistro zentralak gordetzea, baita fideikomisoak ere. (Jabe "onuradun" batek enpresa bat eta bere jarduerak ditu edo kontrolatzen ditu eta, azkenean, transakzioak baimentzen ditu, jabetza hori zuzenean edo ordezkari baten bidez gauzatzen den).

Erregistro zentral horiek ez ziren aurreikusten Europako Batzordearen hasierako proposamenean, baina eurodiputatuek negoziazioetan sartu zituzten. Testuak bankuak, ikuskariak, abokatuak, higiezinen agenteak eta kasinoak ere eskatzen ditu, besteak beste, bezeroek egiten dituzten transakzio susmagarrien inguruan adi egoteko.

"Interes legitimoa" sarbidea

Erregistro zentralak eskura izango dituzte agintariek eta haien finantza-inteligentziako unitateek (inolako mugarik gabe), "behartutako erakundeek" (hala nola "bezeroen ardurapeko ardurak" betetzen dituzten bankuek), baita jendearentzat ere (sarbide publikoa izan daitekeen arren) eskatzen duenaren lineako erregistroaren eta administrazio gastuak ordaintzeko tasaren arabera).

Erregistro batera sartzeko, edonola ere, pertsona batek "legezko interesa" erakutsi beharko du ustezko dirua zuritzeagatik, terrorismoaren finantzaketengatik eta horiek finantzatzen lagun dezaketen delitu "predikatuengatik", hala nola ustelkeria, delitu fiskalak eta iruzurrak.

Pertsona horiek (adibidez, ikerketa kazetariak) jabearen onuradunaren izena, jaiotze hilabetea eta urtea, nazionalitatea, bizilekua eta jabetza xehetasunak bezalako informazioa eskuratu ahal izango dute. Estatu kideek emandako sarbideari buruzko edozein salbuespen "kasu bakoitzeko, salbuespenezko egoeretan" bakarrik izango da posible.

iragarki

Fideikomisoei buruzko erregistro zentraleko informazioa agintariek eta "behartutako entitateek" soilik eskuratuko dute.

Eurodiputatuek hainbat xedapen txertatu dituzte AMLDren testu berrian, datu pertsonalak babesteko.

Neurri bereziak "politikoki jasan" dauden pertsonentzat

Akordioak "politikoki jasan" dituzten pertsonei buruzko arauak ere argitzen ditu, hau da, betetzen dituzten kargu politikoengatik ohiko ustelkeria arriskua baino handiagoa duten pertsonak, hala nola, estatu buruak, gobernuko kideak, auzitegi goreneko epaileak eta kideak. parlamentuak, baita haien senitartekoak ere.

Horrelako pertsonekin arrisku handiko negozio harremanak daudenean, neurri osagarriak ezarri beharko lirateke, adibidez, aberastasun iturria eta inplikatutako fondoen iturria finkatzeko, dio testuak.

Fondoen transferentziak bilatzea

Halaber, eurodiputatuek "fondoen transferentzien" erregelamendu baten inguruko akordioa onartu zuten, ordaintzaileen eta ordaintzaileen eta haien aktiboen trazabilitatea hobetzea helburu duena.

Hurrengo urratsak

Bi akordioak oraindik Parlamentu osoak (martxoa edo apirila) eta EBko Ministroen Kontseiluak onartu behar dituzte. Estatu kideek bi urte izango dituzte orduan dirua zuritzearen aurkako zuzentaraua beren lege nazionaletara eramateko.

Urtero zuritutako dirua mundu osoko BPGaren% 2-5 da.

Dirua zuritzearen aurkako testuaren bozketaren emaitza: 87 boto alde, bi kontra eta abstentzio bat

Fondoen transferentzien testuaren bozketaren emaitza: aldeko 83 boto, lau kontra eta hiru abstentzio

Dirua zuritzearen aurkako laugarren zuzentarauaren berriemaileak: Krišjānis Kariņš (PPE, LV), Ekonomia eta Moneta Gaietarako Batzordearentzat, eta Judith Sargentini (Berdeak / ALE, NL), Askatasun Zibilen, Justizia eta Barne Batzordearena.

Funtsen transferentzien erregulazioko txostengileak: Peter Simon (S&D, DE), Ekonomia eta Moneta Gaietarako Batzordearentzat, eta Timothy Kirkhope (ECR, Erresuma Batua), Askatasun Zibilak, Justizia eta Barne Gaietarako Batzordearentzat.

Mahaiburua: Claude Moraes (S&D, Erresuma Batua), Askatasun Zibilak, Justizia eta Barne Batzordekoa, eta Peter Simon (S&D, DE), Ekonomia eta Moneta Gaietarako Batzordekoa.

Dirua zuritzearen aurkako laugarren zuzentarauaren akordioaren testua

Partekatu artikulu hau: