Udalak adosten du kripto-aktiboen transferentziak garbitzeko negoziazio-agindua

EBko enbaxadoreek (abenduaren 1ean) adostu dute Europako Parlamentuarekin diru-transferentziarekin batera dagoen informazioari buruzko indarrean dauden arauak eguneratzeko proposamen bat negoziatzeko mandatua. Eguneraketak arauen esparrua kripto-aktibo jakin batzuetara zabaltzea du helburu.

"Gaurko akordioa urrats garrantzitsu bat da gaizkileek legez kanpoko irabaziak zuritzeko edo jarduera terroristak finantzatzeko maltzurki erabiltzen dituzten gure finantza sistemen hutsuneak ixteko", Andrej Šircelj, Esloveniako Finantza ministroa. "Kripto-aktiboak gero eta arrisku handiagoa dute dirua zuritzeko eta helburu kriminaletarako ustiatzeko, eta pozten naiz Udalak premiazko proposamen honetan azkar aurrera egin dezakeela".

Proposamenaren helburua da kripto-aktiboen zerbitzu-hornitzaileentzako betebeharra ezartzea, eta horiek kudeatzen dituzten aktibo birtualen edo kripto-aktiboen transferentzien igorleari eta onuradunari buruzko informazio osoa biltzeko eta eskuragarri jartzeko betebeharra ezartzea da. Hori da gaur egun ordainketa-zerbitzu hornitzaileek alanbre-transferentziak egiteko egiten dutena. Trazabilitatea kripto-aktiboen transferentziarekin, errazagoa izango da transakzio susmagarriak identifikatzea eta blokeatzea.

Kontseiluak kripto-aktiboen zerbitzu-hornitzaileen eta ostatatutako zorroen arteko kripto-aktiboen transferentziak sartu nahi ditu, kripto-aktiboen transferentziarako jatorri-informazio osoa nahi du, transakzio zenbatekoa edozein dela ere. Kripto-aktiboen transferentzien trazabilitatea bermatzeko premiazko beharra ikusita, Kontseiluak bere posizioan funtsen transferentziari buruzko proposamenaren eta kripto-aktiboen erregulazioaren (MiCA) merkatuaren aplikazioa sinkronizatzea du helburu.

Proposamen hau Batzordeak 20eko uztailaren 2021an aurkeztutako EBko dirua zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren aurkako (AML/CFT) arauak indartzeko lege proposamenen multzo baten parte da.

Partekatu artikulu hau: