Zigorrak gaitzetsi ditzakeen AEB-Irango exekutibo iheskorra: Irango itzal sarea

Zigortutako petrokimiko enpresen bidez Irango erregimen gogorrekin lotura estuak dituen gizon bat dago Ingalaterrako epaitegietan auzi-ekintza baten atzean, bere akusatuen ustez gaiztoa eta mendekua dela.

Erreklamazioa Alliance Petrochemical Investment (API) Singapurreko konpainiak aurkeztu du, Irango Mehr Petrochemical Company (MHPC) konpainiaren %60ko akziodun denak, MHPC enpresa bateratu baten baitan parte hartzen duena. Funtsezkoa da AEBetako Atzerriko Aktiboen Kontrolerako Bulegoak (OFAC) MHPCren aurkako zigorrak iragarri zituela 2023ko martxoan, konponketa lortu zen geroago OFAC eta MHPCren jabe ohiaren artekoa, MHPCren “Itxurazko urraketak” zehazten dituena.

Horren haritik, 2022ko irailean, Irango komunikabideetako artikulu batzuek Irango Ikuskapen Orokorraren Erakundeak ustezko ustelkeria eta portaera kriminalaren hainbat kasu aurkitu zituela salatu zuten. MHPC. Akordioang txosten horiei, MHPCk 170 milioi dolar zor zizkion esportazio-monetan Irango gobernuari eta zor handiak zituen Irango beste enpresa petrokimiko batzuekin ere, Iranetik sortutako funtsek ez baitute herrialdera itzuliko.

Horren harira, PGPICC MHPCko akziodun gutxiengo Irangoak bere zuzendari nagusia izendatu zuen plantaren 2018an erostean hasieran izendatutakoa ordezkatzeko, bi aldeen arteko kontratu akordioa urratuz. Artikuluaren arabera, PGPICek gutun bat idatzi zion Ali Shamkhaniri, haien izenean esku hartzeko eta zuzendari nagusi bat izendatzeko eskatuz. egin.

Ali Shamkhani Irango bi izarreko jenerala eta Segurtasun Nazional Goreneko Kontseiluko idazkari ohia da, herrialdeko sektore gakoetan eragin handia duela eta harreman estuak mantentzen dituena Iraultza Islamikoko Guardiaren Gorputzarekin (IRGC) Itsas Armadan egon zenetik. 1980ko hamarkada.

17ko abuztuaren 2023an, APIk konponketa-akordio bat egin zuen MHPCrekin, eta, horren bidez, 144 milioi euro inguru ordaintzea onartu zuen zentralari eta azken finean Irango gobernuari. Orain APIk erreklamazio bat aurkeztu du Auzitegi Nazionalean, auzipetuek, Francesco Mazzagatti eta Francesco Dixit Dominus Londresko inbertitzaileek, zenbateko zehatz hori APItik faltsututako dokumentuen bidez desbideratu zutela euren mesedetan.

Defentsaren deklarazioan oinarrituta, ordea, askoz argi ez den kasua da, Arshiya Jahanpourri argia ematen diona, ustez APIaren kontrolatzaile bakarra den AEB eta Irango hiritar bikoitza, irailaz geroztik bere eragiketak eta erabakiak zuzentzen dituena. 2018. Defentsak APIren itzaleko zuzendaria eta azken onuradun gisa alegatzen du Jahanpour jauna auzitegiko akzioan gidari dela.

Ustez Jahanpour jauna izan zen MHPCren eta hirugarrenen arteko transakzioak modu aktiboan erraztu zituena, AEBetako hiritarrei Irango ondasunekin lotutako negozio-merkataritzan eta inbertsio-jardueretan aritzea debekatzen dieten AEBetako zigorrak zuzenean urratuz. Gainera, ustez, AEBetako zigor debeku horiek bereizita aplikatzen zaizkio Jahanpour jaunari API-ren transakzio eta tratu bidez, entitate hori gehiengoa zenean.

Defentsaren adierazpenaren arabera, Jahanpour jaunak behin eta berriz saiatu da gai garrantzitsuetan duen inplikazioa ezkutatu, besteak beste, bere amaren bidez APIaren % 50 erostea eta bere izenean duen enpresa baten bidez, baina haren jabego onuraduna, non akzioak erosteko hitzarmena ere sinatu zuen berme gisa. , "Eroslearen semea izatea, eta Bermatzaileak Hitzarmen honen arabera Eroslearen betebeharrak bermatzea".

Interesgarria da klausula hori, defentsak azpimarratzen duenez, Mazzagatti jaunak APIaren gainerako %50aren eroslearekin sinatu zuen akzioen erosteko hitzarmenaren faktore bereizgarri bakarra, eta horrek ez du bermerik inplikatzen.

Bien bitartean, Hossein Shamkhani, Ali Shamkhaniren semea eta Admiral Group-en sortzailea, Irango komunikabideetan jakinarazi dutenez, PGPICCren ustelkeria eskandaluaren inguruko salaketetan nahastuta egon da, Irango diru-trukatzaile garrantzitsuenetako batzuekin batera, beraz, salatu, erregimenari nazioarteko saihesten laguntzen ari da zigorrak.

AEBek IRGC erakunde terrorista izendatzea ikusita, 19 iturri Admiral Group azken finean terrorismoaren finantzaketan inplikatuta zegoen. MHPC bera PGPICC-rekin duen elkartearen bidez zigortutako entitate gisa izendatu da, eta, horren bidez, Hong Kong, Singapur eta EAEko atzerriko truke etxeek zuzentzen duten Hong Kong, Singapur eta EAEko atzerriko dibisa etxeek zuzentzen duten enpresa-sare zabal bateko kide gisa identifikatu da. Sare horri esker, PGPICCk Irango MHPC bezalako enpresen petrokimikoen balioa duten milaka milioi dolarreko produktu petrokimikoak saltzea atzerriko erosleei antolatzea ahalbidetu zuen, eta hori horietan zuen parte-hartzea ezkutatzen zuen bitartean. salmentak.

2022an bakarrik, PGPICCk MHPCk ekoitzitako dentsitate handiko polietilenoa milioika dolar merkaturatu zituela esaten da hirugarren erosleei Turkiara entregatzeko eta Asia. Interesgarria da auzipetuen defentsa-dokumentuak dio egozten zaizkien ordainketa batzuk "APIak MHPC-tik jasotako eta Jahanpour jaunak Turkiako bezeroei saltzeko antolatutako produktuari dagozkiola".

Halako transakzioetarako erabiltzen ari den erakundea Turkiako Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turkia) da. Sayari, kontrapartearen eta hornikuntza-katearen arriskuen adimen-plataforma baten bilaketa independente batek agerian utzi zuen Starex Turkiako EAEko kontraparteak, Starex International FZEk, Errusiatik zigortutako petrolio produktuen 11 bidalketa jaso zituela 2023an eta 2024an zehar. Gainera, datuek 31 erakusten dituztela diote. Starex-etik zigortutako petrolio-produktuen bidalketa oso zigortuta dagoen Reliance Industries Limited-era edo Errusiako petrolio hornitzaileak.

Fitxategian zehazten den moduan Bloomberg txostena Aurtengo abuztuan argitaratua, Hossein-en Admiral Group Shipping Company, EAE-n kokatua, Bloomberg-ek Iran eta Errusiatik petrolioaren kontrabandorako erabiltzen den IRGC fronte gako bat dela aldarrikatzen du, baita legez kanpoko armen merkataritzarako ere.

Horrek guztiak foku deserosoa jartzen dio Jahanpourri, turkiar pasaportea duela esaten baita. Enpresaren egitura labirintikoa, defentsak dioenez, behar bezala ezarri beharreko zigorrak saihesteko ez ezik, Jahanpour jauna eta bere negozio jarduerak Irango erregimenarekin zuzenean lotzea ekiditeko ere badago.

Ikuspegi honetatik ikusita, Irango hierarkia erlijiosoarekin eta bere makina militarrarekin hain lotura estua duen norbait Londresen auzitegiko neurriak hartzeko baimena emateak kontrol sakonago bat merezi duela dirudi.

Larrigarria denez, Jahanpour jaunak arrakasta lortzen badu, defentsako adierazpenean Erresuma Batuarentzat ondorio larriak izan daitezkeela esaten da.

Mazzagatti jauna eta Dixit jauna dira, hurrenez hurren, Viaro Energyko zuzendari nagusia eta zuzendaria, eta urte hasieran Shell eta ExxonMobil-ekin akordio bat iragarri zuten bi petrolioek Shell-ek operatutako Erresuma Batuko Ipar Itsasoko Hegoaldeko aktiboen % 100eko aktiboa erosteko. erraldoiak.

Akordioaren baldintzen arabera, Viaro Energyk UKCSko gas-aktibo ekoizle handienetako eta luzeenetako baten jabetza osoa hartuko du, kalitate handiko eta ondo zaindutako ekoizpen instalazioak eta Bacton gasa hartzeko terminala barne.

Jahanpour jaunaren ekintzaren ondorioz, akordio horren aurkako edozein mehatxu kaltegarria izan daiteke Erresuma Batuko segurtasun energetikoarentzat.

Hori gerta litekeen arrazoi bakarra, defentsako dokumentuen arabera, Jahanpour jaunak oso haserre jarraitzen duela da 100ko irailean APIaren %2018eko jabetzarako eskubidea ez zuelako bermatu.

Defentsan aipatzen den bezala, Mazzagatti eta Dixit jaunaren aurka egindako erreklamazioa oposizioa kentzeko eta APIren gaineko kontrol osoa lortzeko bere "kanpaina lagagarri" zabalagoaren parte da, Ingalaterrako auzitegiak aprobetxatuz hori lortu nahian.

Bere vendetta abiaraztean, Jahanpour jaunak auzipetuen aurkako jazarpen etengabe eta kalkulatua egin omen zuen, bereziki Mazzagatti jaunaren aurka.

Defentsan adierazten den bezala, luxuzko propietate sorta batean bizimodu oparoa duenarentzat, gaueko 1500 dolarreko Dubai hoteleko suite esklusibo bat eta Knightsbridge-n (Londres) jabetza baliotsu bat barne, mendekua gauzatzeko hainbeste denbora eskaintzea gaiztoa dirudi. enpresakide ohien aurka.

Ekintza bat da, beharbada nahita, Irango erregimenarekin tratu txarrak eta MHPC-k bere helburu estrategikoak aurrera eramateko duen posizio ezinbestekoa den salaketa deserosotik aldentzen duena.

https://kayhanlife.com/business/irans-mehr-petrochemical-faces-financial-misconduct-allegations/ https://www.naftema.com/report/146475/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7

Partekatu artikulu hau: