Europaren diru zikinari erreparatu

Maiatzaren 20an Europako Parlamentuaren bidez bozkatu zen dirua zuritzearen aurkako legediak gaizkileek diru zikina zuritzen duten guneetan argia piztea du helburu, baina indarrean dauden legeen burokrazia eta malgutasuna murriztu zituen Timothy Kirkhope parlamentariak, parlamentuko kide nagusietako bat. lege berriari buruz, esan zuen. 

Zuzentarauaren xedea da legea eguneratzea garapen teknologikoekin, dirua trafikoa, terrorismoa edo ustelkeria bezalako delituekin lotzea askoz ere zailagoa egiten dutenak. Arriskuen ebaluazioan oinarrituta funtzionatuko du, beraz, dirua transferitzen duten edo negozioak sortzen dituzten gehienek ia ez dute horren eraginik izaten.

Hala ere, argia emango die enpresa faltsuak dirua gordetzeko edo aktiboak mozorrotzeko erabiltzen dituztenei; eta informazio gehiago beharko du funtsen transferentziarekin batera, nazioarteko estandar berriekin bat etorriz. 2013ko urrian, David Cameron Erresuma Batuko lehen ministroak konpromisoa hartu zuen enpresaren jabetza onuradunaren erregistro zentral berria (aktibo edo enpresa baten jabetzaren onurez gozatzen duten pertsonak, nahiz eta aktiboaren jabe izan ez arren). Esan zuen: "dirua benetan zer den eta nondik norakoa den jabea izan behar dugu".

Gaur onartutako legediak jabetza onuradunari buruzko informazioa errazago eskuratzea lortu nahi du. Hala ere, Kirkhopek azken hitzarmenaren barruan xedapen garrantzitsu bat lortu zuen konfiantzetan eta borondateetan sartzearen inguruko kezkei aurre egiteko. Zuzentarauak orain zehazki eragozten du informazio sentikorra ezagutzera ematea, baldin eta dirua zuritzeko helburuarekin konfiantza gehiegikeria jasateko arrisku larririk ez badago. Kirkhope-k parlamentuaren jarrera idatzi zuen banku eta banku transferentzia guztiekin batera datorren informazioari buruzko arauak sendotzeari buruz, gaizkileek eta terroristek funtsak zuritzeko erabil ditzaketen hutsuneak eta hutsuneak betetzeko.

Etorkizuneko transferentziek ordaindariari buruzko oinarrizko informazioa eskatuko lukete transferentziarekin batera, eta hornitzaileek arriskuan oinarritutako prozedurak ezarri beharko dituzte transferentzia bat exekutatu edo ukatzeko beharrezkoa denean zehazteko edo informazio gehiago eskatzeko jokaldi okerra susmatzen bada. Aste honetako osoko eztabaidan, Kirkhope Europako kontserbadore eta erreformisten justizia eta barne gaietako bozeramaileak esan du: "Diru fluxua mozten baduzu, talde kriminalen eta terroristen irismen luzea moztu dezakezu, eta hobeto babesten lagunduko duzu. gure ekonomiaren eta norbanakoaren egonkortasuna. Dirua zuritzeak eragin ditzakeen indarra eta kalteak ez dira sekula gutxietsi behar. Gure merkatu ekonomikoetan jarduera kriminalak direnean; gardentasuna arma indartsua da.

"Gaizkileak inon ezkutatu behar dira; beraz, EBko txokoetatik harago begiratu behar dugu eta mundu osokoarekin lankidetzan aritu. Dirua mugaz gaindiko jarraipena egiteko eta aktiboak atzemateko gaitasuna murriztu behar da, eta espazioak ere gaizkileek funtzionatzeko gai diren. Pakete honek ahalegin horretan lagunduko duela uste dut.

"Txosten hauen helburu nagusia iraganeko okerrak zuzentzea zen. Urtetan zehar kontsumitzaileek zein enpresek zailtasunak izan zituzten aurreko legedia ezartzeko. Gure helburua oraingoan borrokan aurrera egiteko modu zentzuduna, proportzionala eta eraginkorra sortzea izan da. dirua zuritzearen aurka. Txosten honek negozioen burokrazia eta kontsumitzaileentzako eragozpenak gutxitzea du helburu, baita legez kanpoko diruaren aurkako borrokan erregimen berri gogorra eskaintzea ere.

iragarki

"Pertsonen pribatutasuna babestea ere funtsezko lehentasuna zen. Pertsona bati buruzko informazio pribatu eta pertsonalenetako batzuk testamentu eta konfiantzetan daude. Horregatik, garrantzitsua zen agintari egokiek soilik ikusi ahal izateko adostasuna lortzea. eta erabili informazio hau. Xedapen hau indarrean zegoela ziurtatuta, gaizkileentzako legezko zirrikiturik ez zegoela eta pertsonen pribatutasuna babesten genuela ziurtatu genuen.

"Dirua zuritzearen aurkako borrokak arma berria irabazi du gaur egun. Ordainketa metodo berriak sortzen ari dira egunero eta teknologia gero eta sofistikatuagoarekin erronka gogorra dugu, baina nik uste dut eguzkia dela desinfektatzaile onena. Uste dut legedi honek distira handia duela argi distiratsua kriminalitatearen norabidean. "

Partekatu artikulu hau: