Conectar con nosotros

Akats orri pertsonalizatuak

Magnitsky kasuko ustezko diru zuritzaileak New Yorken epaitzeko

PARTEKATU:

Argitaratutako

on

Zure erregistroa baimendutako moduetan edukia eskaintzeko eta zure ezagutza hobetzeko erabiltzen dugu. Harpidetza edozein unetan har dezakezu.

magnitsky_1526857c6 On urtarrilaren 2016, New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko AEBetako auzitegi federalak dirua zuritzeko eta konfiskatzeko zibilaren kasua entzungo du - Amerikako Estatu Batuak versus Prevezon Holdings Ltd (Ez 1: 13-cv-06326). Sergei Magnitsky zenak agerian utzi eta agerian utzi zuen 230 milioi dolarreko plan ustelarekin lotutako AEBetako lehen ekintza judiziala izango da.

Epaiketak 230 milioi dolarreko zerga hobarien iruzurraren alderdi bat du oinarri, aurretik lortutako dirua Suitzako bankuetan eta Dubaiko ondasun higiezinetan aurkitu da.

AEBetako Justizia Sailak aurkeztutako salaketaren arabera, Prevezon Holdings Ltd-k ia bi milioi dolar jaso zituen Sergei Magnitsky-k jasan zuen 230 milioi dolarreko iruzur eskemarekin lotuta, eta Manhattango milioika dolarreko propietateetan inbertitutako etekinak inbertitu zituen.

iragarki

Salaketaren arabera, 230 milioi dolarreko iruzurra gertatu eta gutxira, Prevezonek iruzurretik hainbat alanbre transferentzia jaso zituen shell konpainien bidez, alegiazko arrazoiak adieraziz. Adibidez, hari bidezko transferentzia batzuk bainugela eta auto piezen ordainketak direla eta, Prevezon ondasun horietako bat fabrikatu edo negoziatzearekin zerikusirik ez duen higiezinen enpresa da.

Prevezon Denis Katsyv-ek duen enpresa da, Errusiako Trenbideetako presidenteordearen 38 urteko semea eta Moskuko Eskualdeko Garraio ministro ohia Petr Katsyv Moskuko Eskualdeko Garraio ministro ohia.

AEBetako Justizia Sailaren artxibategiak honela dio: "Errusiako erakunde kriminalek, Errusiako gobernuko funtzionario ustelak barne, 5.4 mila milioi errublo edo gutxi gorabehera 230 milioi dolar iruzurtu zieten Errusiako zergadunei zerga itzulketen iruzur eskema landu baten bidez. Iruzur hori burutu ondoren, Erakundeko kideek legez kanpoko ekintzak burutu dituzte iruzur hori ezkutatzeko eta agerian jartzen saiatu diren norbanakoen aurka egiteko. Mendeku ekintza horien ondorioz, Sergei Magnitsky, iruzur eskema agerian utzi zuen Errusiako prokuradorea, faltsuki atxilotu zuten eta behin-behineko espetxealdian hil zen ".

iragarki

"Erakundeko kideek eta kide horien bazkideek ere dirua zuritzeko eredu zabala egin dute iruzur eskemako dirua ezkutatzeko. Dirua zuritzeko jarduera horrek Manhattaneko higiezinen piezak erostea barne hartu du iruzurrekin etorritako diruekin nahastutako funtsekin ", dio artxiboak.

Zehazki, Errusiako Altxorrari 230 milioi dolar lapurtu eta hilabetera, lapurtutako 857,000 dolar baino gehiago Errusiara bideratu zituzten Moldaviako enpresa konpainien bidez Prevezonek Suitzan duen kontura. Haririk gabeko transferentziak "Doctor Jet", Sicilia (Italia) bainu akrilikoen multzoen ordainketatzat deskribatu ziren, 190 x 120/95 x 65 neurriekin, Prevezon bainu multzo horiek saldu ez zituenean.

Bainua 'Doctor Jet'

Prevezon 410,000 dolarreko lehen haria 6ko otsailaren 2008an iritsi zen, 280 bainuontzi ustez. 447,354ko otsailaren 13an Prevezoni egindako bigarren alanbrea 2008 bainuontzirako omen zen. Biak Moldaviako konpainia bikoteak ziren, Bunicon Impex eta Elenast Com, ez baitzuten inolako jarduera zilegirik burutu.

Hari horiez gain, Prevezonek 1,108,090.55 dolar jaso zituen 2008ko otsailean eta martxoan, 230 milioi dolarreko iruzur eskematik ateratako irabazietan, AEBetako Gobernuaren kexaren arabera.

Transferentzia gehigarri horiek AEBetako Gobernuaren aurkezpenean "Company-1" gisa deskribatutako BVI konpainia batetik etorri ziren, "auto ordezko piezak" direla eta. BVI konpainiak, bestalde, Moldaviako Bunicon Impex beraren funtsak pilatu zituen bitartekaritzako bi enpresa konpainien bidez, Megacom Transit eta Castlefront, biek administratzaile hautagai bera zuten, Letoniako Voldemar Spatz herritarra, Zeelanda Berriko 200 baino gehiagoren zuzendari gisa zerrendatua. enpresak.

"20ko martxoaren 2008tik aurrera, Prevezon Holdings higiezinen enpresak gutxienez 1,965,444.55 dolar jaso zituen guztira 230 milioi dolarreko iruzur eskematik hiru konpainia desberdinen (Bunicon, Elenast eta Company-1) diru-sarrerak funtsak deskribatzen zituzten transferentzia elektronikoetan. ekipamendu sanitarioak edo automobilgintzako ordezko piezak aldez aurretik ordainduta ".

AEBetako Gobernuaren aurkezpenak 2008ko otsailetik ekainera bitartean egindako beste sei ordainketa identifikatzen ditu Prevezon-i "faltsuak eta zalantzazkoak" direla esan du.

  1. 14ko otsailaren 2008an, Prevezon Holdings Ltd-k 70,000 dolar jaso zituen Belize Mobiner Trade Ltd. enpresaren ustez "ekipamendu teknikoagatik".
  1. 12ko maiatzaren 2008an, Prevezon Holdings-ek 93,717.03 euro jaso zituen Birjina Uharte Britainiarreko Genesis Trading Investments Ltd. enpresaren ustez "ordenagailu ekipamenduagatik".
  1. 29ko maiatzaren 4an eta ekainaren 2008an egindako bi transferentzietan, Prevezon Holdings-ek 697,408.30 $ jaso zituen Belize Cefron Invest Ltd. enpresaren ustez "ordenagailu ekipamenduagatik".
  1. 30ko maiatzaren 2008ean, Prevezon Holdings-ek 272,400 $ jaso zituen Apasitto Ltd.-ren ustez bideo ekipamenduengatik.
  1. 4ko ekainaren 2008an, Prevezon Holdings-ek 292,039.18 $ jaso zituen Zipreko Nysorko Ltd. enpresaren ustez "etxetresna elektrikoengatik".
  1. 13ko ekainaren 2008an, Prevezon Holdings-ek 779,128.80 $ jaso zituen Zipreko Weldar Holdings Limited enpresaren ustez "ondasunengatik".

"Momentu garrantzitsu guztietan, Prevezon Holdings-ek ez zuen ekipo sanitarioak, auto ordezko piezak, ekipo teknikoak, ordenagailu ekipoak, bideo ekipoak, etxetresna elektrikoak edo bestelako produktuak hornitzen. Denbora tarte horretan, ordainketa faltsu eta zalantzazko horiek Prevezon Holdings-eko sarreren gehiengo nabarmena izan ziren ", dio AEBetako Justizia Sailak galdutako zibilen eta dirua zuritzeari buruzko salaketan.

Prevezonek bere defentsan esan du Funtsak Moldaviatik zetorrela Suitzako kontura Petrov izeneko inbertitzaile errusiarraren kontura, Denis Katsyveko PRko ordezkari batek AEBetako Gobernuaren salaketan aipatutakoaren arabera: "Representative-1-ek adierazi du 2008ko otsaila Bunicon eta Elenast Transferentziak Krit [Denis Katsyv-en elkartua] eta "bere lagun Petrov jauna" arteko akordiotik eratorritakoak dira. Ordezkari 1-ek aldarrikatu zuen “Mr. Petrovek eta Kritek elkarrekin adostu zuten ondasunen inbertsioetan eta kudeaketan oinarritutako negozioa garatzea. Akordioaren arabera, Petrov jaunak horretarako dirua transferitu behar zion Prevezoni ".

AEBetako gobernuaren salaketak ere baieztatzen du Denis Katsyv Prevezon Holdings Ltd enpresaren jabeak Israelgo Estatuan dirua zuritzearekin lotutako arazoak zituela. Israelgo prozeduran, Katsyv-en jabetzapean zegoen konpainia batek, 35 milioi shekel (gutxi gorabehera 8 milioi dolar US $ 2005ean) konfiskatu zituen Israelgo Estatuak, Israelgo Estatuaren konpainiak Israelen debekua urratu zuela dioen salaketetan oinarritutako akordioaren baitan. Dirua Zuritzea Legearen.

AEBetako Gobernuak ekintza horretan bilatzen du Prevezon Holdings-en Manhattaneko propietateak eta AEBetako aktiboak bahitzea eta dirua zuritzeko zigorrak ezartzea.

Justizia Sergei Magnitsky kanpainarako AEBetako Gobernuaren esku jarri zuen kasua 2012ko abenduan. Sergei Magnitskyk agerian utzi zuen 230 milioi dolarreko iruzurraren onuradunei buruzko ikerketa ugarietako bat da.

AEBetako Gobernuak Prevezon Holdingsen aurkako auzia AEBetako auzitegian hasi baino urtebete lehenago, 2012ko irailean, Suitzako fiskal nagusiak Denis Katsyv, Prevezon Holdings eta hari lotutako pertsonen kontuak izoztu zituen 230 milioi dolarreko iruzur berarekin lotuta. Denis Katsyvek Suitzako auzitegietan kontuak zabaldu nahi izan zituenean, bere eskaera ezetsi egin zen.

Orain, 40 milioi dolar inguru izoztu dira mundu osoan 230 milioi dolarreko iruzurrarekin eta dirua zuritzearekin lotutako prozedura judizialetan, besteak beste, Suitzan, Frantzian, Luxenburgon eta Monakon.

Sergei Magnitskyren aldeko kanpaina Justizia fiskaleko agintariei justizia bila eta duela sei urte, 2009ko azaroan, Errusiako Poliziaren zaintzapean hil zutenaren onuradunak identifikatzen eta epaitzen saiatu ziren. Errusiako Barne Ministerioko funtzionarioek Errusiako historiako zergak itzultzeko iruzurrik handienean.

«Sergei Magnitsky hil zenetik, bidegabeko atxiloketan, torturetan eta hilketan parte hartu zuten funtzionario errusiarrak salbuetsi, omendu eta sustatu dituzte. Gaur Errusia barruan justizia lortzea ezinezkoa dela frogatu denez, Errusiatik kanpora bilatzen ari gara Sergei Magnitskyk delituaren nondik norakoak aurkitu zituen justiziari aurre egiteko informazioa lortzeko ", esan du Sergei Magnitsky kanpainako Justiziako ordezkariak.

Sergei Magnitsky abokatu errusiarrak 230 milioi dolar lapurreta izan zeneko Errusiako ustelkeria kasu publikorik handiena aurkitu zuen, eta Errusiako funtzionario konplize izendatu zuela deklaratu zuen. Inplikatutako funtzionario batzuek atxilotu zuten, 358 egunez atxilotu zuten eta Errusiako Poliziaren zaintzapean hil zuten 16ko azaroaren 2009an. Sergei Magnitsky hil ondoren, Errusiako gobernuak bere atxiloketan eta heriotzan parte hartu zuten funtzionarioak sustatu eta omendu zituen.

Ekonomia

Bonu berdeak jaulkitzeak euroaren nazioarteko papera indartuko du

Argitaratutako

on

Eurotaldeko ministroek euroaren nazioarteko zeregina eztabaidatu zuten (otsailaren 15ean), Europako Batzordearen (urtarrilaren 19an) "Europako sistema ekonomiko eta finantzarioa: indarra eta erresistentzia sustatzen" komunikazioa argitaratu ondoren.

Paschal Donohoe Eurotaldeko presidenteak honakoa esan zuen: "Helburua beste moneta batzuekiko dugun mendekotasuna murriztea da, eta gure autonomia indartzea hainbat egoeratan. Aldi berean, gure monetaren nazioarteko erabilera handitzeak ere balizko merkataritza-trukeak suposatzen ditu, eta hori kontrolatzen jarraituko dugu. Eztabaidan zehar, ministroek bono berdea jaulkitzeak merkatuek euroaren erabilera hobetzeko duten potentziala azpimarratu dute, klima trantsizioko helburua lortzen laguntzen duten bitartean ".

Eurotaldeak azken urteotan hainbat aldiz eztabaidatu du gaia azken urteotan 2018ko abenduko Euroaren goi bileratik. Klaus Regling Europako Egonkortasun Mekanismoaren zuzendari nagusiak esan zuen dolarrarekiko gehiegizko konfiantzak arriskuak zituela, Latinoamerika eta 90eko hamarkadako Asiako krisia adibide gisa jarriz. Halaber, zorrotz aipatu zituen "pasarte berriagoak", non dolarraren nagusitasuna esan nahi baitzuen EBko enpresek ezin zutela Iranekin lanean jarraitu AEBetako zigorren aurrean. Reglingen ustez, nazioarteko diru sistema poliki-poliki sistema baterantz doa, non hiru edo lau moneta garrantzitsuak izango diren, dolarra, euroa eta renminbi barne. 

iragarki

Paolo Gentiloni Ekonomia komisario europarra adostu zuen euroaren papera merkatuek euroaren erabilera hobetzeko bono berdeen jaulkipenaren bidez indartu daitekeela, eta, aldi berean, Hurrengo Belaunaldiko EBko funtsen klima helburuak lortzen ere lagundu.

Ministroek adostu zuten euroaren nazioarteko eginkizuna laguntzeko ekintza zabalak egin behar zirela, besteak beste, Ekonomia eta Diru Batasuna, Banku Batasuna eta Kapital Merkatuen Batasuna aurreratuz, euroaren nazioarteko eginkizuna bermatzeko.

iragarki

Jarraitu irakurtzen

EU

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Alemaniaren alde egin du Kunduz aire erasoaren auzia dela eta

Argitaratutako

on

By

Alemaniako komandante batek agindutako 2009ko hegazkin hilkor baten ondorioz Alemaniak 16ko aire eraso hilgarriari buruz egindako ikerketak bizitzeko eskubidea betebeharrak betetzen zituela esan zuen Europako Giza Eskubideen Auzitegiak asteartean (otsailak XNUMX), idazten du .

Estrasburgoko auzitegiak emandako ebazpenak errefusatu egin du Abdul Hanan afganiar herritarraren salaketak, erasoan bi seme galdu zituena, Alemaniak ez zuela gertakaria modu eraginkorrean ikertzeko betebeharra betetzen.

2009ko irailean, NATOko tropen komandante alemaniar Kunduzek AEBetako borrokalari baten hegazkinari deitu zion erregaiaren bi kamioi erasotzeko hiritik gertu, NATOren ustez talibanen matxinatuek bahituta zeudela.

Afganistango Gobernuak esan zuen orduan 99 pertsona hil zirela, 30 zibil barne. Kalkulatutako 60 eta 70 zibil artean eskubide independenteak dituzten taldeak hil ziren.

iragarki

Hildakoen kopuruak alemaniarrak harritu zituen eta, azkenean, bere defentsa ministroak dimisioa ematera behartu zuen, 2009ko Alemaniako hauteskundeei begira hildako zibilen kopurua estaltzea leporatuta.

Alemaniako fiskal federalak aurkitu zuen komandanteak ez zuela erantzukizun penalik, batez ere, ziur zegoelako aireko erasoa agindu zuenean zibilik ez zegoela.

Nazioarteko zuzenbidearen arabera erantzukizuna izan zezan, gehiegizko hildako zibilak eragiteko asmoarekin jokatu zuela ikusi beharko zen.

iragarki




Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Alemaniaren ikerketaren eraginkortasuna aztertu zuen, besteak beste, indarra hil zitekeenaren justifikaziorik ezarri zuen ala ez. Ez zuen aintzat hartu aire erasoaren legezkotasuna.

Afganistango NATOko 9,600 soldaduetatik Alemaniak Estatu Batuen atzetik bigarren kontingenterik handiena du.

Talibanen eta Washingtonen 2020ko bake akordioak maiatzaren 1erako atzerriko tropak erretiratzea eskatzen du, baina Joe Biden AEBetako presidentearen administrazioa akordioa berrikusten ari da Afganistanen segurtasun egoerak okerrera egin ondoren.

Alemania Afganistanen duen misio militarraren mandatua luzatzeko prestatzen ari da martxoaren 31tik aurtengo amaierara arte, tropen maila 1,300 artekoa izanik, Reuters agentziak ikusitako dokumentu baten arabera.

Jarraitu irakurtzen

EU

EBko justizia sistemen digitalizazioa: Batzordeak kontsulta publikoa egiten du mugaz gaindiko lankidetza judizialari buruz

Argitaratutako

on

Otsailaren 16an Europako Batzordeak abian jarri zuen Kontsulta publikoak EBko justizia sistemen modernizazioari buruz. EBk estatu kideei laguntzea du helburu, justizia sistemak aro digitalera egokitzeko eta hobetzeko ahaleginetan EBko mugaz gaindiko lankidetza judiziala. Didier Reynders Justizia komisarioa (Irudian) esan zuen: "COVID-19 pandemiak are gehiago nabarmendu du digitalizazioaren garrantzia, justizia arloan barne. Epaileek eta abokatuek tresna digitalak behar dituzte elkarrekin azkarrago eta modu eraginkorragoan lan egin ahal izateko.

Aldi berean, herritarrek eta enpresek lineako tresnak behar dituzte justiziara errazago eta gardenago sartzeko kostu txikiagoarekin. Batzordeak prozesu hori aurrera ateratzen eta estatu kideei ahaleginak egiten ahalegintzen da, besteak beste, mugaz gaindiko prozedura judizialetan lankidetza errazteari dagokionez, bide digitalak erabiliz ". 2020ko abenduan, Batzordeak a onartu zuen komunikazioa EB osoan justizia sistemen digitalizazioan aurrera egiteko xedea duten ekintzak eta ekimenak azalduz.

Herri kontsultak EBko mugaz gaindiko prozedura zibil, komertzial eta penalen digitalizazioari buruzko iritziak bilduko ditu. Herri kontsultaren emaitzak; talde eta pertsona ugarik parte har dezakete eta eskuragarri dago hemen 8eko maiatzaren 2021ra arte, aurten amaierarako espero den mugaz gaindiko lankidetza judizialaren digitalizazioari buruzko ekimenean sartuko da. 2021 Batzordearen Lan Programa.

Jarraitu irakurtzen
iragarki
iragarki
iragarki

Modako