Magnitsky kasuko ustezko diru zuritzaileak New Yorken epaitzeko

6 On urtarrilaren 2016, New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko AEBetako auzitegi federalak dirua zuritzeko eta konfiskatzeko zibilaren kasua entzungo du - Amerikako Estatu Batuak versus Prevezon Holdings Ltd (Ez 1:13-cv-06326). Sergei Magnitsky zenak agerian utzi eta agerian utzi zuen 230 milioi dolarreko plan ustelarekin lotutako AEBetako lehen ekintza judiziala izango da.

Epaiketak 230 milioi dolarreko zerga hobarien iruzurraren alderdi bat du oinarri, aurretik lortutako dirua Suitzako bankuetan eta Dubaiko ondasun higiezinetan aurkitu da.

AEBetako Justizia Sailak aurkeztutako salaketaren arabera, Prevezon Holdings Ltd-k ia bi milioi dolar jaso zituen Sergei Magnitsky-k jasan zuen 230 milioi dolarreko iruzur eskemarekin lotuta, eta Manhattango milioika dolarreko propietateetan inbertitutako etekinak inbertitu zituen.

Salaketaren arabera, 230 milioi dolarreko iruzurra gertatu eta gutxira, Prevezonek iruzurretik hainbat alanbre transferentzia jaso zituen shell konpainien bidez, alegiazko arrazoiak adieraziz. Adibidez, hari bidezko transferentzia batzuk bainugela eta auto piezen ordainketak direla eta, Prevezon ondasun horietako bat fabrikatu edo negoziatzearekin zerikusirik ez duen higiezinen enpresa da.

Prevezon Denis Katsyv-ek duen enpresa da, Errusiako Trenbideetako presidenteordearen 38 urteko semea eta Moskuko Eskualdeko Garraio ministro ohia Petr Katsyv Moskuko Eskualdeko Garraio ministro ohia.

AEBetako Justizia Sailaren artxibategiak honela dio: "Errusiako erakunde kriminalek, Errusiako gobernuko funtzionario ustelak barne, 5.4 mila milioi errublo edo gutxi gorabehera 230 milioi dolar iruzurtu zieten Errusiako zergadunei zerga itzulketen iruzur eskema landu baten bidez. Iruzur hori burutu ondoren, Erakundeko kideek legez kanpoko ekintzak burutu dituzte iruzur hori ezkutatzeko eta agerian jartzen saiatu diren norbanakoen aurka egiteko. Mendeku ekintza horien ondorioz, Sergei Magnitsky, iruzur eskema agerian utzi zuen Errusiako prokuradorea, faltsuki atxilotu zuten eta behin-behineko espetxealdian hil zen ".

"Erakundeko kideek eta kide horien bazkideek ere dirua zuritzeko eredu zabala egin dute iruzur eskemako dirua ezkutatzeko. Dirua zuritzeko jarduera horrek Manhattaneko higiezinen piezak erostea barne hartu du iruzurrekin etorritako diruekin nahastutako funtsekin ", dio artxiboak.

iragarki

Zehazki, Errusiako Altxorrari 230 milioi dolar lapurtu eta hilabetera, lapurtutako 857,000 dolar baino gehiago Errusiara bideratu zituzten Moldaviako enpresa konpainien bidez Prevezonek Suitzan duen kontura. Haririk gabeko transferentziak "Doctor Jet", Sicilia (Italia) bainu akrilikoen multzoen ordainketatzat deskribatu ziren, 190 x 120/95 x 65 neurriekin, Prevezon bainu multzo horiek saldu ez zituenean.

Bainua 'Doctor Jet'

Prevezon 410,000 dolarreko lehen haria 6ko otsailaren 2008an iritsi zen, 280 bainuontzi ustez. 447,354ko otsailaren 13an Prevezoni egindako bigarren alanbrea 2008 bainuontzirako omen zen. Biak Moldaviako konpainia bikoteak ziren, Bunicon Impex eta Elenast Com, ez baitzuten inolako jarduera zilegirik burutu.

Hari horiez gain, Prevezonek 1,108,090.55 dolar jaso zituen 2008ko otsailean eta martxoan, 230 milioi dolarreko iruzur eskematik ateratako irabazietan, AEBetako Gobernuaren kexaren arabera.

Transferentzia gehigarri horiek AEBetako Gobernuaren aurkezpenean "Company-1" gisa deskribatutako BVI konpainia batetik etorri ziren, "auto ordezko piezak" direla eta. BVI konpainiak, bestalde, Moldaviako Bunicon Impex beraren funtsak pilatu zituen bitartekaritzako bi enpresa konpainien bidez, Megacom Transit eta Castlefront, biek administratzaile hautagai bera zuten, Letoniako Voldemar Spatz herritarra, Zeelanda Berriko 200 baino gehiagoren zuzendari gisa zerrendatua. enpresak.

"20ko martxoaren 2008tik aurrera, Prevezon Holdings higiezinen enpresak gutxienez 1,965,444.55 dolar jaso zituen guztira 230 milioi dolarreko iruzur eskematik hiru konpainia desberdinen (Bunicon, Elenast eta Company-1) diru-sarrerak funtsak deskribatzen zituzten transferentzia elektronikoetan. ekipamendu sanitarioak edo automobilgintzako ordezko piezak aldez aurretik ordainduta ".

AEBetako Gobernuaren aurkezpenak 2008ko otsailetik ekainera bitartean egindako beste sei ordainketa identifikatzen ditu Prevezon-i "faltsuak eta zalantzazkoak" direla esan du.

1. 14ko otsailaren 2008an, Prevezon Holdings Ltd-k 70,000 dolar jaso zituen Belize Mobiner Trade Ltd. enpresaren ustez "ekipamendu teknikoagatik".

2. 12ko maiatzaren 2008an, Prevezon Holdings-ek 93,717.03 euro jaso zituen Birjina Uharte Britainiarreko Genesis Trading Investments Ltd. enpresaren ustez "ordenagailu ekipamenduagatik".

3. 29ko maiatzaren 4an eta ekainaren 2008an egindako bi transferentzietan, Prevezon Holdings-ek 697,408.30 $ jaso zituen Belize Cefron Invest Ltd. enpresaren ustez "ordenagailu ekipamenduagatik".

4. 30ko maiatzaren 2008ean, Prevezon Holdings-ek 272,400 $ jaso zituen Apasitto Ltd.-ren ustez bideo ekipamenduengatik.

5. 4ko ekainaren 2008an, Prevezon Holdings-ek 292,039.18 $ jaso zituen Zipreko Nysorko Ltd. enpresaren ustez "etxetresna elektrikoengatik".

6. 13ko ekainaren 2008an, Prevezon Holdings-ek 779,128.80 $ jaso zituen Zipreko Weldar Holdings Limited enpresaren ustez "ondasunengatik".

"Momentu garrantzitsu guztietan, Prevezon Holdings-ek ez zuen ekipo sanitarioak, auto ordezko piezak, ekipo teknikoak, ordenagailu ekipoak, bideo ekipoak, etxetresna elektrikoak edo bestelako produktuak hornitzen. Denbora tarte horretan, ordainketa faltsu eta zalantzazko horiek Prevezon Holdings-eko sarreren gehiengo nabarmena izan ziren ", dio AEBetako Justizia Sailak galdutako zibilen eta dirua zuritzeari buruzko salaketan.

Prevezonek bere defentsan esan du Funtsak Moldaviatik zetorrela Suitzako kontura Petrov izeneko inbertitzaile errusiarraren kontura, Denis Katsyveko PRko ordezkari batek AEBetako Gobernuaren salaketan aipatutakoaren arabera: "Representative-1-ek adierazi du 2008ko otsaila Bunicon eta Elenast Transferentziak Krit [Denis Katsyv-en elkartua] eta "bere lagun Petrov jauna" arteko akordiotik eratorritakoak dira. Ordezkari 1-ek aldarrikatu zuen “Mr. Petrovek eta Kritek elkarrekin adostu zuten ondasunen inbertsioetan eta kudeaketan oinarritutako negozioa garatzea. Akordioaren arabera, Petrov jaunak horretarako dirua transferitu behar zion Prevezoni ".

AEBetako gobernuaren salaketak ere baieztatzen du Denis Katsyv Prevezon Holdings Ltd enpresaren jabeak Israelgo Estatuan dirua zuritzearekin lotutako arazoak zituela. Israelgo prozeduran, Katsyv-en jabetzapean zegoen konpainia batek, 35 milioi shekel (gutxi gorabehera 8 milioi dolar US $ 2005ean) konfiskatu zituen Israelgo Estatuak, Israelgo Estatuaren konpainiak Israelen debekua urratu zuela dioen salaketetan oinarritutako akordioaren baitan. Dirua Zuritzea Legearen.

AEBetako Gobernuak ekintza horretan bilatzen du Prevezon Holdings-en Manhattaneko propietateak eta AEBetako aktiboak bahitzea eta dirua zuritzeko zigorrak ezartzea.

Justizia Sergei Magnitsky kanpainarako AEBetako Gobernuaren esku jarri zuen kasua 2012ko abenduan. Sergei Magnitskyk agerian utzi zuen 230 milioi dolarreko iruzurraren onuradunei buruzko ikerketa ugarietako bat da.

AEBetako Gobernuak Prevezon Holdingsen aurkako auzia AEBetako auzitegian hasi baino urtebete lehenago, 2012ko irailean, Suitzako fiskal nagusiak Denis Katsyv, Prevezon Holdings eta hari lotutako pertsonen kontuak izoztu zituen 230 milioi dolarreko iruzur berarekin lotuta. Denis Katsyvek Suitzako auzitegietan kontuak zabaldu nahi izan zituenean, bere eskaera ezetsi egin zen.

Orain, 40 milioi dolar inguru izoztu dira mundu osoan 230 milioi dolarreko iruzurrarekin eta dirua zuritzearekin lotutako prozedura judizialetan, besteak beste, Suitzan, Frantzian, Luxenburgon eta Monakon.

Sergei Magnitskyren aldeko kanpaina Justizia fiskaleko agintariei justizia bila eta duela sei urte, 2009ko azaroan, Errusiako Poliziaren zaintzapean hil zutenaren onuradunak identifikatzen eta epaitzen saiatu ziren. Errusiako Barne Ministerioko funtzionarioek Errusiako historiako zergak itzultzeko iruzurrik handienean.

«Sergei Magnitsky hil zenetik, bidegabeko atxiloketan, torturetan eta hilketan parte hartu zuten funtzionario errusiarrak salbuetsi, omendu eta sustatu dituzte. Gaur Errusia barruan justizia lortzea ezinezkoa dela frogatu denez, Errusiatik kanpora bilatzen ari gara Sergei Magnitskyk delituaren nondik norakoak aurkitu zituen justiziari aurre egiteko informazioa lortzeko ", esan du Sergei Magnitsky kanpainako Justiziako ordezkariak.

Sergei Magnitsky abokatu errusiarrak 230 milioi dolar lapurreta izan zeneko Errusiako ustelkeria kasu publikorik handiena aurkitu zuen, eta Errusiako funtzionario konplize izendatu zuela deklaratu zuen. Inplikatutako funtzionario batzuek atxilotu zuten, 358 egunez atxilotu zuten eta Errusiako Poliziaren zaintzapean hil zuten 16ko azaroaren 2009an. Sergei Magnitsky hil ondoren, Errusiako gobernuak bere atxiloketan eta heriotzan parte hartu zuten funtzionarioak sustatu eta omendu zituen.

Partekatu artikulu hau: