Conectar con nosotros

EU

Etorkizuneko itxiera da Europan bizi diren #oligarchs iheslarien aurrean?

PARTEKATU:

Argitaratutako

on

Zure erregistroa baimendutako moduetan edukia eskaintzeko eta zure ezagutza hobetzeko erabiltzen dugu. Harpidetza edozein unetan har dezakezu.

Badirudi Europa, edozein arrazoi dela eta, azken urteotan babesleku bihurtu zela antzinako estatu sobietar askok ondasun publikoak desjabetzen zituzten lapur eta banditoentzat. Khazak Mukhtar Ablyazov iheslariaren eta bere kideen kasuak, Viktor eta Ilyas aKhropunov eta Botagoz Jardemalie kasuak adibide onak dira, idazten du Bruselak- Phillipe Jeune ikerketa-kazetari autonomoa.

Ablyazovek, Kazakhstanen, herrialdeko BTA bankuak 7.6 mila milioi dolarreko aktibo batzuk kendu zituela kondenatuta, herrialdetik ihes egin zuen Erresuma Batura, eta bertan asilo politikoa eskatu zuen. Ingeleseko Auzitegi Nagusiak ondasunen izozte baten menpe jarri zuen, eta ez zion jaramonik egin, asilo eskatzaile gisa kendu zion berriro ere, eta horrela 22 hilabeteko kartzela zigorra ihes egin zuen auzitegiaren mespretxua zela eta. Gaur egun Frantzian bizi da, eta kartzela zigorra ere bete du.

20ko ekainean Kazakhstanen 2017 urteko absentia espetxealdia zigortuta, Ablyazov ikertzen ari da Yerzhan Tatishev BTA Bankuko burua 2004an zuen aurrekoaren hilketa dela eta. Muratkhan Tokmadi hiltzaileak azaldu du nola hainbat bileratan bikoteak "Yerzhan ezabatzea" eztabaidatu zuen eta nola Ablyazovek konbentzitu zuen kolpea egiteko eta "ustekabeko hilketa baten itxura" izan zezan.

Azamat Tlepov epaileak epaitegian galdetutakoan "Onartzen al duzu zure errua?" Tokmadik "Bai" erantzun zuen.

"Erabat?" galdetu dio epaileak. "Bai", erantzun zion Tokmadik.

Bere izenean, Kazakhstan, Errusia eta Ukrainiatik datozen estradizio aginduak daude. Frantziak ez du agindu horiek betetzeko asmorik.

iragarki

Viktor Khrapunov, Almatiko alkate ohia, Kazakhstandik ere ihes egin zuen ondasun hondatutako akordioekin dirutza handia lortuta. Jatorriz Lituanian aurkitu zuen aterpea, eta horrek ez zuen estradizio aginduak edo Interpol atxilotze oharra gauzatzeko gogorik erakutsi. Idazten ari den unean Interpol-en zerrenda gorrian jarraitzen du, eta "Zigor talde antolatu baten edo Zigor Elkarte baten (Zigor Erakundea) baten sorrera eta orientazioa eta Zigor Elkarte batean parte hartzea leporatzen dio; Jabetza fidagarrien desjabetzea edo desbideratzea; Iruzurra; Legez kanpo lortutako Diru Funtsak edo bestelako ondasunak legeztatzea; Botere Ofizialen gehiegikeria; Eroskeria jasotzea '.

Khrapunov Ingalaterrako eta Galesko Auzitegi Nagusian Ablyazov-en konplize izendatu zuten azken honek aktiboen legez kanpoko transferentzian epailearen agindua hautsita. Gaur egun Suitzan bizi da.

Khrapunoven semea, Ilyas, poliziak ere ezagutzen du, eta Interpol Red oharra ere jaso du. "Antolatutako talde kriminal edo elkarte kriminal bat (erakunde kriminal bat) sortzea eta orientatzea eta elkarte kriminal batean parte hartzea leporatzen dizkio; Legez kanpo lortutako diru funtsak edo bestelako ondasunak legeztatzea '. Ukrainako agintariek ere nahiago lukete eskua sartu. Aita bezala, gaur egun Suitzan bizi da eta, aitak bezala, estradizioetatik salbu dagoela dirudi. Khrapunov Jr. da, bide batez, Mukhtar Ablyazoven suhia.

Botagoz Jardemalie BTA Bankuko Zuzendaritza Batzordeko kide ohia da, eta Mukhtar Ablyazoven "eskuina" dela esan dute. Iturriek Ablyazoven andrea zela ere iradokitzen dute. 2009an Kazakhstanetik ihes egin zuen.

Belgikara joan zen bizitzera eta bertan negozio interesak ezarri ahal izan zituen. Bruselan duen enpresa helbidea Ruchat Lexial abokatu bulegoarena ere bada, Emmanuel Ruchat immigrazio, zigor eta zuzenbide politikoetan oso lotuta dagoen adituak sortua.

Belgikako agintariek orain dela gutxi arte ez zekiten zertxobait beren herrialdean Jardemalie-ren presentzia eta jarduerak.

Zergatik utzi dute agintari nazionalek nazioarteko atxilotze aginduen menpe dauden eta, zenbait kasutan, estradizio eskaera anitz beren herrialdeetan askatasunez mantentzea? Ablyazoven kasuan bezala, EBko estatu kideetan delituak ere egin eta kartzela zigorrak jaso dituzten pertsonak?

Izan al lezake zerikusirik beraiek ekartzen dituzten milaka milioiekin, edo goi mailako harremanak izan ditzake? Europako enpresari garrantzitsuekin izandako konexioen inguruko zurrumurruak ugari dira eta baita erregetza ere.

Azaldu gabeko aberastasun agindu berriak (UWOs) erabiliko dira oligarken eta delituaren etekinaz baliatu direla susmatzen duten beste batzuen ondasunak bahitzeko. Iazko Zigor Ogasun Legean sartu ziren aginduak, baina orain indarrean daude. Ameriketako Estatu Batuak oligarkien jardueretan ere ari dira.

EBk, eta batez ere Europako Parlamentuak, paradisu fiskalen gaineko presioa areagotzen du, nahiz eta estatu kideek estatu quoari eusteko interesa duten zenbait estatu kidek, hala nola Luxenburgok, oposizio handia izan.

Ekimen horiek kezka handia izango dute gure lau kasu azterketetarako, eta baita estatu kideetako eta kanpoko herrialdeetako goi mailako bezeroentzat ere.

Errudunak epaituko dituzte, edo diruak hitz egiten jarraituko du orain argi bezala?

Partekatu artikulu hau:

EU Reporter-ek kanpoko iturri ezberdinetako artikuluak argitaratzen ditu, ikuspuntu ugari adierazten dituztenak. Artikulu hauetan hartutako jarrerak ez dira nahitaez EU Reporterenak izan.

Modako