Conectar con nosotros

Defentsa

MEPek #terroristei esku hartzeko kutxa-fluxuak moztuko ditu

PARTEKATU:

Argitaratutako

on

Zure erregistroa baimendutako moduetan edukia eskaintzeko eta zure ezagutza hobetzeko erabiltzen dugu. Harpidetza edozein unetan har dezakezu.

Terrorismoari funtsen fluxua mozteko, EBko herrialdeek inteligentzia gehiago behar dute modu proaktiboan eta transakzio gehiago egin behar dituzte, asteazkenean (Otsailaren 21).

Terrorismoaren aurkako giltzak merkantzien, su-armen, olio, drogak, zigarroak eta kultur objektuak merkataritzaren iturriak moztu nahi ditu, baina baita esklabutza eta haurren ustiapena ere, esan zuen Atzerri Arazoetako Batzordeak.

Talde terroristentzako finantzaketa kanpoko herrialdeetatik kanpo ere ematen du, hala nola, nazioarteko irabazi asmorik gabeko erakundeak, ongintzazko erakundeak, fundazioak eta sareak, abusuzko jardunbideen estalduraren arabera.

Europar Batasuneko Kontseiluak, Batzordeak eta Kanpo Ekintzako Zerbitzuak eskatzen diete Europako Parlamentuari:

  • Finantza erakundeen, legea betearazteko eta adimen agentzien eta erakunde judizialen arteko informazio trukaketa eta koordinazio proaktiboa areagotzea, EUROPOLek egin dezakeen terrorismoaren aurkako Europako finantza inteligentzia plataforma baten bidez, eta transakzio susmagarrien datu basea barne.
  • erregimen opakuak eta transakzio susmagarrien prezio altuak dituzten pertsonen eta entitateen zerrenda egitea, eta merkataritza ilegalak, kontrabandoak, falsificaciones eta iruzurrezko praktikak arduratzen diren erakunde susmagarriak arintzea;
  • bankuek pre-ordaindutako zordunen txartelak monitorizatzeko, banku transferentziak eta pertsonalki identifikatzeko kontuak birkargatzeko soilik bermatzeko;
  • jarraipen gurtza eta hezkuntza guneak, zentroak, ongintza eta elkarte kulturalak, beren talde terroristei loturiko zentzuzko susmoa badaude;
  • dirua transferitzeko modu tradizionalen gaineko zaintza hobetzea (adibidez, hawala edo txinera fei ch'ien) eta derrigorrez egin beharreko transakzio garrantzitsu guztiak deklaratzea;
  • moneta birtual eta kriptografikoak, blokeatutako kateak eta FinTech teknologiak finantzatzeko fondoak finantzatzeko laguntzak ebaluatzea eta EBren arauek arautzea.

Parlamentuko txostena Javier Nart (ALDE, ES) esan zuen: "Jihdi talde terroristei fondoen transferentziak etetea helburu duen" mikrofinantziazio "ikuspegi berria hartu genuen. Informazio plataforma arrunta eta inteligentzia zerbitzuen koordinazio zentroa, zordunketa txartel anonimoen egiaztapenak, hawala eta antzeko praktiken erregistroa eta kultur eta gurtza zentroek jasotako funtsak kontrolatzea dira gomendio honetako proposamenetako batzuk. "

Hurrengo urratsak

Atzerriko Gaietarako Batzordearen iradokizunen iturriak moztu dituzten gomendioei 55 boto bat gainditu zitzaien bat, eta bost abstentzio. Etxe osoak azken testuan bozkatuko du datorren asteburuan, Bruselan.

Informazio gehiago 

iragarki

Partekatu artikulu hau:

EU Reporter-ek kanpoko iturri ezberdinetako artikuluak argitaratzen ditu, ikuspuntu ugari adierazten dituztenak. Artikulu hauetan hartutako jarrerak ez dira nahitaez EU Reporterenak izan.

Modako