Conectar con nosotros

Crimen

Osoko bilkura: EBren araudia zorrotzagoa #MoneyLaundering eta #Terrorismen finantzaketa

PARTEKATU:

Argitaratutako

on

Zure erregistroa baimendutako moduetan edukia eskaintzeko eta zure ezagutza hobetzeko erabiltzen dugu. Harpidetza edozein unetan har dezakezu.

Terrorismoaren finantzaketa: Judith Sargentini et Krišjānis Kariņš Judith Sargentini eta Krišjānis Kariņš europarlamentariak 

Gardentasuna areagotzeko eta azken garapen teknologikoei erantzuteko, eurodiputatuek apirilaren 19an bozkatuko dute EBko dirua zuritzeari eta terrorismoaren finantzaketari buruzko legeriaren berri ematea.

Europarlamentariek onartuko balute, zuzentarau berriak EBko finantza sistema delitu jarduerak finantzatzeko erabiltzea eragotziko luke. Halaber, funtsak ezkutatzea neurri handian debekatu eta gardentasun handiagoa ekarriko luke enpresen eta fideikomisoen egiazko jabetzari dagokionez.

Aurretik enpresen jabe onuradunen erregistroak interes legitimo bat frogatzen zutenentzat, kazetarientzat eta GKEengatik, adibidez, eskuragarri zeuden. Legedi berriaren arabera, guztientzat eskuragarriak izango lirateke, eta erregistro nazionalak elkarri lotuta egongo lirateke estatu kideen arteko lankidetza errazteko.

'Eutsi diru zikina Europako banku sistematik kanpo'

Arau berriek fideikomisoen jabe onuradunen erregistroetarako xedapenak eta banku kontuen eta kutxa seguruen erregistroa ere jasotzen dituzte. Egunkariaren egile bateratua Parlamentuaren txostena arazoari buruz Krišjānis Karins azaldu zuen: "Europol estatu kide batean gaizkile bat bilatzen ari bada, pertsona horrek zein herrialdetan dituen kontuak ikusi ahal izango dituzte".

Letoniako PPEko kideak gehitu du: "Helburua da diru zikina Europako banku sistematik kanpo uztea. Bankuek jakin behar dute nor dagoen kontu bakoitzaren atzean. Diru zikinarekin bi arazo daude; bata ekonomia suntsitzen duela eta bestea terrorismoa finantzatu dezakeela ".

Terrorismoa oinetako batean

iragarki

Egilekidea Judith Sargentini Berdeek / EFAk esan zuen: "Argi utzi genuen jabea nor den erakutsi nahi ez baduzu, zaila izango dela negozioak egitea Europan". Herbehereetako europarlamentariak ohartarazi du Europan gaur egun posible dela terrorismoa "oinetako batean" finantzatzea: "Autoa alokatzen duzu edo auto bat lapurtu ere egin dezakezu eta jende mordoa topatuko duzu. Horrek ez du dirurik kostatzen, dirua kostatzen duen bakarra Estatu Islamikoko militanteei soldatak ordaintzea da ".

Kariņšek adierazi du terrorismoa finantzatzeko iturriak asko direla: "Legez kanpoko jardueraren bidez, merkatu beltzetik ateratako diruaren bidez, legez kanpoko ondasunen salerosketarekin, armekin edo pertsonen kontrabandoarekin gertatzen da. Diru hori Europako banku sisteman sartzen da eta zuritzen da ".

Aurrez ordaindutako txartelak eta crypto monetak

Arau berriek aurrez ordaindutako txartel anonimoen titularrak identifikatzeko atalasea jaitsiko lukete 250 eurotik 150 eurora. Sargentinik adierazi du aldaketa horrek berebiziko garrantzia izan zuela agintari nazionalentzat: "Frantziako agintariek azpimarratu zuten, esanez Frantzian erasoetan erabilitako alokairuko autoak txartel anonimoekin ordaindu direla".

Legedi berriak moneta truke plataforma birtualak eta zaintza zorro hornitzaileak ere behar lituzke behar bezalako arduraz eta truke horiekin lotutako anonimotasuna amaitzeko. "Orain esaten dugu plataforma hornitzaileek eta bitcoins zorroan gordetzen dutenek bezeroek bankuek bezala ezagutu behar dituztela. Nahiko iraultzailea da ”, azaldu du Sargentinik.

Kariņšek ohartarazi du kripto moneten jabeek euro bihurtu nahi dituztela zerbait erosi nahi badute: "Orduan sartuko dira kripto monetak Europako banku sisteman eta momentu honetan bankuek bezero hau nor den eta non dagoen galdetzea nahi dugu dirua [birtuala] sortzen da. "

Legedi berriak finantza kriminalak ixtea du helburu, finantza merkatuen eta ordainketa sistemen aurrez ordaindutako zor txartelak bezalako ordainketa sistemen funtzionamendu normala oztopatu gabe. "Helburua gaizkileei arazoak sortzea da, baina ez europar arrunt eta zintzoei", dio Karinšek. "Ez dugu jendea berriro eskudirura bultzatu nahi", gaineratu du Sargentinik.

Hurrengo urratsak

 Parlamentuaren eta Kontseiluaren arteko akordio informal baten xede izan den zuzentarauaren azken testua a osoko bozketa apirilaren 19an. Indarrean sartu ondoren, estatu kideek 18 hilabete izango dituzte betetzen dela ziurtatzeko.

Egin klik hemen Parlamentuak terrorismoari aurre egiteko egindako ahaleginari buruz gehiago jakiteko.

Partekatu artikulu hau:

EU Reporter-ek kanpoko iturri ezberdinetako artikuluak argitaratzen ditu, ikuspuntu ugari adierazten dituztenak. Artikulu hauetan hartutako jarrerak ez dira nahitaez EU Reporterenak izan.

Modako