Conectar con nosotros

Crimen

EBko arauak indargabetzea #MoneyLaundering saihesteko eta #Terrorismoaren finantzaketaren aurkako borrokan indarrean sartuko dira

PARTEKATU:

Argitaratutako

on

Zure erregistroa baimendutako moduetan edukia eskaintzeko eta zure ezagutza hobetzeko erabiltzen dugu. Harpidetza edozein unetan har dezakezu.

The 5th Dirua zuritzeari buruzko zuzentaraua indarrean sartu da EBko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren. Batzordeak 2016ko uztailean proposatuta, arau berriek gardentasun handiagoa ematen diete enpresen benetako jabeei eta terrorismoa finantzatzeko arriskuei aurre egiten diete.

Věra Jourová Justizia, Kontsumitzaile eta Genero Berdintasun komisarioak esan zuen: "Hau beste urrats garrantzitsu bat da finantza delituari eta terrorismoaren finantzazioari aurre egiteko EBko esparrua indartzeko. 5th Dirua zuritzearen aurkako zuzentarauak dirua zuritzearen aurkako borroka eraginkorragoa izango da. Hutsune guztiak itxi behar ditugu: estatu kide bateko hutsuneak beste guztietan izango du eragina. Estatu kideei eskatzen diet beren konpromisoarekiko leial egon daitezen eta arau nazionalak lehenbailehen eguneratzeko ".

Arau berriek gardentasun eskakizun zorrotzagoak sartzen dituzte, besteak beste, enpresentzako jabetza onuradunaren erregistroetarako sarbide publikoa, gardentasun handiagoa fideikomisoen jabetza onuragarriaren erregistroetan eta erregistro horien interkonexioa. Funtsezko hobekuntzak honako hauek dira: aurrez ordaindutako txartelen bidez ordainketa anonimoen erabilera mugatzea, moneta trukatzeko plataforma birtualak barne, dirua zuritzearen aurkako arauen esparruan; bezeroak egiaztatzeko baldintzak zabaltzea; arrisku handiko hirugarren herrialdeei kontrol gehiago egitea eskatzen du, baita Finantza Inteligentziako Unitate nazionalen arteko ahalmen gehiago eta lankidetza estua ere. 5th Dirua zuritzearen aurkako zuzentarauak dirua zuritzearen aurkako eta zuhurtziazko gainbegiraleen arteko lankidetza eta informazio trukea areagotzen ditu, baita Europako Banku Zentralarekin ere.

Juncker Batzordeak dirua zuritzea eta terrorismoaren finantzaketaren aurkako borroka bere lehentasunetako bat bihurtu du. Proposamen hau Ekintza plana atentatuen ondoren terrorismoaren finantzaketaren aurkako borroka areagotzea eta zerga gardentasuna bultzatzeko eta zerga gehiegikeriei aurre egiteko ahalegin zabalago baten zati bat Panamako Paperek errebelazioen ostean. Estatu kideek arau berri hauek ezarri beharko dituzte beren legeria nazionalean 10ko urtarrilaren 2020a baino lehen. Gainera, 2018ko maiatzean Batzordeak Europako gainbegiratze agintariei gonbidapena egin zien (Europako Banku Zentrala, Europako Banku Agintaritza, Aseguruen eta Laneko Pentsioen Europako Agintaritza, Europako Balioak eta Merkatuen Agintaritza) lan talde bateratu bati finantza erakundeen dirua zuritzearen aurkako gainbegiratzearen koordinazio praktikoa hobetzeko.

Talde honetako lana etengabe dago eta irailean estatu kideekin lehen trukea egitea aurreikusten da. Informazio gehiagorako ikusi a Deustu 5ak ekarritako aldaketa nagusiei buruzth Dirua zuritzeari buruzko zuzentaraua.

Partekatu artikulu hau:

EU Reporter-ek kanpoko iturri ezberdinetako artikuluak argitaratzen ditu, ikuspuntu ugari adierazten dituztenak. Artikulu hauetan hartutako jarrerak ez dira nahitaez EU Reporterenak izan.

Modako