Batzordeak #Luxembourgera aipatzen du #EUCourtOfJustice #EUMoneyLasundering arauak ez betetzeagatik

Europako Batzordeak Luxenburgok EBko Justizia Auzitegira bidaltzeko erabakia hartu du, soilik zati bat transposatzen duela 4 Anti-Diruzaintza Zabaltzea Zuzentaraua (Zuzenbidea 2015 / 849) beren zuzenbide nazionalean.

Batzordeak proposatu du Auzitegiak diru kopuru bat eta eguneko zigorrak ordaintzea Luxenburgok beharrezkoak diren neurriak hartu arte.

Věra Jourová Justizia, Kontsumitzaile eta Genero Berdintasun komisarioak honakoa esan du: "Dirua zuritzearen aurkako arau zorrotzak ditugu EB mailan, baina estatu kide guztiak behar ditugu arau horiek lurrean ezartzeko. Ez dugu EBn puntu ahulik nahi. gaizkileek esplotatu dezakete. Azken eskandaluek erakutsi dute estatu kideek hori premiazko moduan tratatu behar dutela ".

Estatu kideek zuzentaraua nazio zuzenbidera eraman behar zuten 26ko ekainaren 2018rako 4^th Anti-dirua zuritzea Zuzentaraua lehendik dauden arauak indartzen ditu:

• Banku, abokatu eta kontuluetako arriskuaren ebaluazio betebeharra sendotzea.
• gardentasunaren gardentasunaren inguruko eskakizunak argi eta garbi utziz enpresei eta konfiantzei dagokienez;
• Estatu kide ezberdinetako Finantza Adimen Unitateen arteko lankidetza eta informazioa trukatzeko dirua transferentzi susmagarriak identifikatzeko eta jarraitzeko dirua zuritzea edo terrorismoaren finantziazioa saihesteko eta hautemateko.
• Europar Batasuneko herrialdeekiko koherentziazko politika ezartzea anti-dirua zuritzea eta finantzaketa kontraerrometroko arauak dituztenei;
• agintari eskudunen zigor-eskumenak indartzea.

Aurrekariak

4ari dagokionez^th Anti-dirua zuritzea Zuzentarauek Batzordeak XNUMx estatu kideen aurkako transposizio neurriak ez komunikatzeko arau-hausteak ireki ditu orain arte: hiru epaitegien ebazpen fasean daude (Errumania, Irlanda eta gaur egun Luxenburgon), bat atxilotu (Grezia) , bederatzi arrazoitutako iritzien esparruan, eta zortzi ohar formalen gutunen fasean.

Europako Batzordeak Estonia eta Danimarkara bidali zituen iritzi arrazoitua eta gutun formal bat, hurrenez hurren.

iragarki

Bien bitartean, Panamako Papers errebelazioen eta Europako eraso terroristaren ondoren, Batzordeak 5 bat proposatu zuen^th Dirua zuritzearen aurkako Zuzentaraua, dirua zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren aurkako borroka areagotzeko. Arau berri horien helburua arrisku handiko hirugarren herrialdeetako finantza fluxuen babes maila altua bermatzea da, Finantza Adimen Unitateek informazioa eskuratzeko aukera hobetzea, banku kontuen erregistro zentralizatuak sortzea eta moneta birtualekin eta aurrez ordaindutako terrorismoaren finantzaketa arriskuei aurre egitea. txartelak. Arau berri horiek 9ko uztailaren 2018an sartu ziren indarrean EBko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren eta estatu kideek transposizioa egin beharko dute 5^th Anti-dirua zuritzea Zuzentaraua 10 urtarrilaren 2020 arabera legeria nazionalera.

Informazio gehiago

- 4 Anti-Diruzaintza Zabaltzea Zuzentaraua Fondoen Transferentzia Araudia

- Arrisku Supranazionalaren Ebaluazio Txostena

- Finantza Ikaskuntzako Unitateetako Langileen Lan Dokumentua

- 5^th Anti-Kapitalen zuriketa Zuzentaraua Deustu

- 2018ko azaroko arau-hausteen paketeko funtsezko erabakiei buruz, ikusi osoa MEMO / 18 / 6247

- Arau-hauste prozedura orokorrari buruz, ikusi MEMO / 12 / 12

- Gainean EBko arau-hauste prozedura