#DontBeAMule - Mundu osoan identifikatutako 1,500 #MoneyMules baino gehiago #MoneyLaundering sting

| Abenduaren 6, 2018

Europol, Eurojust eta Europako Banku Federazioarekin (EBF) elkarrekin lanean, 20 estatuetako polizia indarrek 168 pertsona atxilotu zuten (orain arte), dirua zuritzeko neurri koordinatu baten barruan, Europako Monei Buruzko Ekintza (EMMA). Nazioarteko zurrumurruak, bere laugarren modukoak, «diru muluen» arazoa aurreikusi zuen, dirua zikinek milioika euroko dirua irabazten laguntzen baitute.

Azken hiru hilabeteetan zehar (iraila-azaroa 2018), Aurtengo EMMAren edizioa Austria, Belgika, Bulgaria, Kroazia, Txekiar Errepublika, Danimarka, Estonia, Finlandia, Frantzia, Grezia, Alemania, Hungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Errumania, Eslovenia, Espainia, Suedia, Australia, Moldavia, Norvegia, Suitza, Erresuma Batua eta Estatu Batuak.

Europan eta haratago, 1504 diru-muluak identifikatu ziren, 168 eta 140 diru mule antolatzaileen atxiloketaren ondorioz. 837 ikerketa penalak ireki ziren, horietako asko oraindik ere etengabe ari dira. 300 bankuek baino gehiagok, 20 banku-elkarteek eta beste finantza-erakundeek 26376 diru-zorroen transakzio iruzurrezkoak salatu zituztela lagundu zuten, 36,1 milioi euroko galera guztira galarazteko. Munduko eta Europako bankuek gehien eskatzen duten laguntza eman zuten hiru hilabeteko epean, eta beren herrialdean sentsibilizatzeko konpromisoa hartu zuten. Berriro ere, hau da, legea betearazteko eta banku sektorearen erantzuna azkar eta koordinatuaren garrantzia azpimarratzen du.

Zergatik jendeak kriminalek dirua garbitzen laguntzen dute?

Moneta mordoa erakunde zibilen kontrako dirua zuritzea bezalako entitate penalek kontratatu ohi dituzten pertsonek dirua lortzearen jatorria ezkutatzea da. Diru sinplearen promesarekin nahasita, mandoek kontu guztien artean lapurtutako fondoak transferitu dituzte, sarritan estatu ezberdinetan, beste batzuen izenean, eta beren kontu propioak pasatzen dituzten funtsen zati bat eskaintzen dute.

Estatua, langabezian eta zailtasun ekonomikoan dauden pertsonak sarritan delitu horri gehien eragiten diotenen artean daude. Aurten, diru-muluen arduradunek aukeratutako gazteen artean dauden kasuak gero eta handiagoak dira, kriminalak gero eta finantzatuagoak diren ikasle ekonomikoek beren banku-kontuetara sartzeko.

Mulek ibilbide ugariren bidez errekrutatzen ari diren bitartean, gaizkile gero eta gehiago dira gizarte-komunikabideetara joateko konplimendu berriak biltzea, lanpostu faltsuen iragarkia edo mezu aberatsak lortzeko.

Dirua azkar eta sinplea den arren, kontu batetik bestera dirua transferitzeko klik egitea da, banku-kontu bat erabiltzeko talde kriminal batek lege-ondorio larriak izan ditzake. Mulek kartzela luzeek aurre egin diezaiokete eta bizitza osorako larriki kaltetu dezaketen zigor-zigilua eskuratu dezakete, hipoteka bat lortzeko edo banku-kontu bat irekitzeko gai ez direnak.

#DontBeAMule

Iruzur mota horretaz jabetzeko, dirua muling sentsibilizazio kanpaina #DontBeAMule Europa osoan zehar hasi da. Sentsibilizazio materialarekin, deskargatzeko erabilgarri dauden XNUMx hizkuntzan, kanpainak herritarrei jakinaraziko die gaizkile horiek nola funtzionatzen duten, nola babestu eta zer egin dezaketen biktima bihurtzeko.

Hurrengo astean, nazioarteko zuzenbidearen eta agintaritza judizialen nazioarteko bazkideek, finantza erakundeekin batera, nazio mailan kanpaina bultzatuko dute.

Uste al duzu mando gisa erabil dezakezula? Aurrera beranduegi baino lehenago: gelditu dirua transferitzea eta zure banku eta polizia nazionalari berehala jakinaraztea.

Jarraitu EMMAren prebentzio kanpaina hemen

Europol eta EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube eta LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook eta Linkedin

#DontBeaMule

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategoria: Frontpage, Crimen, EU, Dirua zuritzea, Dirua zuritzea