#RussianLaundromat - EBren diru zikina

Errusiako Garbitegiari buruzko albisteak 2017an istorioak mundu mailako arreta bereganatu zuenetik behera joan diren arren, ikerketek serio jarraitu dute Errusiatik 21 mila milioi dolar baino gehiago (kalkulu batzuek iradokitzen dute benetako zifra 80 milioi dolar izango dela). , munduko finantza-gune handienetako batzuetan, idazten Colin Stevens.

A azken artikulu jakinarazi duenez, Ruslan Rostovtsev, Errusiako enpresaburu nagusi eta Sotxiko alkateorde ohia eta Moskuko hiriko funtzionarioa, dirua zuritzeko plan globalean parte hartzen zutenetako bat izan zen.

Rostovtsev, errusiar meatzaritza magnate, azken hilabeteetan Errusian, Grezian eta Zipreko auzi judizialen erdigunean egon dena, munduko dirua zuritzeko eskandalu handienetako batean nahastuta aurkitu da bere enpresa, Grandwood Systems, aurkitu ostean. Ustez 400 milioi dolar baino gehiago mugitu izana eraztunaren bidez, 50 milioi dolar mugitzen ziren Trasta Komercebanka-n, Letoniako banku batean, eta geroztik jarduera utzi zuen garbitegiarekin zuen loturaren berri jakin ostean.

Arabera Administrazio Gaizkiaren eta Europako Ustelkeriaren Aldeko Kanpaina, Grandwood Systems Ltd., Rostovtsevek Zipreko epaitegi ofizialen espedienteen jabetza aldarrikatzen duen konpainia, bere jabetzako enpresetako bat baino ez dela dirudi, ustez ehunka milioi Errusiatik kanpora eraman zituzten pertsona ugariren izenean, besteak beste, kudeatzaileen izenean. Errusiako Trenbideak eta Donetsk Herri Errepublika Demokratikoko ordezkariak, erantsitako Krimean. Donetsk eskualdearekin dituen loturak ez dira berriak Forbes iaz eskualde separatistarekin zituen loturak halakoak zirela jakinarazi zuenez, bere Atzerri Arazoetarako Ministerioaren aitorpen saria jaso zuen. Eskualdetik ikatza berriro esportatzen duela susmatzen da, eta Errusiara itzultzen omen zuen nazioartean bidali aurretik, Errusiako ikatza izatearen itxurapean.

Albistea ez da harritzekoa izan, argitaratu ostean 'kutxa erregistratzaile beltza' salatutako pertsonen izenekin, enpresen eta gobernu-sailen izenekin 'gordailua' dirua eta inplikatutako zenbatekoak. Zipreko auzitegiek mundu osoan izoztea ezarri dute Rostovtseven ondasunak, bere auzia entzun bitartean. Auzitegian aurkeztutako dokumentuek iradokitzen dute Zipreko erregistratutako negozioak baino gehiago bideratzeko erabili zituela 13.3 milioi £ sartu eta atera hainbat Grandwood Systems Ltd.

Errusiar Garbitegiak Errusiatik diru zikina EBko hainbat herrialdetara eraman zuen, Erresuma Batua, Alemania eta Frantzia barne, Moldavia, Estonia eta Letoniako bankuetatik igaroz. Errusiaren eta Mendebaldearen arteko tirabira gero eta handiagoaren aurrean, Skripal-en intoxikazioaren harira, horrek arazoak gehiago kontrajartzeko baino ez du balio.

BBCren arrakasta handiko saioa McMafia, sareko atzerriko korrespontsal ohi Misha Glennyk idatzitako liburuan oinarrituta, Londresek gero eta ospe handiagoa duela nabarmendu zuen Errusiako diru zikinaren egoitza gisa. Londresko finantza-merkatuen tamainak eta eragin globalak, eta errusiarrentzat itxuraz duen erakargarritasunak, Erresuma Batua abantaila nabarmen batean jartzen du, Kremlinarekiko palanka handia erabiltzeko aukera ematen duena. Hori dela eta, Britainia Handiko gobernuak zure bezeroaren ezagutza (KYC) eskakizun zorrotzagoak ezarri ditu eta Unexplained Wealth Orders (UWO) ezarri ditu norbanakoak euren aberastasunaren iturria ezagutzera behartzeko.

iragarki

Europako beste hainbat herrialdek berdin jarraitu dute, eta urrats hauek pixkanaka eragina izaten hasten ari dira, baina askoz gehiago egin behar da diru zikina Europan zehar bideratzeko ia estatu moduko politika gertakari deseroso bat baino gehiago izan dadin. segurtasun nazionalaren gaia.

Partekatu artikulu hau: