Parlamentuak kritikatu du Kontseiluak #DiruaLaundering zerrenda beltza ukatzea

Ebazpena eskuak ikuskatzean onartu zen gehiengoa.

Onartutako ebazpena astebete igaro ondoren, estatu kideek 23 herrialdeak zerrenda beltzeko eguneratu batean sartzea ukatu zutenean. Batzordeak proposatu zituen herrialde horiek, dirua zuritzeko legearen aurkako legeak eskasak baitziren.

Ez nahastu politika dirua zuritzea lortzeko

Ebazpenak Batzordeak egindako lanak "irizpide zorrotzak" erabiliz, bai Kontseiluak bai Europako Parlamentuak onartu zituen "irizpide zorrotzak" erabiliz egin zen.

Zerrendako herrialdeek presio diplomatikoak eta lobbying eragin zutela onartzen du. Hala ere, presio horiek ez lirateke EBko erakundeek dirua zuritzea lortzeko eta EBrekin loturiko terrorismoaren finantzazioari aurre egiteko duen gaitasuna ahultzea.

Hori dela eta, diputatuek uste dute hautapena eta erabakiak hartzeko prozesua normalean adostutakoaren arabera soilik burutu behar dela metodologia.

Txartel horia Errusiara

iragarki

Ebazpena ere Errusiari helduko zaio, Batzordeak proposatutako zerrendan sartu ez zena. Nabarmentzen du hainbat parlamentuko batzordeek Errusiako dirua zuritzeko eta terrorismoaren aurkako finantziazioaren inguruko ahuleziei buruzko kezkak planteatu zituztela.

Hurrengo urratsak

Batzordeak beste zerrenda bat aurkeztu beharko du, berdinak edo aldatuak izan daitezen, eta Europako Parlamentuak eta Kontseiluak hilabete bat izango dute hura onartzeko edo aurka egiteko.

Aurrekariak

Batzordeak 23 herrialdeak dirua zuritzea errazteko arrisku handiko estatuen zerrenda beltzean jartzea proposatu du: Afganistan, Etiopia, Iran, Irak, Ipar Korea, Pakistan, Sri Lanka, Siria, Trinidad eta Tobago, Tunisia eta Yemen, guztiak dagoeneko EBko zerrenda, berriz, Amerikako Samoa, Bahamak, Botswana, Ghana, Guam, Libia, Nigeria, Panama, Puerto Rico, Samoa, Saudi Arabia eta AEBetako Uharte Uharteak gehituz.

EBko herrialde ezberdinetako arrisku handiko zerrendan herrialde bat sartzeak ez du zigor ekonomikoak edo diplomatikoak eragiten, baizik eta behartuta dauden erakundeek (adibidez, banku, casinos eta higiezinen agentziak) eskatzen dute transakzio hobetutako neurriak hobetzeko transakzioetan herrialde horietan parte hartzea, eta EBko finantza-sistema dela dirua zuritzea eta terrorismoaren finantzaketa EBko beste herrialde hauetatik datozen arriskuak prebenitzeko.

Estatu kideek diotenez, zerrenda eguneratzeko prozesua ez dago argi eta potentzialki legez kanpoko erronkei erantzuteko. Hala ere, EBko herrialde batzuek lobbying larriak jasan zituzten, batez ere AEBetan eta Saudi Arabiarekin.