Conectar con nosotros

EU

#Kazakhstan iruzurgilearen "tenientea" aurkitu dute Erresuma Batua ihes egin ondoren DC auzo hostotsuan

PARTEKATU:

Argitaratutako

on

Zure erregistroa baimendutako moduetan edukia eskaintzeko eta zure ezagutza hobetzeko erabiltzen dugu. Harpidetza edozein unetan har dezakezu.

Estatu Batuetako auzitegi judizial iruzurgile baten "teniente" nagusia AEBetako auzitegien aurrean dago Washington DC-ko auzo lasai batera iritsi ondoren. AEBetako epaitegiek aurkeztutako datuen arabera, Aleksandr Udovenko enpresari errusiarrak ihes egin zuen Londresen 2012an, Mukhtar Ablyazov Kazakhstaneko BTA bankuko presidente ohiak egindako milioika milioiko iruzur batean inputatuta. James Hipwell-ek idazten du.

Urte hasieran jakin zen gaur egun Parisen bizi den Ablyazov Belgikako gobernuari presio egoitza egiten ari zela eta Marc Uyttendaele Bruselako abokatua izendatu zuela aterpe segurua ziurtatzeko. Uyttendaele-ren helburu nagusia bere bezeroa Erresuma Batuko, Errusiako, Ukrainako eta Kazakhstaneko agintarien atzaparretatik kanpo geratzea dela uste da. Herrialde horietako guztietako agintariek iruzur salaketengatik nahi dute Ablyazov, eta Kazakhstanen ere bere negozio bikotekide ohiari atentatu handiko hilketa agindu izanagatik erruduntzat jo dute.

BTA-k, ekintza ekarri duena, alegatzen du Ablyazov-ek Londresen duen "gizonezko puntu" gisa, Udovenko banku-kutxak billeteei kontu pribatuetan sifrazteko erabiltzen zuten offshore enpresen sare zabala sortzen ari zela. Udovenko Amerikara joan zen bizitzera eta Washingtonen DCko bazter bazterretan dagoen "inbertsio aholkulari" gisa aritu da lanean. Orain, bere iraganak harrapatu egin du BTA bankuak 855,000 dolarretako etxeari jarraipena eman eta auzitegien aurrean testigantza eman zion.

Udovenkok salaketak ukatu ditu, eta kazetarien agintariek "motibatutako" kanpaina baten biktima dela esan du. BTA bankuak, Almaty Kazakhstan hiriarekin batera, Udovenkoren gordailua eta agiria banatzea ere bilatzen du Felix Sater enpresari polemikoaren aurka aurkeztu duten kasu baten inguruan. Sater, Donald Trumpeko gaizkile kondenatua eta aholkulari ohia, Ablyazov eta bere ustezko ko-konspiratzailea (eta seme-alaba) Ilyas Khrapunov, lapurtutako dirua bere higiezinen proiektuen bidez zuritzea leporatu izana leporatzen diote. AEBetako presidentea.

Ablyazov iruzurrak 2009an aurkitu zuen lehenengo aldiz Erresuma Batura ihes egin zuen, eta horren ondorioz, BTA herrialdearen auzitegietan bere eta bere ko-konspiratzaileen kasua, Udovenko barne, ekartzea eragin zuen. Udovenkoren aurka, BTAk Erresuma Batuko auzitegiak "Ablyazoven teniente nagusietako bat" zela aurkitu duela esan du. Epaitegiko agiriek Udovenko jabe eta administratzaile gisa dihardutela esan zuen "literalki" itsasertzetik kanpoko itsas konpainiek erabilitako lapurtutako dirua erregimen horren aurrera eramateko ".

Ustez, Udovenkok kudeatu zuen sare hori Londresen eratu zen Eastbridge Capital izeneko inbertsio holding baten bidez. BTAko abokatuek Eastbridge-ren ordenagailu erregistroak ikusteko eskatu zutenean, galduta zeudela esan zieten. Hala ere, ikertzaileek Ablyazoven koinatua, Salim Shalabayev, Londresen biltegiratze unitate batera jarraitu ahal izan zuten 2011ko urtarrilean eta shell konpainiaren sare horren zati handi bat zehazten duten 25 dokumentazio kutxa eta disko gogor bat aurkitu zituzten.

iragarki

Erresuma Batuko auzitegiek Ablyazov bere ondasunak zintzotasunez zabaltzeagatik mespretxatu zuten eta 22 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten. Hala ere, Frantziara ihes egin zuen espetxeratu aurretik. Epaitegiko agirien arabera: "Era berean, Udovenkok Erresuma Batua ihes egin zuen edo aldi berean." Erresuma Batuko auzitegiek izozteko agindua eman zuten Ablyazov-en ondasunen gainean, BTAk eta Almatyko Udalak erreklamatu zutelako ustezko zuritze-araubidea hautsi zuela. Sater eta Khrapunov. BTAk ere adierazi du duela gutxi Manleko uhartean sartzeei buruzko dokumentuak lortu dituztela. "Udovenkok Ablyazov-en konpainia marmelatuei buruz argibideak eman dituela Ablyazov-en izenean".

Bankuko langile ohiak aipatzen ditu, halaber, "eskemaren garrantzia" baieztatu zutenak. Auzitegiaren aurkako ekintzaren aurrean, Udovenkok mozioa aurkeztu du testigantza egitera behartzen duen menpekotasuna uzteko. Udovenkok, Errusian ere nahi izan du iruzur salaketen inguruan, arrazoi politikoengatik zuzentzen ari dela adierazi du. Auzitegiaren aurkako ekintza aurkeztu arte, Udovenko AEBetako pertsona publikoa enpresari errespetagarria zen. Lineako profil batek negozioen garapenean lan egiten duen "inbertsio eta kudeaketa aholkulari" gisa deskribatzen du Vienan, Virginia enpresan.

Partekatu artikulu hau:

EU Reporter-ek kanpoko iturri ezberdinetako artikuluak argitaratzen ditu, ikuspuntu ugari adierazten dituztenak. Artikulu hauetan hartutako jarrerak ez dira nahitaez EU Reporterenak izan.

Modako