Conectar con nosotros

Crimen

#Europol - Mamu futbol jokalarien transferentzien 10 milioi euro baino gehiago zuritu dira

Argitaratutako

on

Otsailaren 18an, hainbat eraso egin ziren Espainian zehar susmagarriei lotutako propietateetan. Ikerketak agerian utzi zuen futbol eragile ospetsuak futbol jokalarien fikziozko transferentziak antolatzen ari zirela Zipreko futboleko klub baten bidez, diru kopuru bat zuritzeko eta zergak ihes egiteko. Jokalari transferentziak paperean soilik egin ziren eta irabazi asmorik gabeko negozioak zergak kentzeko helburuarekin eta diruaren transferentzia handien arrazoi gisa balio zuten. Irabazi bidegabea, orduan, izen soziala duten agenteek beren nortasuna ezkutatzeko aktibo bihurtu zuten.

Mamuen transferentziak egin ondoren, susmagarriak enpresa sare oso sofistikatua erabiltzen ari ziren aktiboak eskuratzeko, haien jabetza ezkutatzen zuten bitartean. Gutxienez 10 milioi euro itzuli dira Espainian luxuzko ondasunak erostean, higiezinak eta yateak barne. Zerga aholkularia den "atezain" maltzurra izan zen agentea eta bere sare penala laguntzen korporazio beloak dirua eta aktiboen jabeak ezkutatzen laguntzen.

Hainbat herrialdetako futbol klubak kudeatzen dituen delitu sarearen parte zirela jakin zuen ikerketak. Belgika, Zipre eta Serbia daude.

Jokalari mamuen transferentzia horiek lehen aldiz zabaldu ziren sare sozialen bidez eta 2016ko futboleko ihesen inguruko ikerketa.

Europol-ek informazio trukea erraztu zuen eta nazioko agintari inplikatuen arteko jarduera operatiboak koordinatu zituen. Europolen adituek laguntza analitikoa eta espezializatua ere eskaini dituzte ikerketan zehar eta lekuan zehar ekintza egunean.

2010-n Europar Batasunak konfiguratu zuen lau urteko politika zikloa nazioarteko eta antolatutako krimen larrien aurkako borrokan jarraitutasun handiagoa bermatzeko. 2017ko martxoan EBko Kontseiluak nazioarteko krimen antolatu eta larrien EBko Politika Zikloarekin jarraitzea erabaki zuen 2018 - 2021 aldirako.

Urte anitzeko Politika Ziklo honek EBri nazioarteko krimen antolatu eta larriak sortutako mehatxurik garrantzitsuenak modu koherente eta metodologikoan aurre egitea du helburu. Hori EBko estatu kideen, erakundeen eta agentzien zerbitzu garrantzitsuen eta lankidetza hobetuz eta indartuz lortzen da, baita EBtik kanpoko herrialdeak eta erakundeak ere, dagokien sektore pribatua barne. Dirua zuritzea Politika Zikloaren lehentasunetako bat da.

Crimen

Dirua zuritzeari eta terrorismoaren finantzaketari aurre egiteko goi mailako konferentzia - diru zikinari atea ixten

Argitaratutako

on

Irailaren 30ean, Europako Batzordeak goi mailako konferentzia antolatu zuen EBk dirua zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren aurkako borrokari buruz. Jardunaldi honen ondorioz, Herri Batzordearen onarpenarekin batera abian jarri zen herri kontsultaren ondorioa adierazi zen Dirua zuritzearen aurkako ekintza plana 7 maiatzaren 2020 orrian.

Diru zikinaren aurkako borrokan lehen lerroan diharduten goi mailako hizlariek eskainitako mahai inguruko eztabaidak eta hitzaldi nagusiak izan ziren, tartean Nicola Gratteri Catanzaroko fiskal nagusia eta Francois Molins Frantziako Kasazio Auzitegiko fiskala.

Herriarentzat lan egiten duen ekonomia, Valdbris Dombrovskis presidenteorde exekutiboak esan zuen: "Diru zikinak ez luke non ezkutatu behar. EB dirua zuritzearen aurkako arauak indartzen aritu da. Gaur egun munduko gogorrenen artean daude, baina oraindik ez dira modu berdinean betetzen. Argi dago askoz ere gehiago egin behar dugula geratzen diren zirrikituak ixteko, lotura ahulak kentzeko eta EBko herrialdeen artean hobeto koordinatzeko. Eraginkortasuna, eraginkortasuna, betearazpena: dirua zuritzeari aurre egiteko gure estrategiaren printzipio nagusiak dira. EB osoan eta mundu osoan eskatu beharko lukete. Horrela gainditu dezakegu ".

Hiru mahai tematikok EBren arauak etorkizunean erreformatzeko eremuak landuko dituzte, eta itxiera mahai-inguru batean Europako Batzordeko, Alemaniako Lehendakaritzako eta Europako Parlamentuko ordezkariak bilduko dira, EBren jarrera bateratua eta dirua zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren aurka borrokatzeko konpromisoa azpimarratzeko. Panel bakoitzak Twitter bidez galderak egiteko aukera izango du hashtag-arekin #StopDirtyMoneyEU. Informazio gehiagorako, programaren inguruko xehetasunak eta zuzeneko jarioaren esteka ikusteko, ikusi hemen.

Jarraitu irakurtzen

Irlandan

Errusiako - Irlandako Enpresa Kontseiluak ikerketa bat abiarazi du Errusiako enpresaburuari buruz

Argitaratutako

on

Errusiako Irlandako Enpresa Kontseiluak ikerketa zabala jarri du abian Sergey Govyadin enpresari errusiarraren eta Ildar Samiyev jaunaren ustezko legez kanpoko jarduerei buruz.

Kontseiluak, Erresuma Batuan, EBn eta Errusian lan egiten duten enpresak bateratuz, gutun bat bidali die HSBCri eta Erresuma Batuko beste finantza erakunde batzuei bankuek Sergey Govyadin jaunari buruz izan dezaketen informazioa eskatzeko. Biek eta Samiyev jaunak dirua zuritzea eta legez kanpoko beste helburu batzuetan parte hartu zutela salatzen du Erresuma Batuko sistema juridikoaren eta HSBCren Erresuma Batuko bulegoen bidez. Kontseiluak Govyadin eta Samiyev jaunek izan ditzaketen iruzur ekintzak ikertzea eskatzen du. Informazio hori AEBetako Barne Zerga Zerbitzuari ere bidali zitzaion, bere aurrekari penalak zirela eta kontuan har zezaten. Badira zantzurik biek AEBetako diru mekanismoak erabiltzen dituztela legez kanpoko jardueretarako. Gutun horien kopia osoak irakur daitezke artikulu honen oinean, EBko kazetariaren esku dauden legezko dokumentu ugari dauden bitartean.

Sergey Govyadinen istorioak antzekotasun handia du Europako ekialdeko beste "aberastasun berri" gaiztoekin, zigor-zorro sakona dutenak.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

Ageriko higiezinen enpresari eta sustatzaile oparoa dela eta, Sergey Govyadin Errusiako hedabideetan ustez, Moskuko luxuzko barrutietan eliteko ondasunak eta apartamentuak saltzearekin lotutako iruzurrekin eta bestelako gertakari kriminalekin lotutako zigor kasu askotan parte hartzen ari da. Errusiako egunkariek Govyadin jauna "itzaleko eragilea" dela diote polizia agintari batzuekin lotura ustelak salatuz.

Ildar Samiyev-ekin batera, Govyadin jauna aspalditik agertzen da Errusiako kriminalen kronikan pertsona eskandalagarri gisa, batez ere jabetza pribatuekin eta luxuzko apartamentuekin egindako iruzurrezko negozioetan Moskuko barruti bikainetan eta bere aldirietan. 2015ean, Govyadin "milioidun arrakastatsu" gisa "koroatu" zen tabloide prentsak. Ordurako edertasun lehiaketarekin ezkondu zen - Miss Russia. Hala ere, bere izena hedabideek noizean behin argitaratutako iruzurgile eta funtzionario ustelen zerrendetan jarraitzen du.

Haien arabera, Govyadinek eta Samiev-ek bikotekide diren beste pertsona batzuk gaitzesten dituzte, ustez legez kanpoko transakzioak justifikatzeko. Moskun aspaldi hasi zen entzute handiko epaiketa Albert Khudoyan sustatzailearen kasuan, Govyadinek eta Samiev-ek iruzurra eta iruzurra egitea leporatuta. Ondorioz, enpresaria atxilotu zuten. Ikerketaren inguruko urraketengatik bere kasua ere ezaguna egin zen. Komunikabideen arabera, atxiloketarekin etekinak ateratzen saiatu ziren legea betearazteko funtzionario batzuk.

Boris Titov Errusiako enpresa arartekoak Khudoyan defendatu du dagoeneko. Hala ere, bere aurkako prozesuak aurrera jarraitzen du. Khudoyanek bihotzeko gaixotasunak ditu.

Govyadinen eta Samiievren ustezko legez kanpoko jarduerek historia luzea dute.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Adibidez, Ildar Samiev-ekin batera, Govyadinek Errusiako Svyaz Bankutik fondoak ateratzean parte hartu omen zuen. Ustez, Moskuko Khamovniki barrutiko Knightsbridge eliteko egoitza-konplexuko apartamentuekin iruzurrak egin zituela salatu zuen, baita beste hainbat istorio ere.

Adibidez, 2014an, Optima jabetza kudeaketa LLCk, Govyadinen jabetzakoa, 95 milioi dolarreko mailegu bat hartu zuen Estatuko Svyaz Bank-etik eta funtsak Khamovnikin eraikitzen ari diren Knightsbridge elite egoitza multzoan 22 apartamentu erosteko erabili zituen. Enpresa hau Sergey Govyadin eta Ildar Samiev-ek kontrolatzen zuten enpresa-kate baten bidez, hots, "Eurofinance" LLC errusiarra eta Mansfiled Executive Limited enpresa ingelesa (Mansfiled Executive Limited-en% 25etik 50era Govyadin-ena da, Endole datu basearen arabera) . Aldi berean, akordioaren arabera apartamentuen prezioa puztu egin zen, eta horri esker, milaka errublo baino gehiago atera ahal izan ziren estatuko Bankutik.

Bizitegi multzoa 2016an eraiki zen. Seguruenik, prezio oso altua dela eta, erositako apartamentuak Optima jabetza kudeaketaren balantzean geratzen dira, ezinezkoa baita hain prezio altuan saltzea. Optima propietateek oraindik ez diote zorra Bankuari itzuli, eta 2018an Svyaz bankuak demanda jarri zuen Optima jabetza kudeaketatik 95 milioi dolar berreskuratzeko, baina huts egin zuen. Ondorioz, Estatuak, Svyaz Bank-en jabeak, sufritu zuen, 2011. urtean birgaitzea amaitu ondoren, zordunak balantzean aparteko zorrak ditu, nekez zorraren zenbatekoaren% 50 baino gehiago kostatuko dutenak eta 1 baino gehiago Govyadin-ek kontrolatutako Knightsbridge garatzailearen kontuetan mila milioi errublo finkatu ziren.

Bistan da, Irish Business Business Clouncil-ek egindako eskaera Govyadin & Co.-en legez kanpoko jarduerei arreta zehatzagoa eta zehatzagoa emateko aukera izango dela espero dugu nazioarteko espekulatzaile horien aurrean.

Iturriaren informazioa

HSBC gutuna

AEBetako zerga gutuna

Jarraitu irakurtzen

Crimen

Biktimen eskubideak: Reynders komisarioak plataforma berria jarri du abian eta biktimen eskubideen Europako Batzordearen lehen koordinatzailea aurkeztu du

Argitaratutako

on

Irailaren 22an goi mailako bideokonferentzia batean, Alemaniako Lehendakaritzarekin batera antolatuta, Didier Reynders Justizia komisarioak Biktimen Eskubideen Plataforma berria inauguratu zuen. Biktimen Eskubideei buruzko EBko lehen estrategia lehenago aurten.

Plataforma berria, urtero eta urtean bilduko dena ad-hoc beharrezkoa denean, biktimen eskubideei buruzko eztabaidetarako foro garrantzitsua izango da eragile garrantzitsu guztiekin. Besteak beste, Biktimen Eskubideei buruzko Europako Sarea, kalte-ordainak jasotzeko nazioko harreman puntuen EBko Sarea, Terrorismoaren Aurkako EBko Koordinatzailea, Eurojust, Oinarrizko Eskubideen Europako Batasuneko Agentzia eta gizarte zibila.

Gaur arratsaldean ere parte hartuko duten erakunde horiez gain, ekitaldian EBko justizia ministroak eta Europako Parlamentuko kideak bilduko dira. Konferentzian, Reynders komisarioak Katarzyna Janicka-Pawlowska biktimen eskubideen koordinatzaile izendatu berri duen Batzordea ere aurkeztuko du.

Ekitaldiaren aurretik, Reynders komisarioak honakoa esan zuen: "Gaur une garrantzitsua da Europar Batasunean biktimen eskubideak babesteko egiten dugun lanean. Europar Batasuneko Biktimen Eskubideen Plataforma berriarekin eta Biktimen Eskubideen Koordinatzaile berriarekin, konpromiso argia erakusten ari gara lan hau aurrera eramateko, eta Batzordeak arlo horretan EBren lehen estrategia aurkeztu eta hilabete gutxira. Pozik nago Alemaniako presidentetzaren eta gure interes taldeen laguntzarekin, eta aurrera begira gure lankidetza espero dut. 24ko ekainaren 2020an, Batzordeak Biktimen Eskubideei buruzko EBko lehen estrategia onartu zuen. Helburu nagusia delituaren biktima guztiek beren eskubideetan oinarritzea bermatzea da, Europar Batasuneko edozein lekutan eta delitua zein egoeratan gertatu den ".

Estrategiari buruzko informazio gehiago eskuragarri dago hemen.

Jarraitu irakurtzen
iragarki

Facebook

Twitter

Modako