Suitzako fiskalek profila handiko dirua zuritze kasuetan egin duten azken atzerapenak justiziaren funtsezko galderak planteatzen ditu: lanpostua al dago?

Suitzako agintari juridikoek herrialdeko dirua zuritzea izan duten kasu garrantzitsuenetako bat gainditu behar izan dute. Errusiako Otkritie bankuari 176 milioi dolarreko ustezko lapurreta bideratu zaio ikerketa bat., idazten James Wilson.

Jakinarazi dutenez, hiru akusatuei lau eta bost hilabeteko zigorra eskaini diete fiskalek eta SFr3000 isuna, ikusitako "ordenantzetan" Financial Times. Egunkariak jakinarazi du proposatutako likidazio hori salatu duten akusatuak ordezkatzen dituzten abokatuek ere baztertu dutela. Financial Times ohartarazi du Suitzako agintari juridikoek, lehenago, bost urteko kartzela zigorrak eskatu zituztela bederatzi urteko ikerketa honetan. Sam Jones elkartearen arabera Financial Times, balizko kolapsoak "Suitzako zuzenbidearen ospearen azken kolpea markatzen du kasu finantzario konplexuetan".

Otkritie-ren Londresko abokatuak, Neil Dooley Steptoe eta Johnson-ekoak, esan du Suitzako fiskalaren eskaintza "harrigarria" dela eta honakoa gaineratu du: "Suitzako Justizia Ministerioak benetan nahi al du iruzurgileei eta diru zuritzaileei beren negozioa Suitzara ekarri behar dutela adierazteko seinalea?" non eskumuturrari zaplazteko bat baino gehiago arriskatzen dioten eta lapurtutako funtsak disgustatu beharrik ez duten? ”.

Erresuma Batuko Auzitegi Nagusiak 2014an erabaki zuen Otkritie-ri 173 milioi dolar lapurtzea "iruzur maltzur eta ondo antolatua" dela "desleialtasun nabarmenak eraginda". . . eta gutizia sinplea ”. Britainia Handiko zigor auzi bat gertatu zen eta taldeko buru Georgy Urumov britainiarrari 12 urteko kartzela zigorra ezarri zion. Sergey Kondratyuk, bietako bat, 2013an deklaratu zen eta hiru urteko kartzela zigorra ezarri zioten. Gainerako lauek - Ruslan Pinaev, bere emaztea Marija Kovarska, Yevgeny Jemai eta bere ama Olessia Jemai - Suitzako auzia aurka jarri zuten, ordea.

Suitzako fiskalak baimentzen ditu kasuen inguruko aldebakarreko epaiak proposatzea ordenantzen bidez, ematen duten zigorra nahikoa txikia bada. Orduan, auzipetuek hamar eguneko epea dute ordenantza onartu edo ukatzeko. Baztertuz gero, fiskalak erabaki beharko du kasua epaitegian aurrera eramateko prozesu luzea egin edo karguak guztiz utzi. Financial Times artikuluak ere adierazi zuen Otkritie iruzurra ikertzerakoan, Suitzako agintariek ere uko egin ziotela auzian nahasitako Suitzako erakundeei, hala nola Bordier & Cie banku pribatu suitzarrari, neurriak hartzeari. Bordier & Cie-k hainbat transakzio erraztu zituen. agintariei kezka sortu baino lehen, Pinaev enpresarekin kontua ixten saiatu ondoren.

Britainia Handiko iruzur kasuaren 2014ko auzitegiaren epaian emandako ebazpenaren arabera, bankuak hasiera batean ustez Londresko iruzurrari lotutako 120 milioi dolar entregatu zituen Letoniako banku batetik, Panamako enpresa konpainia baten bidez, diruarengatik emandako jatorriaren azaleko istorioa aztertu gabe. Geroago, Bordier & Cie-k adostasun labur batekin adostu zuten Urumovek, Pinaevek eta Kondratyukek 109 milioi dolarreko dirua kentzea. Dirua berehala berriro bidali zen, Bordier-en bidez, hiru entitate desberdinetan. Bordier & Cie-k esan du bankuak ez duela iruzkinik egiten parte hartzen ez duen prozeduretan. "Bordier & Cie-k eskuz betetzen ditu horri dagozkion legezko eta arauzko betebehar guztiak". Pinaev, Jemai eta Jemai andrearen abokatuek esan dute beren bezeroek ordenantzetako ondorioak baztertu dituztela, eta, beraz, inolako gaizkikeriaren errugabe jarraitzen dutela. Fiskalak gehiago jarraitzea erabakiko balu auzitegian auzia gehiago borrokatzeko prest daudela esan dute.

Financial Times jakinarazi du Pinaev abokatu Alexis Meleshkok bere bezeroaren aurkako kasua Suitzako fiskalak behin baino gehiagotan ulertu ez duen finantza prozesu "oso konplexua" irakurketa sinplean eta aldebakarrean oinarrituta dagoela. Meleshkok esan du inoiz ez zuela hainbeste denbora luze ikusi behar zuen kasurik ezagutzen: "Prozedura barregarria da", esan zuen. Miguel Oural Jemai abokatua eta Jean-Marc Carnicé Jemai abokatuaren esanetan, bezeroek fiskalaren ordenantzak baztertu zituzten.

iragarki

"Suitzako justizia sistema krisian dago une honetan", esan du Mark Pieth, Basileako Unibertsitateko Zuzenbide Penaleko irakasleak, Financial Times egunkariaren arabera. "Ez da legea bera. Instituzioak dira, fiskalak, auzitegiak. . . beren egitekoa al dute? "

Partekatu artikulu hau: