Dirua zuritzearen aurkako ahaleginak indartu dira Europako joko-industrian

Jarraibide berriak eman dira: Apustu eta Apustuen Europako Elkarteak (EGBA) arau autoerregulatzaileak eta europar estandarrak ezartzen ari da, lineako joko-operadoreei araua betetzen laguntzeko. EBko dirua zuritzearen aurkako arauak. Arau hauek Europa osoan dirua zuritzearen aurka borrokatzea dute helburu. Hauek ez dira operadoreei ezartzen zaizkien jarraibideak. Interesdunei iritzia eskatu zaie 2022ko urriaren erdialderako.

Zergatik egiten du EGBAk hau?

Ekaterina Hartmann doktoreak, EGBAko Arazo Juridiko eta Arautegiko zuzendariak, EGBAk esan zuen Bruselan

"Pozik gaude Europako Europako lineako jokoen sektorerako dirua zuritzearen aurkako industria pan-Europako lehen estandarrak aurkeztea. Lineako jokoak delituen etekinak ezkutatzeko erabiltzea saihestea proba garrantzitsua da Europako joko-operadoreentzat, baina gaur egun badago. Oso gutxi sektoreko orientabide espezifikoak operadoreak betetzeko ahaleginetan laguntzeko. Jarraibide hauek hutsune hori betetzea eta sektoreak oinarri sendoak ezarriko dituela espero dugu, AML betetzeko ahalik eta estandarrik handienak lortzeko.

Garrantzitsua da sektore osoan aditua biltzea, eta jarraibideei buruzko alderdi interesdunei buruzko iritzia gonbidatzen dugu, sektoreak elkarrekin positiboki eta proaktiboki lagundu dezakeela Europan dirua zuritzearen aurkako borrokan". 

Europako Merkatua

Merkatu bakarrak EB osoan salgaietarako funtzionatzen duen arren, bloke osoko herrialde ezberdinek joko eta lineako jokoei buruzko ikuspegi eta lege oso desberdinak dituzte. Suedia bezalako herrialde batzuek estatuko monopolio-kasinoak dituzte. Frantziako kasino-joko tradizionalak ez dira eskaintzen Frantziako lineako joko gune baimenduetan, baina bai poker eta kirol-apustuak. Herbehereek online kasinoak legeztatu dituzte duela gutxi, eta Danimarkak, berriz, lizentziarik gabeko operadoreen zati bat itxi du. Horrek EBko herrialdeetako bisitariak nahas ditzakeen arren, lineako kasinoen berrikuspenak merkatuan nabigatzen eta entzute handiko operadoreak aurkitzen lagun diezaieke jokoari.

iragarki

2020an 234 lineako joko-plataforma lizentziadun zeuden EBko kide diren 19 herrialdetan. Lineako kasinoa eta kirol-apustuen zerbitzuak eskaintzen dizkiete 29 milioi bezerori. Bazkideek Europako merkatuko Jokoaren Diru-sarrera Gordinaren %36 hartzen dute.

Arriskuak

Erregulazio zorrotzik eta politika egokirik gabe, posible da kasinoak, lineako kasinoak eta apustu-operadoreak antolatutako krimen taldeek dirua zuritzeko erabiltzea. Azken jarraibide hauek argitaratzeak EGBAk industriarekin lan egiteko duen konpromisoari eusten dio, dirua zuritzearen aurkako borrokan jardunbide egokiak betetzen direla ziurtatzeko. Horren arabera, jarraibide zirriborro hauek argitaratu ditu industriari borrokan laguntzeko dirua zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren aurka.

Jarraibideen zirriborroak honako arlo hauei buruzko aholkuak jasotzen ditu operadoreei:

• Nola egin bezeroen eta negozioen arriskuen ebaluazioak
• Due Diligence bezero berrien erregistroen inguruan
• Operadoreen arteko lankidetza eta txostenak ematea
• Zer den Transakzio Susmagarri bat eta Txostenaren eskakizunak
• Dirua zuritzearen aurkako eta joko seguruagoen arteko harremanak nola funtzionatzen duen
• Operadoreentzako erregistroak gordetzeko baldintzak

Nortzuk dira EGBA

EGBA Bruselako merkataritza-elkartea da EBko lineako joko eta apustuen operadoreentzat. Bere kideak bere eskumenean ezarri, arautu eta lizentziadun operadoreek osatzen dute. Kideen artean bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group eta William Hill bezalako izen nagusiak daude. Estatuko eta EBko erregulatzaileekin lan egiten dute kontsumitzaileen babes-maila handiena eskaintzen duen lineako joko-merkatu ongi arautua bermatzeko.

EGBAk dio bere lanak kontsumitzaileei internet bidez eskaintzen zaienaren errealitateak aintzat hartzen dituela. Era berean, interes-talde guztiek, kontsumitzaileek barne, nahi dutena bidezkotasunez lortzen dutela ziurtatzea pentsatu da. Oraingo proposamenak EBko lineako joko-operadore guztien iritziak jasotzeko irekita daude, ez bakarrik kide direnek.

Diru-Zuriketaren Aurkako Gidalerroak ezartzea

EGBAk industriaren iritzia eskatu du jarraibideei buruz, ezarri aurretik. Behin ezarrita, bazkideei eskatuko zaie urtero dokumentazioa EGBAn aurkezteko. Txostenek jarraibideen ezarpenean egin duten aurrerapena laburbilduko dute. Horrez gain, etorkizunean mehatxuak aldatzen diren heinean jarraibide berriak eta praktika onak aurkez daitezke.

Partekatu artikulu hau: