Iazko amaieran EBko Batzordeak EAEk bere zerrenda beltzean sartzea erabaki zuen, Emirerriek dirua zuritzea errazten dutelakoan - idazten du...
Sei urteko ibilbidean, EBko "arrisku handiko hirugarren herrialdeen" zerrendak ez du gauza handirik egin dirua zuritzeko ezarritako zaintzaileen lana parrotetik haratago...
Finantza-sistema globalak etengabe eboluzionatzen ari diren kriminalen, estatu etsaien eta estatuz kanpoko eragile maltzurren mehatxuen jarioari aurre egiten dio. Errealitate saihestezina da...
Arau berriak indarrean jarri ziren ekainaren 3an, EBk EBra sartu eta irteten den diruaren kontrol sistema hobetuko duena. Zati gisa ...
Irailaren 30ean, Europako Batzordeak goi mailako konferentzia antolatu zuen EBk dirua zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren aurkako borrokari buruz. Konferentzia honek ondorioak ekarri zituen ...
Jabe onuradunen erregistro interkonektatuak, zerrenda beltzeko prebentzio politika eta zigor eraginkorrak daude eurodiputatuek dirua zuritzeari uzteko proposatutako tresnen artean. Onartutako ebazpen batean ...
EBko estatu kideek zalantzarik gabe arindu egin ziren Europako Batzordeak 1.85 bilioi euroko berreskurapen ekonomikorako paketea iragarri zuenean, blokeari koronabirusak eragindako ekonomiaren gainbehera eragiteko ...