Diruak zuritzeari eta terrorismoaren finantzaketari (AML) lehentasun estrategikoei buruzko ondorioak onartu ditu gaur (abenduak 5) Kontseiluak. Ondorioak zuzeneko ...
Scotland Yardeko detektibeek dirua zuritzearekin loturiko ustezko loturen inguruko Londresko oligarkia errusiar bati buruzko ikerketa bat egiten ari dira.
Eurodiputatuek kezka agertu zuten joan den astean estatu kideek Europako Batzordeak dirua zuritzeko zerrenda beltzean herrialde berriak jartzeko Batzordearen asmoa baztertu egin duelako. Ebazpena ...
Europako Batzordeak iritzi bat onartu du Maltako dirua zuritzearen aurkako gainbegiraleari (Financial Intelligence Analysis Unit) jarraitzeko neurri osagarriak hartzen jarraitzeko ...
Dirua zuritzearen aurkako eta terrorismo erregimenen finantzaketari aurre egiteko Batzordeak epaitutako hirugarren herrialdeen zerrenda honako hauek dira: Afganistan, Bosnia ...
Egungo EBko dirua zuritzearen aurkako erregimenak ez du eragozten dirua ustelkeria Europako finantza zentroetatik igarotzea Transparency International EB-k egindako txosten berri baten arabera ...
Dirua zuritzea, zerga saihestea eta zerga ihes egitea (PANA) Europako Parlamentuko ikerketa batzordeko kideak gaur Maltan daude lauetatik bigarrenean ...
