Kurdistango #Barzani familia boteretsuak Londresko higiezinak Iraken erregulatzaile ustelkorrak erabiltzea leporatu dio

2019.ak markatu zuen bitartean hamar urteko urteurrena Tropa britainiarrak Iraketik erretiratzeaz gain, Estatu Batuetako epaitegiek aurkeztutako argibideek argi utzi dute nola Erresuma Batua, zehazki Londresen notorio opakua higiezinen merkatuak, Iraken murgiltzen ari den gobernu gaietan betetzen jarraitzen du gaur arte, Louis Auge idazten du.

A aurkikuntza eskaera joan den hilean aurkeztu zuen AEBetako Distrito Auzitegian Pennsylvania estatuan, Dechert LLP abokatu bulegoko zuzendariari ustezko eskema Londresko etxebizitza garestiak erabiltzea Irakeko telekomunikazio erregulatzaileei erosketa egiteko eta ehunka milioi dolar herrialdeko atzerriko inbertitzaile garrantzitsuenetako batzuk lapurtzeko.

Ustez, Raymond Rahmeh-ek, Libanoko negozio garrantzitsuenetako bat, Sirwan Barzani Irakeko Kurdistango familia boteretsuenaren mesederako, kasuak erakusten du nola higiezinetan 2.3 milioi £ zenbateko nahikoa zen. Irak Frantziako telekomunikazio enpresa garrantzitsuena eta Kuwaitiko logistika enpresa garrantzitsuena.

Kasua Dubikotik Pennsilvaniako jurisdikzioetan erreproduzitzen ari den bitartean, bere inplikazio larrienak Iraken bertan daude, non ustelkeriaren aurkako herri frustrazioak Erresuma Batuak sortzen lagundu duen politikaren etorkizuna bota duen. zalantza.

Baterako ezbeharra

Gaiari dagokionez, Irakeko telekomunikazioen konpainiaren jabetza biribila da Korek, 2000. urtean martxan jarri zen Irakeko Kurdistanera mugatutako operazioekin. 2007an Korek nazio mailako telekomunikazio mugikorren lizentzia lortu zuen Irakeko Komunikazio eta Komunikabideen Batzordetik (CMC). Lizentzia horrek, ordea, a 1.25 milioi dolarreko prezioen etiketa, baita CMCren onespena behar duen konpainiaren akzioen% 10 edo gehiago hartzen duten jabetza aldaketetarako ere.

iragarki

Lizentzia kuota hori ordaintzeko, Korek kanpoko inbertitzaileengana jo zuen, hots, Kuwaitiko Agility Public Warehousing enpresa logistikoa eta bere bazkidea, Orange telekomunikazioko erraldoi Orange. Elkarrekin eta CMCren oniritziarekin, Agility-ek eta Orangek 800 milioi dolar baino gehiago inbertitu zituzten Korek 2011n Irak Telecom-en elkarlanean.

Era berean, Irak Telecom-ek Korek-en% 44ko partaidetza jaso zuen, eta "deitzeko aukera"Horri esker, konpainiak 51an% 2014ko partaidetza lortzeko gehiengoa lortuko luke. Era berean, baterako konpainiak dei aukera hori baliatu nahi zuenean, auzitegiek aurkezten dute nolakoa den CMCren jarrera atzerriko inbertitzaileekiko" nola eta hala azaldu zen. 'garratza bihurtu zen.

2014ko ekainean, erregulatzaileak jakinarazi zuen Korek jada ez zuela Irakeko konpainia kontutan izan, arauzko tasarik gehiagotan 43 milioi dolar gehiago ordaintzeko agindua eman baitio "atzerriko jabetzarengatik". Hilabete baino gutxiagotan, CMC-k deklaratu zuen Iraq Telecom-ek operadore kurduari egindako inbertsioa "nulua, nulua eta baliogabea" zela eta agindu zuen akzio guztiak itzuli egingo dira konpainiaren jatorrizko akziodunei, horien artean kurduen enpresaria eta Sirwan Barzani Peshmerga komandantea.

Kritikoki, akzioak Barzani eta akziodun Jawshin Hassan Jawshin Barazany eta Jiqsy Hamo Mustafa aktiboei itzuli zitzaizkien bitartean, Agility eta Orangek inbertitutako 800 milioi dolarreko gehigarria. ez ziren. Atzerriko inbertitzaileek auzia hartu dute nazioarteko arbitraje, Dubai Nazioarteko Finantza Zentroaren (DIFC) eta Nazioarteko Merkataritza Ganberaren (ICC) aurreko kasuak izan dira.

Barn Hilletik Bansteadera

Ondorengo ikerketek ustez agerraldi txandagabe horren azalpena agerian utzi dute. - (e) k dioenez parte ex Pennsilvanian aurkeztu zuten aurkikuntza-eskaera, Raymond Rahmeh-ren bi negozio-kidek, Korek-eko gainbegiratze batzordeko kide independenteak, hain zuzen ere Sirwan Barzani-rekin harreman estua duen negozioak, Londresen bi etxebizitza erosi zituzten orduan, CMCko oso kideek erabiltzen zituztenak. erabaki Koreken patua.

Wembley-ko Barn Hill-en kokatutako bi etxebizitza horietako lehena, Pierre Youssef-eko Raymond Rahmeh-eko bazkideak 830,000 £ -ko diru-sarrerak erosi zituen 2014ko irailean. Bigarren bizilekua, Banstead-eko Higher Drive-n, erosi zen, gainera, dirutan. Mansour Succar, Raymond Rahmeh-ren beste kide bat, 1.5ko abenduan 2016 milioi £ren truke.

Youssef jauna eta ez Succar jauna ez ziren etxe horietan bizi. Horren ordez, badirudi Wembleyko jabetza Ali Nasser al-Khwildi doktoreak, CMCko egungo zuzendari nagusiak eta bere familiak okupatu dutela ia hiru urtez. Banstead-en jabetza Safa Aldin Rabee doktore jeneralaren eta CMCko zuzendari nagusi ohiaren esku zegoen joan den irailera arte, Irakeko Telecom-ek aurkeztutako salaketa batek helbidearekin zuen lotura agerian utzi zuenean.

Jabetza eskuratze horiek Dechert eta Pennsylvania-k ustezko eroskeriarekin duten lotura ere azaltzen dute. Fitxategiek adierazten dute Dechert, Philadelphian duen egoitza nagusia eta aurrez Sirwan Barzani eta Raymond Rahmeh-ekin Korek-ekin zerikusia duten gaietan, Youssef jauna eta Succar jauna ordezkatu zituzten transakzio horietan, eta bezeroen erreferentziako zenbaki bera erabili zuten bi salmentetarako; norbanako edo erakunde bera atzean zegoela frogatuz.

Epaitegiko agirien arabera, CMCko buruzagiek propietate horiek erabiltzea 'quid pro quo' ustela da, erregulatzaileek Orange eta Agility Londresko ondasun higiezinak desjabetzeagatik saritu baitzuten. Aurkikuntza eskaerak helburu horrekin froga osagarriak eman nahi ditu.

Politikaren inplikazioak Britainia Handian eta Bagdaden

Ustezko erosketa sistema, ustez partzialki estalitakoa Financial Times iaz, Britainia Handiko gobernuak ustelkeriaren bide gisa erabiltzeari uzteko ahalegin gogorra bota zuen. 2010az gain Eroskeria Legea, 2017 du Finantza Kriminalaren Legea azalpenik gabeko aberastasun aginduak (UWOak) eskaintzen ditu higiezinen transakzio ustelak aurre egiteko. Tresna hauek, hala ere, berriak dira eta neurri handi batean probatzen dira; krimen agentzia nazionalaren UWOak atzerriko funtzionarioen etxeetara zuzendu dira azken maiatzeanbigarren aldiz erabili direla.

Iraken bertan, berriz, negozio zifra boteretsuen ustelkeriaren ideia ez da ia ezustekoa izango manifestarientzat aktibatuta urritik aurrera herrialdearen inbasioaren osteko ordena politikoa desegitea eskatzeko. Ustelkeria protesta mugimenduaren funtsezko faktorea da, Irakeko Adel Abdel-Mehdi lehen ministroari egitera behartu zuena bere dimisioa eskaintzea abenduaren hasieran. Irakeko estatuak etxean ustelkeriari aurre egin ez izana ikusita, Korek-en akziodunei zuzendutakoak bezalako ekintzek gutxienez gardentasun neurri bat ekar lezakete munduko herrialde ustelenak.

Partekatu artikulu hau: