Mongoliaren konexioa Lukashenkoren diruarekin

6ko azaroaren 2020an, EBk, Suitzak eta AEBek mundu osoko 59 pertsonen aktiboak eta kontuak izoztu zituzten, horien artean, Bielorrusiako presidente autokratikoa, Alexander Lukashenko, bere semea eta bazkideak. Geroago, Lukashenkoren dirua zuritzeko sareak Mongolia bidez diru kopuru handiak bidaltzen zituela jakin zen Estoniako eta Dominikar Errepublikako itsas konpainiei.

Lukashenkok moneta gogorreko diru kutxa batzuk zituen. Bata Belaz zen, meatzaritzan erabilitako kamioi astunen eta ekipamenduen fabrikatzailea. Bielorrusiako Belaz estatuak kamioiak eta bestelako produktuak saltzen ditu Mongoliako United Belaz Machinery, bere saltzaile ofizialaren bidez.

United Belaz Machinery enpresaren akziodunak Otgonjargal Moyle mongoliarra eta Vladimir Gennadievich Yaprintsev bielorrusiarra ziren. Yaprintsev, hiru aldiz munduko txapelduna da samboan. Jendaurrean jarri du Khaltmaa Battulga Mongoliako presidentearekin duen adiskidetasuna. 1980ko hamarkadaren erdialdean samboarekiko maitasunaren bidez ezagutu zuten elkarrekin eta Mongolian joint venture bat sortu zuten.

Otgonjargal Moyle Battulgaren laguntzaile pertsonal ohia da. Bere bi konpainietako akzioduna zen, Tumen Khishigten eta Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal Mongoliako Fiskal Nagusiko legea betearazteko goi funtzionarioa da orain.

United Belaz Makineria Mongoliako arreba enpresa bat da, United Belaz Makineria Inbertsio Konpainia. Lukashenkorentzat dirutza zuritzea susmatzen da Mongolian meatzaritzako ekipamenduak saltzeko mozorroarekin.

United Belaz Makineriaren jabetza bikoteak Meress-i transferitu zion, Estonian eta Blustait-en, Dominikar Errepublikan, erregistratutako konpainiari.

Offshore konpainia horien jabe onuradunak Lukashenkorekin lotuta daudela uste da.

iragarki

United Belazen gaiak ondo zainduta daude. Lukashenko erregimenaren eta ekipamendua saltzen duen herrialdearen (kasu honetan, Mongolian) maila altuenekin lotzen direnei soilik ematen zaiela bere kontzesio irabaziak.

Estoniako eta Dominikar Errepublikako enpresen eginkizunak eta haietara iristen diren funtsak ikerketa gehiago eskatzen dute, ez bakarrik Mongolian, baita nazioarteko legea betearazteko agentziek ere.

ProPublicak "McKinsey erbesteratu zuen herrialdea" txosten zorrotza argitaratu du, Mongoliako trenbide eraikuntza eskema baten inguruko ustezko ustelkeria eta bideragarritasun azterketa faltsua sortuz. Battulga, orduko errepide, garraio eta hirigintza ministroa, eta bere aholkularia, Chuluunkhuu Ganbat, oso inputatuta zeuden. Otgonjargal Moyle, Belaz kontzesionarioaren jatorrizko akzioduna, Battulgako bazkide gisa ere sartu zen.

Battulga presidente hautatu ondoren, eta kasua ikertzen ari zen fiskal nagusia eta ustelkeriaren aurkako agentziako burua alde batera utzi ondoren, akusazioak eta auzitegien aurreikuspenak amaitu ziren.

Trenbide galdeketan zehar, milioika dolar eskudirutan gordetzen ari zela salatu zuten Otgonjargal Moyle-k Battulgarekin lotutako konpainien eta fundazioen kontuetan. Garbi ez zegoena da baliabide xumeak eta ez publikoki deklaratutako diru-sarrera handiak zituen pertsona batek diru kopuru handiak eskura zitzakeela. Belazekin lotuta zegoen? Berriro ere ez dugu jakingo Mongoliako eta nazioarteko zuzenbide agentziek hori behar bezala aztertu arte.

Otgonjargal Moyle Ben Moyleren emaztea da, Battulgak kontrolatzen duen C1 telebistako sortzaile eta zuzendari ohiaren emaztea, eta bertako aurkari politikoen aurkako erasoak askatzen ditu maiz. Ben Moyle Erresuma Batuko herritarra da.

Espero da Otgonjargalek Erresuma Batuko hiritartasuna eskuratu ez izana, Mongoliako legediaren arabera hiritartasun bikoitza debekatuta dagoelako. Mongolian, gobernuko langile gisa lan egitea, batez ere legea betearaztean, "funtzio publikoaren zerbitzu bereziaren adarra" dela eta betetze barra handiagoa du, atzerriko herritarra delitu larria baita.

United Belaz Machinery-k estatuko Baganuur meategia lau ikatz kamioi, lau dump kamioi eta bulldozer batekin hornitu zuen. 18.6 mila milioi MNT jaso zituen Mongoliako Garapen Bankutik, ikatza birrintzeko eta kargatzeko instalazioak handitzeko proiektua gauzatzeko, inoiz itzuli ez zena.

Guztira 35 Belaz ekipamendu, 27 mila milioi MNT balioz hornituak, Erdenet-i, Estatuko beste kobre meategi bati, hornitu zitzaizkion. Agiriak faltsutu egin omen ziren eta Belaz lantegiko zuzendaritzarekin elkarlanean egon zela susmatzen da.

Battulgaren presioa eta eragina egon al ziren akordio horien atzean, merkatuko prezioak baino altuagoak baitziren? Bada, galdera baldarrak ditu erantzuteko. Boterea gaizki erabiltzea eta hornitzaile zehatz baten alde egitea delitu penalak dira Mongoliako legeriaren arabera.

Ebidentziak oso iradokitzen du Lukashenkorentzat Mongolia bidez dirua zuritzearekin lotutako aktiboen eta negozioen sare globala dagoela.

Gobernuen arteko Finantza Ekintzarako Talde Eragileak aurretik Mongolia zuzendu du dirua zuritzeagatik eta herrialdea bere sistemetan gabeziak dituzten nazioen "Zerrenda Grisean" sartu ditu, gero eta gehiago zaindu behar direnak. Orain eskatzen dena ikerketa sakona da, Mongoliako presidenteak eta goi mailako legeak betearazteko funtzionario batek dirua zuritzea posible izateaz gain, Europako agintari gaizto baten izenean ere.

Partekatu artikulu hau: