Errusiako - Irlandako Enpresa Kontseiluak ikerketa bat abiarazi du Errusiako enpresaburuari buruz

Errusiako Irlandako Enpresa Kontseiluak ikerketa zabala jarri du abian Sergey Govyadin enpresari errusiarraren eta Ildar Samiyev jaunaren ustezko legez kanpoko jarduerei buruz.

Kontseiluak, Erresuma Batuan, EBn eta Errusian lan egiten duten enpresak bateratuz, gutun bat bidali die HSBCri eta Erresuma Batuko beste finantza erakunde batzuei bankuek Sergey Govyadin jaunari buruz izan dezaketen informazioa eskatzeko. Biek eta Samiyev jaunak dirua zuritzea eta legez kanpoko beste helburu batzuetan parte hartu zutela salatzen du Erresuma Batuko sistema juridikoaren eta HSBCren Erresuma Batuko bulegoen bidez. Kontseiluak Govyadin eta Samiyev jaunek izan ditzaketen iruzur ekintzak ikertzea eskatzen du. Informazio hori AEBetako Barne Zerga Zerbitzuari ere bidali zitzaion, bere aurrekari penalak zirela eta kontuan har zezaten. Badira zantzurik biek AEBetako diru mekanismoak erabiltzen dituztela legez kanpoko jardueretarako. Gutun horien kopia osoak irakur daitezke artikulu honen oinean, EBko kazetariaren esku dauden legezko dokumentu ugari dauden bitartean.

Sergey Govyadinen istorioak antzekotasun handia du Europako ekialdeko beste "aberastasun berri" gaiztoekin, zigor-zorro sakona dutenak.

Ageriko higiezinen enpresari eta sustatzaile oparoa dela eta, Sergey Govyadin Errusiako hedabideetan ustez, Moskuko luxuzko barrutietan eliteko ondasunak eta apartamentuak saltzearekin lotutako iruzurrekin eta bestelako gertakari kriminalekin lotutako zigor kasu askotan parte hartzen ari da. Errusiako egunkariek Govyadin jauna "itzaleko eragilea" dela diote polizia agintari batzuekin lotura ustelak salatuz.

Ildar Samiyev-ekin batera, Govyadin jauna aspalditik agertzen da Errusiako kriminalen kronikan pertsona eskandalagarri gisa, batez ere jabetza pribatuekin eta luxuzko apartamentuekin egindako iruzurrezko negozioetan Moskuko barruti bikainetan eta bere aldirietan. 2015ean, Govyadin "milioidun arrakastatsu" gisa "koroatu" zen tabloide prentsak. Ordurako edertasun lehiaketarekin ezkonduta zegoen - Miss Russia. Hala ere, bere izena hedabideek noizean behin argitaratutako iruzurgile eta funtzionario ustelen zerrendetan jarraitzen du.

Haien arabera, Govyadinek eta Samiev-ek bikotekide diren beste pertsona batzuk gaitzesten dituzte, ustez legez kanpoko transakzioak justifikatzeko. Moskun aspaldi hasi zen entzute handiko epaiketa Albert Khudoyan sustatzailearen kasuan, Govyadinek eta Samiev-ek iruzurra eta iruzurra egitea leporatuta. Ondorioz, enpresaria atxilotu zuten. Ikerketaren inguruko urraketengatik bere kasua ere ezaguna egin zen. Komunikabideen arabera, atxiloketarekin etekinak ateratzen saiatu ziren legea betearazteko funtzionario batzuk.

Boris Titov Errusiako enpresa arartekoak Khudoyan defendatu du dagoeneko. Hala ere, bere aurkako prozesuak aurrera jarraitzen du. Khudoyanek bihotzeko gaixotasunak ditu.

iragarki

Govyadinen eta Samiievren ustezko legez kanpoko jarduerek historia luzea dute.

Adibidez, Ildar Samiev-ekin batera, Govyadinek Errusiako Svyaz Bankutik fondoak ateratzean parte hartu omen zuen. Ustez, Moskuko Khamovniki barrutiko Knightsbridge eliteko egoitza-konplexuko apartamentuekin iruzurrak egin zituela salatu zuen, baita beste hainbat istorio ere.

Adibidez, 2014an, Optima jabetza kudeaketa LLCk, Govyadinen jabetzakoa, 95 milioi dolarreko mailegu bat hartu zuen Estatuko Svyaz Bank-etik eta funtsak Khamovnikin eraikitzen ari diren Knightsbridge elite egoitza multzoan 22 apartamentu erosteko erabili zituen. Enpresa hau Sergey Govyadin eta Ildar Samiev-ek kontrolatzen zuten enpresa-kate baten bidez, hots, "Eurofinance" LLC errusiarra eta Mansfiled Executive Limited enpresa ingelesa (Mansfiled Executive Limited-en% 25etik 50era Govyadin-ena da, Endole datu basearen arabera) . Aldi berean, akordioaren arabera apartamentuen prezioa puztu egin zen, eta horri esker, milaka errublo baino gehiago atera ahal izan ziren estatuko Bankutik.

Bizitegi multzoa 2016an eraiki zen. Seguruenik, prezio oso altua dela eta, erositako apartamentuak Optima jabetza kudeaketaren balantzean geratzen dira, ezinezkoa baita hain prezio altuan saltzea. Optima propietateek oraindik ez diote zorra Bankuari itzuli, eta 2018an Svyaz bankuak demanda jarri zuen Optima jabetza kudeaketatik 95 milioi dolar berreskuratzeko, baina huts egin zuen. Ondorioz, Estatuak, Svyaz Bank-en jabeak, sufritu zuen, 2011. urtean birgaitzea amaitu ondoren, zordunak balantzean aparteko zorrak ditu, nekez zorraren zenbatekoaren% 50 baino gehiago kostatuko dutenak eta 1 baino gehiago Govyadin-ek kontrolatutako Knightsbridge garatzailearen kontuetan mila milioi errublo finkatu ziren.

Bistakoa da, Irish Business Business Clouncil-en eskaera Govyadin & Co.-en legez kanpoko jarduerei arreta zehatzagoa eta zehatzagoa emateko aukera izango dela, finantza erakunde britainiar eta amerikarrak espero ditugu nazioarteko espekulatzaile horien aurrean.

Iturriaren informazioa

HSBC gutuna

 

 

AEBetako zerga gutuna

 

Partekatu artikulu hau: