Conectar con nosotros

Errusian

Aven milioidun errusiarrak Erresuma Batuko zigorren ikerketari aurre egiten dio

PARTEKATU:

Argitaratutako

on

Zure erregistroa baimendutako moduetan edukia eskaintzeko eta zure ezagutza hobetzeko erabiltzen dugu. Harpidetza edozein unetan har dezakezu.

Petr Aven (Irudian), errusiar milioidun bat, ikertzen ari da Britainia Handian, ustez zigorrak hausteagatik. Erresuma Batuko kontuetan aparkatuta zeuden diru-poteak erabili omen zituen bere bizimodua finantzatzeko "dirua kentzeko", esan zuen asteartean (irailak 27) britainiar abokatu batek.

Jonathan Hallek, National Crime Agency (NCA) ordezkatuz, adierazi zuen HSBCk (HSBA.L.) eta Monzo bankuek Aven-ekin erlazionatutako sei pertsona eta enpresek dituzten bederatzi konturen gaineko NCAren ikerketa batean funts transferentziak buruzko bandera gorriak piztu zituzten.

Hallek adierazi duenez, "jasotako funtsak... zigorrak ihes egiteko pentsatuta zeuden".

NCAren arabera, Aven Britainia Handiak eta Europar Batasunak zigortu zuten Ukrainaren inbasioaren mendekuan egindako ekintzengatik. Bere gastuak kudeatzeko eta zigorrak saihesteko bi enpresa erabiltzeko asmoa zuen.

Aveneko abokatuek eta bi konpainiek Kontuak Izozteko bi agindu baliogabetzea eskatzen dute, NCAren ikuspegi "kaotikoa eta printzipiorik gabekoa" dela eta. «Ustezko susmorik» ez dagoela edo agentziak epailea engainatu duela ere diote.

Kasu hau da Erresuma Batuak zigorrak betearazteko duen ikuspegiaren indarra aztertzen duen lehena. Bi AFO dakar, baita beste epaitegi batek Aven oinarrizko gastuak ordaintzeko aukera ematea bere etxeko fakturak ordaintzeko baliabiderik ez zuela esan ondoren.

NCAk Combating Kleptocracy Cell izeneko unitatea sortu du Vladimir Putin Errusiako presidentearen barruko zirkuluan daudela susmatzen duten pertsonak jokatzeko. Beste auzitegiaren erabakia inpugnatzen ari da.

iragarki

Ezohiko gastu-ereduak eta luxuzko auto-saltzaile bati 200,000 liberako ordainketa identifikatu ostean, agentziak 1.5 milioi libera (1.6 milioi dolar) izoztu zituen maiatzean ustezko diru-sarrerak.

Helen Taylork, Ustelkeriari buruzko Lege-ikertzaileen Spotlight-ak, adierazi duenez, "zigorrak saihesteko lehen kasu handi honek NCAren estrategiaren norabidea ezarriko du aurrera egiteko" eta orain atzerapauso batek etorkizuneko ahaleginak izugarri oztopa ditzakeela.

Partekatu artikulu hau:

EU Reporter-ek kanpoko iturri ezberdinetako artikuluak argitaratzen ditu, ikuspuntu ugari adierazten dituztenak. Artikulu hauetan hartutako jarrerak ez dira nahitaez EU Reporterenak izan.
iragarki

Modako