Sam Bankman-Fried kartzelara joango al da? FTX buru ohiak asko du ikasteko errusiar bankari iheslariengandik

Azaroan FTX kriptografia-moneta truke nagusiaren kolapsoak 32 mila milioi dolar balioetsi zituenetik hilabete gutxira harritu zuen mundu mailako finantza komunitatea eta start-up baliotsuenetako bat bihurtu zen.

30 urteko Sam Bankman-Fried FTX-ren sortzailea buru kizkurra sartu zen zerrendan. goiko 60 AEBetako jende aberatsena aurten eta kriptografia komunitatean kondairatzat hartu zen.

Bat-batean dena hautsi zen joan den hilabetean komunikabideen berri eman ostean agerian FTX-k bezeroen funtsak erabili zituela Bankman-Fried jaunaren Alameda merkataritza-enpresa pertsonala sustatzeko, beste kripto-moneta batzuen aldeko apustuak egin zituen eta larritutako kripto-aktiboetan inbertitu zuen.

Eskandaluak FTX-ren bezeroen irteera eragin zuen, munduko kriptomoneta truke handienetako bat. Bankman-Fried-ek 9.4 mila milioi dolarreko erreskate paketea lortu nahi izan zuen, baina ez zuen dirua aurkitu. CEO kargua utzi behar izan zuen eta bere kripto-trukeak porrot egin zuen.

Bankman-Fried jaunaren fortuna ia zerora jaitsi zen egun gutxitan. Publikoaren aurrean, garai batean kriptografia-gurua iruzurgile bihurtu zen. AEBetako Justizia Sailak eta Balore eta Truke Batzordeak (SEC) FTX eta Alameda jardueren ikerketa hasi zuten. Floridan, klase-akzioa Auzia Bankman-Fried jaunak herrialde osoko "sofistikatu gabeko inbertitzaileei etekina ateratzeko diseinatutako iruzurrezko eskema" bat sortu zuela salatuz.

Industria adituak daude dagoeneko alderatuz Bankman-Fried jaunaren gorakada eta jaitsiera istorioa AEBetako Bernie Madoff finantzariarena. Madoff jauna 150 urteko espetxe zigorra ezarri zioten 2009an, Ponzi eskema masiboa sortzeagatik, lehen inbertitzaileek azken inbertitzaileen sariak jasotzen dituzten iruzur mota bat. Ponzi eskema hark inbertitzaileei 65 mila milioi dolar kendu zizkien.

Haien xarma pertsonalari eta industriako konexio sendoei esker, bai Madoff eta baita Bankman-Fried jauna agintari eztabaidaezinak ziruditen inbertitzaileen aurrean. Arautzaileek ere negozioak fidagarriak zirela ikusi zuten eta ezin izan zituzten finantza-urraketak garaiz detektatu.

iragarki

Horrelako iruzurgile saga munduko beste leku batzuetan gertatzen dira, baina ez dira beti Estatu Batuetan bezain ikusgarri izaten. Beste famatu bat Kasu azken urteotan iruzurra da Malaysiako Low Taek Jhom finantzarioa, Jho Low izenez ezagutzen dena. 4.5 milioi dolar bidegabe erabiltzea leporatu zioten, eta horrek kalte ekonomikoak eragin zizkion Goldman Sachsi eta Malaysiako Gobernuari. FBIk "munduaren historiako krimen ekonomiko handienetako bat" deitu zion honi, baina ezin izan zuen Low jauna aurkitu. Ihesean, Low jaunak, Leonardo DiCaprio aktoreak parte hartzen dituen superyategatik eta luxuzko festegatik ezaguna dena, haren aurkako erreklamazioak "motibazio politikoa" dutela dio.

Mundu osoko finantza-iruzurgileek komunean asko dituzte eta nahitaezko zerrendan sartzearen atzean arrazoi politikoen erreferentzia erabiltzen dute askotan. Luxuzko bizitza bizi dute, besteei euren negozioa arrakastatsua dela sinestarazten dietenak. Bezeroak diren edo negozioa sustatzen laguntzen duten pertsona ospetsuekin adiskidetasun harremanak dituzte. Beren hutsezintasunean konfiantza dute. Eta zerbait gaizki ateratzen bada, besteei leporatu ohi diete.

Adierazgarria, batean elkarrizketa kartzelatik, Madoff jaunak milaka milioi dolar aurpegira bota zizkioten banku eta funtsei leporatu zien, etekin handiagoak lortu nahian. Baina mundu errealean, Ponzi eskema erabili zuen bezero berriak erakartzeko. "Bankuak eta funtsak modu batean edo bestean konplizeak ziren, esan zuen Madoff jaunak. "[Ponzi eskemari buruz] jakin behar zuten".

Errefuxiatu politikoen estaldura oso erabilia da Errusian aberastasuna lortu zuten eta Kremlinarekin harreman estua zuten baina gaur egun mendebaldeko herrialdeetan bizi diren eta Errusiako agintariak lambats egiten dituzten bankari errusiarrek, disidente politikoen itxurak eginez.

Ilya Yurov, National Bank Trusteko jabekide ohia eta zuzendari nagusia, Erresuma Batura ihes egin zuen Errusiako enpresaburu aberatsetako bat da, eta bertan 17. mendeko estilo gotikoko jauregi bat erosi zuen Kent-en tenis pista eta igerileku batekin. National Bank Trust bankua ospetsua zen Bruce Willis aktorea bere iragarkian parte hartzeagatik, 2014an erori aurretik, Yurov jaunak bezeroen funtsak gaizki erabili zituelako.

Errusiako Banku Nazionala erreskatatu zuten eta urteak eman zituen auzietan bere zuzendaritza ohiarekin.

2020an, Ingalaterrako eta Galesko Justizia Auzitegi Nagusiak erabaki zuen Yurov jaunak eta bere bi lankideek, Sergei Belyaev eta Nikolai Fetisov, bankuari 900 milioi dolar ordaindu behar zituztela iruzurrei egotzitako galerak. Yurov jaunak gogoangarriki deskribatu zuen National Bank Trust-en balantzea oker adierazteko asmatu zuen iruzurrezko eskema "balantze-kudeaketa" gisa; horixe deskribatu zuen epaile ingeles batek "petrala" eta "izen dotorea duen Ponzi eskema besterik ez".

Yurov jaunak epaiaren ezarpena atzeratu nahi du orain, bere jauregia atxilotzea onartzen duela esanez, baina exekuzioari ihes egiten diola esanez "ezin duela onartu" Errusiak azkenean dirua bereganatu dezakeela. Bide batez, Erresuma Batuak uko egiten dio Errusiara estraditatzeari, Erresuma Batuak Errusiako espetxe baldintzak gogorregiak direla uste baitu.

Denborak esango du FTX kriptomoneta trukeko Bankman-Fried jaunak akusazio penalak jasango lituzkeen, eta Madoff jauna bezala zigortuko zuen edo Malaysiako Jho jauna bezala ihes egiten saiatuko zen.

Baliteke Errusiako defentsa-lerroari jarraitzea, hala ere, bere ezbeharren arrazoiak izaera politikoa dutela esanez: Bankman-Fried jauna AEBetako Alderdi Demokrataren emaile handienetakoa zela diote komunikabideek. Orduan, zergatik ez ardura politikara eraman?

Partekatu artikulu hau: