Conectar con nosotros

Bulgaria

Ogasunak zigortu egiten ditu eragile bulgariarrak eta haien sare zabalak ustelkerian aritzeagatik

PARTEKATU:

Argitaratutako

on

Zure erregistroa baimendutako moduetan edukia eskaintzeko eta zure ezagutza hobetzeko erabiltzen dugu. Harpidetza edozein unetan har dezakezu.

AEBetako Ogasuneko Atzerriko Aktiboen Kontrolerako Bulegoak (OFAC) bulgariarrei hiru pertsona zigortu zizkien "Magnitsky Legea" ren arabera, Bulgarian ustelkerian izan zuten eginkizun handiagatik, baita 64 entitate biltzen zituzten sareengatik ere. Administrazioak uste du ustelkeriak zuzenbide estatua hondatzen duela, ekonomiak eta ekonomiaren hazkundea ahultzen duela, erakunde demokratikoak ahultzen dituela, gatazka iraunarazten duela eta zibil errugabeei oinarrizko giza eskubideak kentzen dizkietela. Gaur egungo ekintzak –orain arte ustelkeria helburu duen ekintzarik handiena– erakusten du. Ogasunak egiten ari den ahalegina ustelkeriarekin zerikusia dutenak erantzuteko. 

AEBetako gobernuak ondorio nabarmenak eta esanguratsuak ezartzen jarraituko du ustelkerian dihardutenei eta mundu mailako finantza sistema tratu txarretatik babesteko lan egiten dutenei.

"Ameriketako Estatu Batuak ustelkeria errotik kentzen ahalegintzen diren bulgariar guztiekin daude, Bulgariako funtzio ekonomikoak eta erakunde demokratikoak kaltetzen dituzten funtzionario ustelen erantzukizuna sustatuz", esan du Andrea M. Gacki Atzerriko Aktiboak Kontrolatzeko Zuzendaritzak. «Ustelkeriak herritarrei baliabideak kentzeaz gain, horiek babesteko asmoa duten erakundeak higatu ditzake. Global Magnitsky zigorren programaren izendapen honek erakusten du konpromisoa dugula ustelkeriari aurre egiteko edozein lekutan egon dadin ".

Ekintza hau Vassil Kroumov Bojkov da, bulgariar enpresari eta oligarkia nabarmena; Delyan Slavchev Peevski legebiltzarkide ohia; Inteligentzia Biltzeko Gailu Berezien Kontrolerako Bulego Nazionalean izendatu zuten Ilko Dimitrov Zhelyazkov Bulgaroko Eragiketa Teknikoen Estatuko Agentziako buruorde ohia; eta dagozkien partikularrek dituzten edo kontrolatutako enpresak. Pertsona eta entitate horiek 13818 Agindu Exekutiboaren arabera izendatzen dira, hau da, Magnitsky Global Rights Accountability Act oinarritzen da eta ezartzen du eta mundu osoko giza eskubideen urraketa eta ustelkeria larrien egileei zuzentzen die. Zigor horiek bat datoz AEBetako Estatu Sailak Peevski eta Zhelyazkov izendatzeko publikoki izendatzeko, besteak beste, Estatu Sailaren, Atzerriko Operazioen eta Lotutako Programen Kreditu Legearen 7031 (c) artikuluan ustelkeria garrantzitsu batean parte hartu zutelako. .

Izendapenek programaren historian egun bakar batean egindako Magnitsky Global ekintza handiena osatzen dute, eta 65 pertsona eta entitate baino gehiagori zuzendu diete Bulgariako ustelkeria ekintza garrantzitsuengatik. 

Gaur izendatutako pertsonek burututako jarduera ustelek erakusten dute ustelkeria sarkorra zein legez kanpoko beste jarduera batzuekin batera doala. Gaurko ekintzaren zabalerak erakusten du Estatu Batuek zuzenbide estatua onartuko dutela eta kostuak ezarriko dizkietela funtzionario publikoei eta gobernuko erakundeak norberaren irabazietarako erabiltzen dituzten haiei lotutakoei. Gaurko izendapenak agerian uzten ditu Bojkov, Peevski eta Zhelyazkov instituzio publikoei irabaziak lortzeko tratu txarrak emateagatik eta gizabanako horiei eta haien konpainiei AEBetako finantza sistemarako sarbidea mozten diela. Nazioarteko finantza sistema aktore ustelek egindako gehiegikeriaren aurrean babesteko, Ogasunak gobernu guztiak animatzen ditu dirua zuritzearen aurkako neurri egoki eta eraginkorrak ezartzera ustelkeria ahultasunari aurre egiteko.

Ekintza horiek seinale handia adierazten dute Estatu Batuak ustelkeria errotik kentzen ahalegintzen diren bulgariar guztiekin daudela. Gure bazkideei beren potentzial ekonomiko eta demokratiko osoa gauzatzen laguntzeko konpromisoa hartu dugu, ustelkeria sistemikoari aurre eginez eta funtzionario ustelak kontuak eskatuz. Diruzaintzak finantza gardentasuna eta erantzukizuna ekar dezaketen dirua zuritzeko erreformei aurre egiteko Bulgariarekin lan egiteko konpromisoa jarraitzen du. Erregulatzaileei dei egiten diegu negozioak egitearen arriskuak funtzionario ustel horiekin eta haien enpresekin komunikatzeko.  

iragarki

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov) bulgariar enpresaburu eta oligarkak hainbatetan errukatu ditu gobernuko funtzionarioak. Funtzionario horien artean, egungo buruzagi politikoa eta orain abolitutako Joko Batzordeko (SCG) presidente ohia daude. Bojkovek aurten ere hasiera batean Bulgariako funtzionario ohi bati eta politikari bulgariar bati diru kopuru bat ematea aurreikusi zuen, Bojkovek Errusiako buruzagi politikoek Bulgariako gobernuko funtzionarioetan eragina izan zezaten kanala sortzen laguntzeko.

Bojkov Dubain dago, Arabiar Emirerri Batuetan, eta Bulgariako estradizioa arrakastaz saihestu zuen 2020an ezarritako hainbat akusaziorekin, besteak beste, krimen antolatuko talde bat zuzentzea, derrigortzea, funtzionario baten eroskeria saiakera eta zerga ihesa. Ikerketan, Bulgariako Errepublikako Fiskaltzak 2018ko otsailean Bojkovek orduko SCG 10,000 Bulgariako Lev-eko presidentea (6,220 $ inguru) ordaintzen zuela egunero aurkitu zuen Bojkov-en lehiakideen joko lizentziak baliogabetzeko. Eroskeriaren eskema masibo horri jarraituz, SCGko presidenteak dimisioa aurkeztu zuen, atxilotu egin zuten eta SCG abolitu egin zuten. Bojkov atxilotzeko nazioarteko agindua dago oraindik bere eragina Bulgarian jarraitzen duelako. 2021eko uztaileko Bulgariako parlamenturako hauteskundeak baino lehen, Bojkovek aipatu hautetsietan Bulgariako politikari eta funtzionarioei zuzendutako hautagaiak aurkeztuko dituen alderdi politiko bat erregistratu zuen.

Bojkov 13818 EOren arabera izendatzen da ustelkeriari edo ondasun edo zerbitzuei laguntza materiala eman, babestua edo laguntza ekonomikoa, materiala edo teknologikoa eskaini dien pertsona bat izateagatik, besteak beste, estatuaren ondasunak bidegabe erabiltzea, desjabetzea. ondasun pribatuak ondasun pertsonaletarako, gobernuko kontratuekin edo baliabide naturalak ateratzearekin lotutako ustelkeria edo eroskeria. 

OFACek 58 entitate izendatzen ditu, besteak beste Bulgarian Summer, Bulgarian erregistratuta daudenak edo Bojkovek edo bere enpresaren batek dituen edo kontrolatzen dituztenak:

  • Vabo-2005 EOOD, Zerbitzu digitalak EAD, Ede 2 EOOD, Nove Barne EOOD, Moststroy Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Erpinaren propietateak EOOD, VB kudeaketa EOOD, Va Bo Enpresa EOOD, Vabo Kudeaketa EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurotaldearen Ingeniaritza EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Merkataritza OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Thrace Fundazioa, Vabo Barne AD, eta Bulgariako Summer Bojkov-en jabetzakoa edo kontrolatuta dago.
  • Rex Loto AD jabetzakoa edo kontrolatuta dago Vabo-2005 EOOD.
  • Eurobet Partners OOD jabetzakoa edo kontrolatuta dago Zerbitzu digitalak EAD.
  • Eurobet OOD jabetzakoa edo kontrolatuta dago Eurobet Partners OOD.
  • Eurobet Trading EOOD jabetzakoa edo kontrolatuta dago Eurobet OOD.
  • Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nove Garapena EOOD, Jabetza-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Bazkideak OOD, Adler BG AD, Efbet Partners OOD, eta Elkarrizketak 98 OOD jabetzako edo kontrolatutakoak dira Nove Barne EOOD.
  • Eurosadruzhie OOD Deskargatu OOD jabetzako edo kontrolatutakoak dira Vabo Systems EOOD.
  • Zenbakizko jokoak OOD, Loteria Banaketak OOD, Loteria Nazionala OOD, eta Eurofootball OOD jabetzako edo kontrolatutakoak dira Eurosadruzhie OOD.
  • Loteria Nazionalaren AD jabetzakoa edo kontrolatuta dago Nove Garapena EOOD.
  • Meliora Academica EOOD, Domino Jokoak OOD, eta ML Eraiki EAD jabetzako edo kontrolatutakoak dira Deskargatu OOD.
  • Games Unlimited OOD jabetzakoa edo kontrolatuta dago VB kudeaketa EOOD.
  • Evrobet - Errumania EOOD Joko Zaharrak EOOD jabetzako edo kontrolatutakoak dira Games Unlimited OOD.
  • Vihrogonika AD jabetzakoa edo kontrolatuta dago Vabo Kudeaketa EOOD.
  • Vabo 2017 OOD Loteria BG OOD jabetzako edo kontrolatutakoak dira Vabo 2012 EOOD.
  • Siguro EOOD jabetzakoa edo kontrolatuta dago Eurotaldearen Ingeniaritza EAD.
  • Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Sport LTD argitaletxea, eta CSKA Saskibaloi Kluba jabetzako edo kontrolatutakoak dira Nove-AD-Holding AD.
  • Antzinako Ondarea AD jabetzakoa edo kontrolatuta dago Thrace Fundazioa.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) oligarkia da, aurretik bulgariar diputatu eta hedabideetako magnatu gisa aritu zen eta erregularki ustelkeriaz arduratzen da, influentzia trafikoa eta eroskeria erabiliz, azterketa publikoetatik babesteko eta Bulgariako gizartean funtsezkoak diren erakunde eta sektoreen gaineko kontrola egiteko. 2019ko irailean, Peevskik aktiboki lan egin zuen Bulgariako prozesu politikoan modu negatiboan eragiteko 27ko urriaren 2019ko udal hauteskundeetan. Peevskik politikariekin negoziatu zuen laguntza politikoa eta komunikabideen estaldura positiboa emateko ikerketa kriminalen babesa jasotzearen truke.

Peevskik ustelkeriaz dihardu Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov) bere aurreko gizonaren, Bulgarako Operazio Teknikoen Agentziako Estatuko Agente Nagusiaren eta Bulgariar Estatuko Segurtasun Nazionalerako Agentziako (DANS) ofizial ohiaren bidez, Kontrolerako Bulego Nazionalean izendatua. Adimen bereziak biltzeko gailuak. Peevskik Zhelyazkov erabili zuen atzerriko pertsonei bulgariarren egoitza agiriekin lotutako eroskeria egiteko, baita gobernuko funtzionarioei hainbat baliabideren bidez erosketa egiteko ere, haien informazioaren eta leialtasunaren truke. Adibidez, 2019az geroztik, Zhelyazkov ezaguna zen Bulgariako gobernuko goi kargudunei eroskeria eskaini zuelako, Zhelyazkovi informazioa Peevskira pasatzeko aurrerantzean Zhelyazkovi informazioa emango ziotelako. Horren truke, Zhelyazkovek ikusiko zuen bere eskaintza onartu zuten pertsonak agintari karguetan jartzen zituztela eta hilero erosketa ere ematen zutela. Peevskik eta Zhelyazkovek ere funtzionario bat izan zuten 2019an funtsak kobratzeko lidergo posizioan. Beste adibide batean, 2018ko hasieran, gobernuko bi funtzionario horiek Bulgariako egoitza agiriak saltzeko eskema bat egin zuten, enpresen ordezkariek ustez Bulgariako funtzionarioei eroskeria ordaindu zietela. bezeroek hiritartasun agiriak berehala jasotzen dituztela ziurtatzeko, 500,000 dolarreko gordailua egin beharrean edo bost urtez itxaroten duten legezko eskaera izapidetu arte. Azkenean, Zhelyazkovek baliteke Bulgariako gobernuko ministro potentzial bati ere xantaia egitea Bulgariako Fiskal Nagusiaren bulegotik zigor akusazioekin, ministroak izendapenean laguntza gehiago ematen ez bazion.

Peevski eta Zhelyazkov 13818 EOren arabera izendatzen dira gobernuko funtzionario ohiak edo ohiak diren atzerriko pertsonak edo funtzionario horren izenean dihardutenak edo horien erantzule direnak edo konplizeak direnak edo zuzenean edo zeharka aritu direnak. ustelkeria, Estatuaren ondasunak bidegabe erabiltzea, ondasun pribatuen desjabetzea norberaren onurarako, gobernuko kontratuekin edo baliabide naturalak ateratzearekin lotutako ustelkeria edo eroskeria. 

OFAC-ek Peevskik edo haren enpresa batek jabetzan edo kontrolatutako Bulgarian erregistratutako sei erakunde izendatzen ditu:

  • Int Ltd EOOD eta Intrust PLC EAD Peevskiren esku daude edo kontrolatzen dituzte.
  • BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD eta Real Estates Int Ltd EOOD Intrust PLC EAD enpresaren jabetzakoak dira edo kontrolatzen dituzte.

Ondorioz, Estatu Batuetan dauden edo AEBetako pertsonen esku edo kontrolpean dauden pertsonen jabetza eta interes guztiak blokeatuta daude eta OFACi jakinarazi behar zaizkie. Gainera, zuzenean edo zeharka, blokeatutako pertsona batek edo gehiagok% 50 edo gehiago dituzten entitateak ere blokeatuta daude. OFACek emandako lizentzia orokor edo espezifiko batek baimendu ezean edo beste modu batean salbuetsita badago, OFACen arautegiek, oro har, debekatzen dituzte AEBetako pertsonek edo izendatutako edo bestela blokeatutako pertsonen jabetzan edo interesak dituzten edozein Estatu Batuetako edo Estatu Batuetako (edo igarotzen diren) transakzio guztiak. Debekuen artean sartzen da edozein pertsona ekar ditzakeen edo funtsen, ondasunen edo zerbitzuen edozein ekarpen edo hornidura egitea, blokeatutako edozein pertsonaren mesedetan edo onurarako edo horrelako pertsona batek ekarpenak edo fondoak, ondasunak edo zerbitzuak hornitzea.

Global Magnitsky Human Rights Accountability Act oinarritzat hartuta, EO 13818 20ko abenduaren 2017an eman zen, Estatu Batuetatik kanpo, osorik edo zati handi batean, iturria duten giza eskubideen gehiegikeriaren eta ustelkeriaren prebalentzia iritsi zela aitortuz. irismena eta larritasuna nazioarteko sistema politiko eta ekonomikoen egonkortasuna mehatxatzeko moduan. Giza eskubideen gehiegikeriak eta ustelkeriak gizarte egonkor, seguru eta funtzionatzaileen funtsezko oinarria osatzen duten balioak ahultzen dituzte; inpaktu suntsitzaileak izan gizabanakoengan; erakunde demokratikoak ahultzea; zuzenbide estatua degradatu; gatazka bortitzak iraunaraztea; pertsona arriskutsuen jarduerak erraztu; eta merkatu ekonomikoak ahultzen dituzte. Estatu Batuek ondorio nabarmenak eta esanguratsuak ezarri nahi dizkiete giza eskubideen urraketa larriak egiten dituztenei edo ustelkeria egiten duten horiei, baita Estatu Batuetako finantza sistema pertsona horien beraren gehiegikerietatik babesten ere.

Klikatu hemen izendapenari buruzko informazio gehiago ikusteko.

Partekatu artikulu hau:

EU Reporter-ek kanpoko iturri ezberdinetako artikuluak argitaratzen ditu, ikuspuntu ugari adierazten dituztenak. Artikulu hauetan hartutako jarrerak ez dira nahitaez EU Reporterenak izan.

Modako