Suitza eta finantza-polemika: energia-sektorearen erronka berria

Suitzak, bere ekonomia egonkorrengatik eta banku-ahalmenagatik ezaguna, azken urteotan kontrolpean egon da finantza-jarduera polemikoetan parte hartzeagatik, bereziki energiaren sektorean. Askotan indargune bat den arren, Suitzako banku pribatutasuna eta diskrezioa aprobetxatu dezakete euren ibilbideak estali edo asmoak ezkutatu nahi dituzten aktore gaiztoek —askotan Suitzako nous erabiltzen saiatzen dira atzerrian eskema faltsuak edo iruzurrezkoak ustiatzeko—.

Gertaera esanguratsu batek Suitzako inbertsio bankariak hartzen du parte Nicolas Bravard eta Maltako Delimara Zentral elektrikoaren inguruko harreman gatazkatsuak (argazkian). Joseph Muscat-en gobernuaren ahuleziak baliatuz, 2019rako "Urteko Gizona Krimen Antolatuaren eta Ustelkeriaren" Antolatutako Krimenaren eta Ustelkeriaren Salaketa Proiektuak (OCCRP) izendatutako lehen ministroak, kasu honek finantza-praktiken eta osotasunaren inguruko alarmak piztu ditu. Suitzan zein Maltan arau-esparruak.

2013 eta 2015 artean, Nicolas Bravard, bere konpainiaren bitartez Tradeexec Ltd, funtsezko eginkizuna izan zuen irteera polemikoa errazteko Gasol plc, Delimara proiektuaren garatzaile nagusia eta akzioduna. Txostenek adierazi zutenez, Gasol teknikoki porrot egin zuen eta Nicolas Bravarden inplikazioa baino lehen azerbaijango gobernuari laguntza ekonomikoa eskatu zion.

Gainera, 2013ko urrian, Tradeexec Ltd-k bat ematea adostu zuen 100 milioi dolarreko mailegua eta Gasolen bonuen artekari gisa jardun. Interesgarria da epe horretan, Nicolas Bravarden beste konpainiak, Alpstar Capital (Malta) Limited, bere inbertsio-zerbitzuen lizentzia Maltako finantza-agintaritzari entregatu zion, transakzioen gardentasunari eta inplikazio etikoei buruzko zalantzak sortuz. 2015eko uztailerako, Gasolek arrakastaz atera zituen proiektutik hainbat milioi euro, finantza-bideragarritasunari buruzko kezka etengabea izan arren.

Ondorioz, tokiko hedabideek "Delimara Transakzioak" deitu zioten eskema horri eta "lotsatsu" eta "eskandalagarri" gisa irudikatu zituzten.

Gainera, transakzio hauek Maltako pertsona politikoak inplikatzen zituzten interes-gatazka anitz agerian utzi zituzten, eskandaluaren konplexutasuna areagotuz. Nabarmentzekoa, Adrian Delia oposizioko buruaren abokatu-bulegoak Bravard-en enpresari, Tradeexec-i lotutako fiduziario-zerbitzuak eskaini zituen, proiektuarekin lotura politiko sendoak iradokiz. Gainera, Mossack Fonsecaren Seychelleseko bulegoak, Panamako Paperetan parte hartu zuelako ezaguna, proiektuarekin lotutako Maltako funtzionario nagusien interesak kudeatu zituen, eta elkarri lotuta dauden arrazoi politiko eta finantzarioen susmoak areagotu zituen.

Bere karrera zalantzagarrian zehar, Nicolas Bravard-ek lankidetza mantendu du Oliver Couriol, 2020an Patrice Lesqaudron Credit Suisseko bankari ohiaren aurrean aritu izana leporatuta dagoen inbertsio bankari frantziarra, eta Eric Freymond, 12an 2024 milioi franko lapurreta egitea leporatuta dagoen Suitzako aberastasun-kudeatzailearekin. Lankidetza honek NISFAN Investment Inc. sortu zuen 2008an Britainiar Uharteetan. Geroago, 2018an desegin zen. Hala ere, azken txostenek adierazten dute enpresa berriro aktibatu izana, eta galdera gehiago sortu ditu bere jarduera berrituei eta Bravarden eragin potentzialari buruz. finantza-sareak energia-sektoreko etengabeko tratuetan. Gainera, Nicolas Bravard gaurav Srivastava AEBetan bizi den iruzurgile ezagunari laguntzen aritu da.

Bravard eta Delimara Zentralaren egoerak erronka zabalagoak azpimarratzen ditu Suitzako eta Maltako finantza sektoreen barruan. Suitzak nazioarteko finantzaketan duen eginkizuna orekatu nahi duen heinean, horrelako kasuek azpimarratzen dute arauzko gainbegiratze sendoagoa eta gardentasun handiagoaren beharra, batez ere energiaren sektorean. Bi herrialdeetako finantza-praktiken etengabeko azterketa honek energia-inbertsioen etorkizunean eragin handia izan dezake eta erregulazio erreformako ahaleginak bultzatu ditzake.

Partekatu artikulu hau: