Conectar con nosotros

Ukrainan

Ukrainako Bank "Alianza" lehertzen ari da.

PARTEKATU:

Argitaratutako

on

Joan den astean, ospe handiko ekitaldi bat zabaldu zen Ukrainan, herrialdeko finantza merkaturako esanguratsuenetakoa izan daitekeena.

Oleksiy Nosov, a partner of a prominent law firm, was reportedly caught red-handed in an attempt to bribe NABU detectives and SAP prosecutors – txostenak EU Today.

"Alianza" bankuaren eta kontseiluko presidentearen interesen alde jokatu zuela agerian geratu zen, gaur egun nazioarteko iheslaria den Yulia Frolova, beregatik. ustezko parte hartzea “Ukrenergo”-ko funtsen desbideratzean.

Gertaera hau ustelkeriari eta Banku Nazionalak itxuraz alde batera utzi duen aspaldiko arazo sistemiko bati dagokio: “Alianza” Bankuaren arazoak oso zabalak dira. Banku Nazionalak berehala eta egoki erantzun behar du.

Estatu-milioien malversazioa

Noiz gara lehen istorio honi buruz idatzi zuen duela hilabete, tokiko gatazka korporatibo arrunt bat zirudien. 2022ko martxoan, United Energy, Igor Kolomoisky oligarka ezagunarekin eta Mykhailo Kiperman kidearekin lotutako konpainiak, 700 milioi UAH baino gehiagoko elektrizitatea jaso zuen "Ukrenergo" estatuko energia konpainiaren eskutik. (22 milioi euro inguru garai hartan), baina ez zuen ordaindu.

"Alianza" bankua, Ukrainako bankuen zerrendaren behealdean dagoen finantza-erakunde txikia, izan zen aipatutako akordioaren berme. Hala ere, zorrak kitatzeari ere uko egin zion. Isun guztien ondorioz, zorra 1.2 milioi UAH ikaragarri handitu zen.

iragarki

Ustelkeriaren Aurkako Bulego Nazionala azken bi urteotan estatuko funtsen desbideratzea ikertzen aritu da. Kasu honetan, Yulia Frolova, "Alianza" banku-kontseiluko presidentea, susmopean zegoela eta bilatu zuten. Orain, auzia epailearen esku utzi dute.

Aldi berean, "Ukrenergo" bere fondoak bankutik berreskuratzen saiatzen ari da prozesu judizialen bidez. Mila milioi estatu funtsez ari gara, Ukrainako Energiak itzalaldietan azpiegiturak laguntzeko falta dituenak. Eta ekipo berriak erosteko edo sare berritzeko beharko litzatekeena.

Bank "Alliance" nabarmendu zen, batez ere istorio honetan. Erakunde hau Rinat Akhmetov-en Oleksandr Sosis bazkide ohiaren jabetzakoa da, bankua ere askotan lotzen da. Dmytro Firtashtaldea, baina azken honek ukatzen du.

Arazoa ez da soilik bankuak abala eman zuela, aldizka arauzko muga guztiak gainditzen dituen kopuru baten truke, baita Banku Nazionalak ere, arrazoiren bategatik, erakundean pilatutako beste arazo batzuen aurrean inola ere erreakzionatu ez zuela. Banku Nazionalaren ekintzarik ez hau landu beharreko arazo larria da.

Lehenik eta behin, “Ukrenergo”-ren bermeak estaltzeko betebeharrak alde batera uztea “Aliantza”-ren ohiko praktika da.

Aurretik aipatu genuen, oro har, bankuak 7 milioi UAHren bermeak eman zituela, hau da, NBU ratioak urratzen dituela.

Halaber, hartzekodunen eskakizunak betetzeari uko egitearekin lotutako hainbat kasutan parte hartzen du, bereziki Defentsa Ministerioak, Osasun Zerbitzu Nazionalak, Ukrainako Gas Garraio Sistemaren Operadoreak, "Naftogaz Trading" eta Itsas Portuen Administrazioak. Ukraina.

Bigarrenik, Banku Nazionalak ikuskapenetan aurkitu zuen "Alliance"k txosten faltsuak bidali zizkiola erregulatzaileari. Hirugarrenik, bankua 42017000000000445ko 02.17.17 zenbakiko prozedura penalaren dokumentuetan agertzen da 2017-2018an, Dmytro Firtash-eko gas-enpresen kudeaketak legez kanpo atera zezakeen funtsak bankuaren bidez, eta horrek gora egin zuen. “Naftogaz”-ekin zorra.

Banku Nazionalak ez zuen horren guztiaren aurrean erreakzionatu, nahiz eta banku-sektorean zurrumurruak egon erakundea merkatutik atera zitekeela NBUren auditoretzaren ondorioz.

200,000 dolarreko eroskeria

Eta horrela, joan den astean, ekitaldi batean bankuan behin-behineko administrazio bat ezartzearen auzia planteatu zen. Ekainaren 4an, NABUk eta SAPek jakinarazi zuten Oleksiy Nosov Miller konpainiako bazkidea agerian utzi zutela NABUko detektibeei eta SAP fiskalei 200,000 dolar sorospenetan eskumena aldatzeagatik.

Kasuaren argitaratutako materialetan eta, bereziki, NABUren ezkutuko filmatzetik ikus daitekeenez, Nosov bitartekariarekin bildu zen hainbat aldiz eta eroskeriaren transferentziaren xehetasunak eztabaidatu zituen.

Informazioari dagokionez, "Aliantza" kasu honetan zuen parte-hartzea isilarazten saiatu zen modu guztietan. Hasieran, blogari eta hedabideen komunitateak salaketa-lerro faltsu bat zabaldu zuen hedabideetan.

Esaterako, ustezko NABU eta SAP eroskeriarekin zerikusia zuten Mykhailo Kiperman, Ihor Kolomoiskyiren bikotea. Istorio ulergarria eta itxuraz logikoa zen hedabideentzat, Kolomoiskyren ospea ikusita.

Hala ere, egun gutxiren buruan, epaitegiak Nosov prebentzio-neurri batean jartzeko mozioa entzuten ari zenean, desinformazio artifiziala zela ikusi zen gako pertsonarengandik arreta desbideratzeko: Aliantza bankua. Azken finean, fiskalaren arabera, Nosovek zuzenean idatzi zion bankuaren interesak ordezkatzen dituen bitartekariari.

Aliantzak Nosov-ekin zituzten harremanak ukatzen saiatu zen orduan. Millerrekin kontratua dute, baina enpresaren praktika ekonomiko eta kriminaletako Artem Krykun-Trush, Anna Kalinchuk eta Vyacheslav Kolomiychuk abokatuak dira soilik.

Eta ez zioten Nosov-i agindurik eman NABUko detektibeei eta SAPeko fiskalei eroskeria bat emateko. Azken finean, harritzekoa litzateke erreakzioa bestelakoa balitz.

Kasua da Nosov ez dela Millerren bazkidea soilik, negozio eta praktika penalaren burua baizik. Hain zuzen ere, "Alianza" gaur egun "Ukrenergo" eta NABUrekin eztabaidatzen duten horiek.

Abokatu horien kudeatzaile zuzena da. Zalantza da bere ekimenez bere poltsikotik 200,000 dolar atera eta detektibeei eskaintzea. Ekimena “Alliance” bankutik etorri zen. Horrek, aldi berean, esan nahi du ezinbestekoa zela finantza-erakundeak benetako erantzukizuna saihestea Estatuko funtsen desbideratze delituan kopuru handi batean –edozein kosta–.

Zergatik da hain garrantzitsua? Bankua eta bere kudeaketa NABUren jurisdikziotik kentzeak delituen erantzukizun maila nabarmen murriztea ahalbidetuko du eta errudunentzako espetxealdien iraupena edo isunen zenbatekoa murriztea ahalbidetuko du. Ustelkeria delituek nabarmen kaltetzen dute banku baten ospea.

Horri esker, bankuak bezero sinesgarriak erakartzen jarraitzeko aukera ematen du "inbertsioaren erakargarritasunaren" aterkiaren azpian, hau da, Ponzi eskema baten antzekoa.

Erregulatzailearen isiltasuna

Zoritxarrez, Banku Nazionalaren ohiko ikuskapenek, finantza-erakundea barrutik zein ezegonkorra eta fidagarria den erakutsi zutenak, ez zuten eraginik izan. Gainera, "aliantzak" erakunde "osasuntsu" baten inpresioa sortzen du oraindik.

Nahiz eta bere ospea detektibeei eta fiskalei soroskeriak egiten dizkien modu etsi batean gordetzen duen arren, hori da bankua hain handia ez den arren, NBUk banku-sistema osoaren egonkortasuna arriskuan jarriko luke bere mesedetan.

Horren ordez, egoera hori toleratzeak beste finantza-erakunde zalantzazko batzuei frogatuko die arautzaileak, oro har, ustelkeria eta bezeroekiko betebeharrak ez betetzea onartzen duela. Txostenean zifra zuzenak aurkeztea da garrantzitsuena, nahiz eta gero faltsutu egin dela agertu.

Orain, bankuaren kudeaketa –beren abokatuaren bitartez– NABUko detektibeen eta SAPeko fiskalen mailan eroskeria egin nahian agerian geratu denean, hori jada marra gorria da ez bakarrik bankuarentzat edo kasuaren esparruan. Ukrenergo zorrari buruz.

Hau marra gorria da NBUrentzat berarentzat. Haren aldeko jarrerak hurrengo urteetan finantza sistema osoa mugituko den bektorea erakutsi beharko luke: iruzurgile eta zitaletatik "garbitzeko" bektorea.

Partekatu artikulu hau:

EU Reporter-ek kanpoko iturri ezberdinetako artikuluak argitaratzen ditu, ikuspuntu ugari adierazten dituztenak. Artikulu hauetan hartutako jarrerak ez dira nahitaez EU Reporterenak izan.

Modako