Dmitry Nikolaev: Lanbide-marauder

Egunero, Ukrainako Pokrovsk herriaren aldeko borroka gerraren pasarte dramatiko eta odoltsuagoa bihurtzen da, idatzi du Andrey Zolotaryov estratega politikoak Ukrainako albisteen webgunean. Apostrofoa.ua. (https://apostrophe.ua/en/article/society/2024-11-28/dmitriy-nikolaev-professiya–marodr/60153) Ukrainako Indar Armatuen Estatu Nagusiaren txostenen arabera, Errusiako indarrek egunero 50 saiakera egiten dituzte Ukrainako defentsak Pokrovsk eremuan.

Baina jende gutxik daki Errusiako agintariek Pokrovski erasotzeko arrazoirik gabeko eta dirudun arrazoi bat dutela. Pokrovsk-en okupazioak onuradun zehatz bat du: Dmitri Nikolaev oligarka errusiarra, Ukrainako ikatz kokagarriaren meatze zentro handiena bereganatzearekin amesten duena.

Bere enpresa "Stroyservice" JSC AEBetako zigor zerrendetan jarri zuten, baina horrek ez du eragozten Nikolaev-ek bere negozioa garatzea, eta hori mundu mailan. Gure esku dauzkagu dokumentuak erakusten dutenak Golkoko herrialde batzuetako bankuek eta Europar Batasuneko abokatuek gogoz jarraitzen dutela beren zerbitzuak eskaintzen Pokrovskeko ofentsiba babesleari.

Zigorren artean ezkutatzeko jokoa

2024ko abuztuan, AEBetako Ogasun Departamentuaren webgunea argitaratu Errusiar Federazioak Ukrainan inbasioa onartzen eta gerra hau benetan babesten duten pertsona juridikoen eta pertsonen aurkako hurrengo zigor multzoa. Zigor-zerrenden eguneraketa aldian-aldian jarraitzen dugu eta enpresa eta pertsonaia interesgarrienei buruzko informazio zehatza biltzen dugu. Uste dugu horrek agintari eskudunei eraginkorrago borrokatzen lagunduko diela kanpoko aurkariari, baita barnekoari ere, ustelkeriari eta traidoreei ere.

Oraingoan gure ikerketaren xedea Nikolaev Dmitry Nikolaevich errusiar oligarka da - "Stroyservice" JSCren jabe bakarra, zigorren barne. zerrenda OFACen (Atzerriko Aktiboen Kontrolerako Bulegoa) 23ko abuztuaren 2024koa, Stroyservice Trading Limited (HE254132) Zipreko enpresa afiliatu batekin batera. Errusiako korporazioaren webgunean ere erregistroan abisua dago "Stroyservice" JSC AEBetako zigorren pean dagoela, beraz arriskutsua da enpresa honekin harremanetan jartzea edozein harreman-formatutan.

Dmitri Nikolayev, Forbes-en dagoena zerrenda 1.8 milioi dolarreko dirutza duten munduko milioidun aberatsenena, interesgarria da, ez bakarrik Errusiako konkista gerra zerga handiekin "elikatzen" duelako. Bere babesa “inbertsio” moduko bat da, mundu zibilizatuan maraude deitzen zaiona.

Metalurgian interesa duen Nikolaev aktiboki kapitalizatzen ari da "DNR" eta "LNR" izenekoetan kokatutako Ukrainako enpresa metalurgikoak. Arrazoi beragatik, oso interesatuta dago Pokrovsk herria: Ukrainaren kontrolpean geratzen den koka-ikatzaren ekoizpeneko zentro bakarra. Gure informazioaren arabera, Pokrovsk Errusiako armadak bahitzen badu (espero dugu hori ez dela gertatuko), Nikolaev-en abokatuek dagoeneko prestatu dituzte beharrezko dokumentazio paketeak «Pokrovskoye meategiaren kudeaketa» bere jabetzapean transferitzeko.

iragarki

Hala ere, enpresaburu gisa, funtsean zentzuduna den Dmitri Nikolaev-ek primeran ulertzen du Putinen abentura odoltsua lehenago edo beranduago porrotean amaituko dela, eta ez da oso zentzuzkoa "urrezko arrautza" guztiak "saski" arriskutsu batean jartzea. Horregatik, bere negozio zabalaren adarrak Mendebaldeko zigorretatik ezkutatzen saiatzen ari da.

Zentzu honetan bereziki adierazgarria izan zen "Stroyservice" JSCren webgunearen azken eguneratzea, OFACen hurrengo zerrenda argitaratu baino gutxi lehenago gertatu zena. Wayback Machine zerbitzuak automatikoki sortutako webguneko artxiboetara begiratzen baduzu, ikusi ahal izango duzu uztailaren 14a baino lehen, webgunea. jasotako holdingaren enpresen zerrenda ikusgarria, hau da:

· “STROYSERVICE” JSC, TIN 4234001215

· “BARZASSKOYE PARTNERSHIP” LLC JV, TIN 4203000074

· “GUBAKHINSKIY COKE” JSC, TIN 5913004822

· “BEREZOVSKY OPEN-PIT MINE” LLC, TIN 4223035452

· “BELOVOPROMZHELDORTRANS” LLC, TIN 4202023632

· "COALMINE № 12" LLC, TIN 4220023963

· “BELTRANS” LLC, TIN 4202015913

· “PERMYAKOVSKIY OPEN-PIT MINE” LLC, TIN 4231003020

· “CAPITAL GRUPP” LLC, TIN 4205329788

· "BRIZANT" LLC, TIN 4205401177

· “STROYSERVICE” LLC JCS, TIN 4205408359

· “BREVY MANU” LLC, TIN 7713298978

· “BEREZOVSKAYA ERAZTAILAKO ZENTROA” JCS, 4203001617 TIN.

Hala ere, orain zerrenda honetatik geratzen den bakarra bost lerroko "Konpainiari buruz" mezua da, ezinbesteko daturik azaltzen ez duena.

Hala ere, informazio-mundu modernoan halako "ezkuta-joko" bat ekintza ez-eraginkorra da. Eta aurkitu genuen lehenengo gauza Nikolaevek JCS "STROYSERVICE"-ren jabetza bakarra dela baieztatzen zuen dokumentua izan zen: akziodunen erregistroko laburpena da, eta oligarkak konpainiaren akzioen % 88.89 zuzenean kontrolatzen duela erakusten du, eta gainerako % 11.11 - bidez. enpresa LLC JCS “STROYSERVICE”.

(Ilustrazioa: https://drive.proton.me/urls/V26FM27QRM#zibmySIQkVPP)

Erregistro honetako akziodun gehiengoaren datuak Nikolayev DN hiritarraren pasaportearen datuekin bat datoz, beheko argazkian ikus daitekeen bezala:

(Ilustrazioa: https://drive.proton.me/urls/KEZE7APFC0#VgG9Uj4yivqM)

Hala eta guztiz ere, Errusiako pertsona juridikoen erregistro berak erakusten du Nikolaev aktibo asko fidagarritasun handiagoz ezkutatzen saiatzen ari dela. Hasteko, "Stroyservice" JSCrekin lotutako enpresen ehuneko 70 inguru likidatu edo likidazio-prozesuan daude gaur egun. Dmitry Nikolaev bera "Beltrans" LLC aktibo bakarraren sortzaile nominala izaten jarraitu zuen.

18.10.2024an, beste enpresa batzuen izena aldatu zuen, hala nola "Beryozovskaya" Prozesatzeko Planta Zentrala JSC (TIN 4203001617) -orain "Tsentralnoye" JSC da - eta bere konfiantzazko pertsonengan berriro erregistratu zituen. "Beryozovskaya"-ren sortzaileak Yurtov Egor Petrovich gisa agertzen dira, "Stroyservice"-ko zuzendari komertziala, baita Andrey Skovpen, "Stroyservice" JSC-ko lege eta jabetza kudeatzeko zuzendaria ere.

(Ilustrazioa: https://drive.proton.me/urls/02P16C626M#8ALu5AL5Dtzb)

Baina, negozio handien kasuan ohikoa den bezala, aktiboak ezkutatzeko saiakerak ostruken sindromea bezalakoak dira. Bere negozio-inperioaren "buru" txikia hondarrean ezkutatuta, Nikolaevek bere ipurdi erraldoia, barkatu, babesik gabe eta munduari irekita utzi zuen. Eta orain, “solomo zati” honen edukia aztertuta, gauza interesgarri gehiago aurkitu ditugu.

Moskutik Dubaira

Inozoa litzateke uste izatea atzerriko jarduera ekonomikoan diharduen oligarkaren ondasunak Errusian eta lurralde okupatuetan soilik kontzentratzen direla.

Hasieran, harremanak bilatzen saiatu ginen Txinan, Putinen erregimenak munduan duen gotorleku ekonomiko nagusia izaten jarraitzen baitu. Baina txinatar adimentsuak gero eta zuhurragoak dira Errusiako negozioekiko loturei buruz, eta ez dira bakarrak. Kazakhstan ere gero eta gehiago estutzen ari da zigorren torlojuak, batez ere bere bizilagun beligerantearen interesen aldeko ordainketak egiteko orduan.

Hala ere, Nikolaev-ek Txinan kontrolatutako bi enpresa aurkitzea lortu genuen, edo hobeto esanda, Hong Kong ekonomikoki askeagoan. Baina merkatu globalean sartzeko "ate" nagusiak Bahrainen eta Arabiar Emirerri Batuetan daude orain. Eta Bahrainen, oligarka, batez ere, bere finantza pertsonalak eta familiarrak ezkutatzen saiatzen da, Abu Dhabi eta Dubai, berriz, "Stroyservice" gutxietsitako "Stroyservice" esportazio-eragiketetarako portu erosoak bihurtu dira. Ondorio horiek dokumentu zehatzek berresten dituzte.

Horrela, Emirerrietan, gure informazioaren arabera, Dmitry Nikolaev-ek DVTC TRADING LLC-FZ konpainia guztiz kontrolatzen du, bere lizentziaren kopia bat aurkezten da behean.

(Ilustrazioa https://drive.proton.me/urls/V341V0RQNG#PbGts77BfT3Y)

Enpresa honen kudeatzailea Andreas Zambas Zipreko herritar bat da, Dmitry Nikolaeven abokatua. Pertsona honek ofizialki "Stroyservice" Zipreko egituran lan egiten du - aipatutako Stroyservice Trading Limited, AEBetako zigor zerrendan ere badago. Aipagarria da enpresa hau Errusiarekin lotutako enpresen erregistro masiboen helbide ezagun batean erregistratuta dagoela: 2 solairua, 204 pisua, 25 Afroditis, 1060 Nicosia. Helbide berean erregistratuta dauden bost enpresa gutxienez daude aipatu “Panamako artxibo” ospetsuan.

Andreas Zambasen pasaportearen eta Dmitry Nikolaev-en beraren bizileku-baimenaren kopiak (egoiliarren NANa) Dubain lortu genituen. Dokumentu horien eskaneaketak jarraian argitaratzen dira, eta xehetasun esanguratsu bat nabarmendu behar da. Nikolaev-en NAN-ak, EAEko legez bizitzeko eskubidea ematen diona, DVTC TRADING LLC-FZ-ko langilea dela dio. Izan ere, Nikolaeven jabetzako enpresa bat besterik ez da, Zipreko abokatu bat zuzendari nominala duela.

(Ilustrazioak: https://drive.proton.me/urls/G373RRZRRG#9dJmNkSbVFfo

https://drive.proton.me/urls/DFDD92ATX0#EWAxX6Robcvp

https://drive.proton.me/urls/X4WNZJA9K4#oc2vk4VcAEX8 )

Vitelia Trade Limited deitzen da beste enpresa bat, Dmitry Nikolaev-en jabetzakoa eta berak erabiltzen duena, oso litekeena dena, Errusiatik dirua ateratzeko eta zergak gutxitzeko. Hong Kong-en dago erregistratuta, eta beheko jabetza-ziurtagiriaren kopiak erakusten du Nikolaev enpresa honen jabe bakarra dela.

(Ilustrazioa: https://drive.proton.me/urls/WTWWBV2234#XchmMwrE0vM2 )

Era berean, Vittolia Сompany Limited (enpresa 3144395 zk.) bertan erregistratuta dago, Hong Kongen, Igor Nikolaev Errusiako oligarka baten semeak (eskuineko argazkian) eta "Stroyservice"-ko bigarren mailako beste hainbat langilek kudeatzen duten enpresa.

(Ilustrazioa: https://drive.proton.me/urls/DSYNYT4PXC#7T5rpVIba2Iv )

Arabera Dun & Bradstreet Erregistroa, zuzendaria Andrei Belkov da. Errusiako "Lenin" liburutegiaren webgunean artikulu zientifiko baten egile gisa agertzen da izen-abizen berdina duen pertsona, eta bere posizioa ere adierazten da: CJCS "Stroyservice"-ko salmenta saileko burua.

Jakin dugunez, aipatutako Yurtovaren diputatua eta Nikolaev berarengandik hurbilen dagoen langilea da; oligarkaren Dubaiko bulegoan dago, Nikolaev Jr.ri lan egiten irakasten. "Stroyservice"-ko beste langile batzuk ere Vittolia Сompany Limited berean lan egiten dute: Denis Davydov, Mikhail Rodin, Vladimir Morozov. Interesgarria da, halaber, enpresak sortu izana profila HeadHunter plataforman EAEko langileak bilatzeko. Enpresa honen webguneak ere ustekabean behera egin zuen zigorrak ezarri eta berehala, baina web artxiboetan dauden kopiak. adierazi Vittolia Сompany Limitedek Errusiatik koka-ikatza inportatzen duela. Ukrainako lur azpitik lapurtutako ikatza barne, lurralde okupatuetatik esportatua. Ez da kasualitatea Vittoliak bere bezeroei ikatza bidaltzeko eskaintzen dizkien Itsaso Beltzeko portuen zerrendan, lehen postuak "Taganrog-eko portua, Kavkaz-eko portua, Taman-eko portua" izatea: Donbassetik hurbilen daudenak, harrapatutako meategietatik.

Harrigarria da, hain zuzeneko konexio agerikoak ikusita, Dmitri Nikolaev-en aurkako zigorrak bi enpresetara mugatu ziren? Goian aipatutako DVTC, Vitelia, Vittoliaz gain, beste hainbat aurkitu genituen, eta horretarako dokumentuak biltzen ere hasi ginen. Hauek dira, bereziki, enpresa hauek: AMANI TRADING WLLTramada DMCCGREENPINE SUPPLY CHAINMonolink Group-FZCO,SAVVY TRADING LIMITED

Hona hemen, adibidez, SAVVY TRADING LIMITED (Hong Kong, broker) eta Monolink Group-FZCO (UAE, bezeroa) enpresen arteko itsas garraioaren bitartekaritzarako komisioaren kontratua. Panamako banderapean dagoen ontzi baten pletatzeari egiten dio erreferentzia, antza denez, errusiar ikatza zigortua garraiatzeko, agian Ukrainako eskualde okupatuetatik ere:

(Ilustrazioa: https://drive.proton.me/urls/CMG3KPEPGM#4t0IyaU0kqy1 )

Hurrengo dokumentua Dubaiko Tramada DMCC konpainiaren faktura bat da, Dubaiko Monolink Group-FZCO enpresari ikatza erosteko aukera gisa emana, gure ustez Nikolaev-ek kontrolatzen duena:

(Ilustrazioa: https://drive.proton.me/urls/1ZZB48F40M#inO0nh4xumU7 )

Bitxia da AEBetako Ogasuneko adituek oraindik kasurik egin ez izana. Edo oraindik ez al dute froga nahikorik? Beraz, utzi gurekin harremanetan jartzen, pozik lagunduko genuke!

"Tentakuluak" Ukrainaraino luzatzen dira

Bien bitartean, zigorrak gero eta zailagoak dira saihestea, eta Nikolaev bide berriak asmatzen ari da. Literalki, OFAC zerrendan agertu baino hilabete bat lehenago, 19ko irailaren 2024an, "AVK-Expedition" enpresa erregistratu zuen bere egungo langile Alexander Viktorovich Kochukov-en (TIN 9705231589). "Stroyservice" enpresan, sortu berri den enpresaburu honek logistikako zuzendariorde komertzialaren kargu xumea du.

Era berean, gure esku ere izan genuen hitzarmen sorta osoa zehapenak ezarri ondoren, "Stroyservice" JSC bere produktuak aktiboki saltzen hasi zela "NORD TRADE" LLC enpresaren bidez, TIN 7000002988. Oraindik ez dugu Nikolaev-en froga zuzenik aurkitu. enpresa honetan parte hartzea, baina aipagarria da zehapenak ezarri eta berehala, aurretik “subsidiario” gisa izendatutako ia enpresa guztiak. “Stroyservice” JSC-ren webgunean hitzarmenak egin zituen bitartekari berri honekin. Hona hemen hitzarmen batzuen zenbakiak:

№ 2583730 27.08.2024/XNUMX/XNUMXtik "Barzasskoye Partnership" LLC JVrekin,

№ 2583604 27.08.2024-12-XNUMXtik "Coalmine №XNUMX" LLC-rekin,

№ 2644520 30.09.2024/XNUMX/XNUMXetik "Stroyservice" JSC-rekin.

"NORD TRADE" LLCk antzeko kontratuak egin zituen goian zerrendatutako offshore konpainiekin, hauek, suposatzen dugunez, Nikolaev-ek ere kontrolatzen dituena.№ NT-DV-01 27.08.2024tik aurrera DVTC Trading LLC-FZ ,№ NT-AM-01 10.09.2024etik AMANI TRADING WLL-rekin, № NT-VIT-01-tik 27.08.2024 Vittolia Company Limited-rekin, № NT-TR-01 27.08.2024-01-27.08.2024tik Tramada DMCC-rekin, № NT-GP-XNUMX XNUMX-XNUMX-XNUMXtik GREENPINE SUPPLY CHAIN-ekin.

Munduan zehar bitartekarien sare zabala sortuz, Nikolaev oligarkak Kremlinek esleitutako misioa betetzen ari da itxuraz: errusiar ikatza eta metala esportatzeko bideak bilatzea zigorrak saihestuz. Horixe da, itxuraz, Nikolaev-i "Pokrovskoye" meategiaren kudeaketa moduan "eskubide" eskuzabala agindu ziotena.

Dena den, bereziki interesgarria dena zera da: Ukrainako herritar batzuk Nikolaeven aliatuak ere izan daitezkeela maraude negozio honetan.

Oligarkarekin lotutako enpresak aztertzen ari ginenean, ohartu ginen horietako baten sortzaileek, "BREVI MANU" LLC (TIN 7713298978), barne hartzen ditu Zipreko partaidetza GRAINFUL HOLDING LTD. SokalINFO argitalpeneko gure lankideak iradoki duela urtebete Pavel Fuks ukrainar enpresaburu higuingarria ezkutatu zitekeela offshore enpresa honen atzean. Eta, ondorioz, Dmitry Nikolaev-ekin batera, Fuks jaunak bere interesa dauka Errusiako Federazioko enpresa batean. Mirariak, eta kitto!

Horrez gain, Dmitri Nikolaev Ukrainan duen lobby sekretua Andreas Zambas Zipreko abokatuaren bitartez ere gauzatu daiteke. Duela ez asko, nagusi baten lekuko izan ginen eskandalua bertan, Tomas Fiala Dragon Capital-eko buruak parte hartu zuen Vladimir Zelensky presidenteak bere aholkularia, Zipreko abokatua, Andreas Sofocleous, zigor zerrendara gehitu ostean. Arretaz aztertu genuen pertsonaia honen biografia, eta Errusiak Ukrainaren inbasioaren hasierara arte, aktiboki kolaboratu zuela... Errusiako metalurgistek eta meatze-industriarekin! Hala, bere datuak urteko urtean jasota daude txostenak "Polymetal" enpresen taldekoa, Errusiar Federazioan eta Kazakhstanen lurpea garatzen duena. Hau da, figurazioz hitz eginez, Nikolaev eta Fialaren abokatuak "errusiar jatorriko" zipretarrak dira.

Bizitza eder batentzat ez al dago zigorrik?

Nikolaev-en negozioarekin lotutako dokumentuez gain, bere bizimodu pribatua, egoera eta ohiturak adierazten zituzten dokumentu interesgarri asko jaso genituen.

Bereziki, Dmitry Nikolaevek nahiago du Errusiatik bidaiatu, baita Kazakhstanera, Bahrainera eta EAEra hegan egin ere, luxuzko negozio-hegazkinetan. Batez beste, Errusia barneko hegaldi batengatik, 8-9 milioi errublo ordaintzen ditu (90 mila dolar egungo truke-tasarekin). Hona hemen DN Nikolaev bidaiariaren interesen alde egindako aire-garraio pribaturako kontratuen adibideak.

(Ilustrazioak:

https://drive.proton.me/urls/Z541ZQZ5CR#3xDTGWw6JT0b

https://drive.proton.me/urls/B27Q8Y38TG#amHOU5fSvLMC

https://drive.proton.me/urls/BP981PG9DG#t0pYqRg8SQWt

https://drive.proton.me/urls/AF074T1MAR#JJ4HQ8BqRhtB )

Gure informazioaren arabera, Dmitry Nikolaev-ek hilean 4-5 aldiz gutxienez jet pribatuak eskatzen ditu, 400,000 $ baino gehiago gastatuz.

Beste gastuei dagokienez, Nikolaev ez da desberdina beren jaioterrian dirua irabazten duten beste oligark errusiarrengandik, baina nahiago dute atzerrian gorde eta gastatu, Putinek galduko balu. Lehen esan dugunez, nahiago du Persiar Golkoko herrialde aberats eta beroetan bizi eta, zigorrak izan arren, ez dio bere buruari han ezer ukatzen. Gainera, Bahrain eta Dubaiko bankuek VIP bezero gisa balio dute, funtsen jatorriari buruzko alferrikako galderarik egin gabe.

Jakin genuenez, Nikolaevek pertsonalki eta bere enpresek kontu asko ireki dituzte Persiar Golkoko herrialdeetako banku handi eta errespetatuetan, EMIRATES NBD BANK PJSC, HDFC BANK, Banque Misr - Gulf Branches bezalakoak. Eta "Stroyservice"ren aurkako AEBetako zigorrak ezarri ondoren ere, banku hauek ez zioten utzi Errusiako oligarkaren kapitalari zerbitzua emateari: Dubaiko Emirerrira eta Bahraingo Erresuman zituen kontuak lehen bezala funtzionatzen zuten. Benetan sartu al da ustelkeria itxuraz oparoak diren herrialdeetan?...

Esaterako, 18ko urtarrilaren 2023an, 24,807,101 dolarren zenbatekoa bere emaztea Tatyana Nikolaeva HDFC Bankuan (Bahrain) eraman zuten. Eta hau itzulpen dokumentatu bakarra da! Ulertzen duzunez, Putinen apustua ez da handia, hamarnaka eta ziurrenik ehunka milioi Errusiar Federaziotik kanpo mantentzen baitira.

(Ilustrazioa: https://drive.proton.me/urls/S7XF1YPJTC#dQwkmmloGBuq )

Eta hona hemen Nikolaev-etik Emirates NBD Bank (Dubai) bere banku pribatuko kontu pertsonalera beste hiru transferentzia - 3, 5 eta 8 milioi dolarren truke. Lortu ahal izan genituen Nikolaev-en atzerriko kontuen adibide batzuk ere argitaratzen ditugu.

Argazkia: definitu gabe

(Ilustrazioak: https://drive.proton.me/urls/ZDQPCNXNGM#lx15LIE3c4Sl

https://drive.proton.me/urls/03VPCZ0TS8#QjkJ1O7FJaqX

https://drive.proton.me/urls/Z72CJ6Z5QR#8rnafxWCxEne )

Argi dago hautetsi gutxi batzuek baino ez dutela baimena aldizka halako zenbatekoak Errusiako ekonomiatik ateratzeko. Bi urte eta erdian, Putinek zabaldutako konkista gerraren inguruan, maraude profesional erraldoien "talde" oso bat osatu zen, Dmitri Nikolaev, esaterako.

"SVO" delakoa ("operazio militar berezia" deitutakoa) babesten duten bitartean, Kremlinek begi onez ixten die Errusia barnean, beren itsasoz kanpo, eta isurtzen dituzten milaka milioi dolarri. off-shore hauek. Baina praktikak erakusten du Errusiar Federazioko "gogoko" bakoitzeko, goiz edo beranduago "gogoko" bat dagoela. Eta gure soldaduak Pokrovsk defendatzen ari diren bitartean, Nikolaev "sinekura"tik urrundu daiteke.

Egilea: Andrey Zolotaryov, estratega politikoa

Izenburuko argazkiaren kreditua: global.espreso

Partekatu artikulu hau: