Nikolay Levitskiy-k Hong Kongeko burtsan egindako tratu ilunak

EU TODAY txostenak

Bere enpresen porrotengatik ezaguna, Nikolay Levitskiy enpresaburu errusiarra, lehenago "Geotech" Oil Service Holding-en sortzaileen artean ikusi zena eta "EuroChem"-eko zuzendari nagusi kargua izan zuena, orduz geroztik konfiantzazko konfiantzazko administratzaileen jabetzakoa eta kudeatzen zuena. 2006an, arrakastarik gabeko negozio-proiektu batzuetan parte hartu ondoren, Errusiako oligarken aktiboen jabe gisa, nazioarteko zigorren pean dauden aktiboen titular gisa zerbitzuak eskaintzen ari da.

Levitskiy kapital handiarekin lotutako proiektuetako akzioak erosten ari da, Hong Kong Limited-en Burtsan kotizatzen duten akzioekin merkatu manipulazioak eginez.

Errusiak Ukraina osoko inbasioaren ostean, Errusiako milioidun kopuru esanguratsu bat gehitu zen EB, AEB, Erresuma Batua eta "Vladimir Putinen barruko zirkuluko kide" gisa bereizten diren EB, AEB, Erresuma Batua eta beste Mendebaldeko herrialdeetako zigortutako zerrendetan.

Horren harira, Errusiako ondasunak babesteko bideak bilatzen aritu dira.

Azken bi urteetan, metodo sistematiko bat asmatu da errusiar enpresaburu ezezagunei aktiboak itxuraz errutinazko transferitzeko, eta horiek, paperean, jabe berrien papera hartzen dute.

Kasu adierazgarri bat Nikolay Levitskiyren istorioa da, 2022an nazioarteko zigorren menpe dauden aktiboen (Ekialde Urruneko Vanino portua, Primorskaya Water Power Plant, meatze-enpresak) eta Gennady Timchenkorenak ere ezaguna izan zena. eta bere suhia Gleb Frank (“Tuloma” Sea Terminal), Sergey Generalov Energia ministro ohia (AO “NPF MIKRAN”), Boris Aleshin (OOO “IK Axioma”).

Eta bere fikziozko jardueraren gehiengoa Mendebaldeko agintaritza erregulatzaileen irismenetik kanpo geratzen da.

iragarki

Nikolay Levitskiy "lehengo" aktiboen onuradun bihurtu zen 2022 eta 2023 artean. Edozein negozio-analistarentzat, gertaeren sekuentzia hau erabat harrigarria izango litzateke.

Aktiboen erosketa negozio-porrot batzuen ondoren gertatu zelako: IGSS-tik ("Geotech") erretiratzea eskandalagarria, konpainiaren zorra 700 milioi dolarrera igotzea finantza-iruzurren bidez eta bere azken aktiboaren porrotaren bidez ("Deka" Kvass Factory Novgoroden).

Hala ere, 2022ko apirilean, Nikolay Levitskiy bat-batean Andrey Melnichenkoren Donalink Ltd-en erosle bihurtu zen Primorskaya Water Power Plant-en kontrol-partaidetza zuela.

Are harrigarriagoa izan zen erosketa, 2021-2023an IRC konpainiaren kontrol-transakzio batzuen bidez gauzatu zena. Errusiako Ekialde Urrunean.

Aktibo horrek prezio handia izango luke Errusiar Federazioko garai ekonomiko zailetan ere, GOKren produktuen merkatu nagusia Txina baita, eta IRC akzioak Hong Kong Limited-en Burtsan negoziatzen baitira.

Kimkano-Sutarsky GOKren jabegoa adibide adierazgarri gisa hartuta, eskemaren barne funtzionamendua antzeman dugu, zeinak hainbat pertsona inplikatzen baitute, Marina Kolesnikova barne, Levitskiy-ren hautagai gisa eta OOO "MIK INVEST"-en jabe gisa jarduten baitute. IRCren akziodun nagusiak), baita Olga Chesnokova ere.

Levitskiy-ko finantza-aholkularia eta bere “Geotech Holding”-eko Administrazio Kontseiluko kidea, Oikku Finance-n ere bere hautagai gisa jarduten du (IRC-ko akzioduna, Levitskiy-ren finantza-eskemetan aktiboki parte hartzen duena).

Kimkano-Sutarsky GOK nola hartu zuten

2021eko abenduan, Levitskiy-k bere offshore Axiomi Consolidation Ltd-ren bidez IRC akzioen % 29.86 eskuratu zuen, eta momentu horretan Gazprombank-en alde kargatuta zeuden Kimkano-Sutarsky GOK-ri (aurrerantzean, KS GOK) 113 milioi dolarreko kredituarekin.

Bi hilabete geroago, 2022ko otsailean, Gazprombankek "ustekabean" bere mailegu-eskubideak esleitu zituen Marina Kolesnikova hautagaiaren izenean erregistratutako OOO "MIK INVEST"-ren alde.

Enpresaren kontrol operatibo osoa bermatzeko, Levitskiyk bere txotxongiloen Zuzendaritza Batzordea osatu du IRC-n 2022ko uztailean, aurretik Levitskiyrentzat bere beste negozioetan lan egin zuten pertsonek osatua: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey. Romanenko.

Denis Vitalyevich Cherednichenko zuzendari exekutiboa izendatu zuten, lehen Levitskiyren menpekoa eta Geotech Holding-eko presidenteorde eta zuzendaritzako kide ohia.

Orain Administrazio Kontseilua bere kontrolpean zegoela, Nikolay Levitskiyk IRC akzioen paketea erosteko eta finkatzeko eskema ezartzea lortu zuen. KS GOK enpresa nagusiko diru-sarrerak ekoizten dituen fondoak erabiliz egin du.

Aktiboen gaineko bere kontrol osoa sendotzeko, IRC-k % 16.7ko akzioen jaulkipen gehigarria egin zuen 2022ko urrian. Kontuan izan da hori kosturik gabe egin zela.

Akzio berriak, akordio bidez, MIK INVEST-i saldu zizkioten 19 milioi dolarren truke, kreditu bera itzultzeko.

Funtsak IRCra iritsi ziren eta hurrengo egunean, GOK-k MIK INVEST-en aldeko kreditu-itzulketa egin ondoren, jatorrizko iturrira itzuli ziren, eta eskema horren ondorioz, MIK INVEST IRC-ko akziodun berria bihurtu zen 16.7 XNUMX. partaidetza %.

Erregulatzaileen arreta saihesteko, 2023ko uztailean, Levitskiy-k bere paketea berriro erregistratu du jaulkipen gehigarriz "diluitua" eta dagoeneko bahituta ez dagoena, eta akzioen % 24.88koa, Axiomi Consolidation Ltd.-tik Axioma Capital bere offshore beste enpresara. FZE (Arabiar Emirerri Batuetan egoitza), eta Ineth Limited-en % 1.01 ere eskuratu zuen.

Gainera, 2023ko azaroan, Levitskiyk % 4.72ko akzioak eskuratu zituen bere Oikku Finance-tik (antza, bere menpeko eta hautagai ohi Olga Chesnokovarena). Transakzioaren zenbatekoa 47 milioi HKD (6 milioi $) izan zen.

Kontuan izan behar da Oikku Finance-k bere akzio paketea (% 4.72) erosi duela 6an 2022 milioi dolar berdinen truke, transakzio batzuen bidez jasotakoa, hasiera batean Kimkano-Sutarsky GOK-tik MIK INVEST-entzat, eta, gainera, Oikku Finance-rentzat. berriro ere Administrazio Kontseiluaren oniritziarekin, Levitskiyk erabat kontrolatzen duena.

Ondorioz, 2023ko azarorako, Levitskiyk IRCren %30.61eko kuota pilatu zuen, eta MIK INVESTek %16.67koa zuen.

Horren ondoren, Levitskiy-ren Axioma Capital FZE enpresak akzioen amortizazio-eskaintza bat luzatu die beste akziodunei prezio berean - 0.118 HKD akzio bakoitzeko, IRC osoa 1 milioi HKD (129 milioi dolar) balioetsiz.

Erregulatzaileen begiak oso itxiak

Funtsean, ia bi urteko epean enpresa zigor gunetik kanpo eraman zuten kostu minimoarekin, Levitskiyren egiturek Kimkano-Sutarsky GOKren kontrol osoa baitute.

Horregatik, enpresak irabazitako diru guztia bere akziodunari (MIK INVEST) eman behar dio zorrei aurre egiteko. Ezinezkoa izango zen halako akordio bat ezartzea agintarien inplikaziorik gabe.

Eta horrela, Levitskiy-ren ezagun zahar bat, Rostislav Goldshtein Judu Eskualde Autonomoko gobernadore aktiboa eskeman parte hartzen du.

Enpresaburuaren eta Eskualdeko Buruaren arteko "harreman beroa" 2003tik dator, Levitskiy Komi Errepublikako gobernadoreorde kargua betetzen ari zenean, eta Goldshtein Komi Errepublikako Estatu Kontseiluko presidentea zen.

Eskema gauzatzeko isilbidezko baimenaz harago, Gobernadore "lagunarteko" baten presentziari esker zerga-emakida gehigarriak lortu zizkion GOKri, juduen Eskualde Autonomoaren zerga-bilketaren %10 ematen baitio.

Errusia garaikidean horrelako eskemak arraroak ez diren arren, nazioarteko erregulatzaileen interes falta harrigarria da.

Hong Kong-eko Burtsak ez ditu ezagutarazten azken transakzioetan parte hartu duten hiru enpresen afiliazioak - Axioma Capital FZE, Oikku Finance eta MIK INVEST - KS GOK-en finantza-iturri partekatua eta elkarrekiko finantzaketa kateen bidez elkarrekiko lotura estua duten arren.

Gainera, Chesnokova andreak OOO "MIK"-ren finantzaketa jaso zuen, Levitskiy-ren enpresen bidez, bere enpresen bidez 2021-2022 urteetan. OOO "MIK" Levitskiy-ren hautagai beraren jabetzakoa da MIK INVEST MA Kolesnikova-n.

2022an, Levitskiy jaunak berak KS GOK eta MIK INVEST-en bidez finantzaketa jaso zuen pertsonalki beretzat eta bere OOO "IK "AXIOMA"gatik, zeinari aktiboak transferitu zitzaizkion zigorrak ekiditeko helburuarekin.

Ondorioz, Levitskiy-k eta bere afiliatutako enpresek, akzioen bidezko erreskatearen bidez, benetako merkatuko preziotik nabarmen ezberdina den prezioan, IRCren %47ko partaidetza finkatu zuten akziodun nominal bakar baten esku.

Akzioen erosketa jaulkitzaileak berak finantzatu zuen, IRCk, KS GOK-tik funtsak ateraz.

IRCren benetako akziodunek helburu horietarako engainatu izana agintari arautzaileek ikertu beharko lukete aspalditik.

Azterketa hori gertatu arte, eskema hedatzeko eta beste akziodunen partaidetzak gehiago diluitzeko arriskua oso handia da.

NB. Artikulu honen aurreko bertsio batek oker aipatzen zuen Andrey Melnichenko EuroChem-en jabe gisa.

Melnichenko jauna 2022ko martxora arte izan zen konfiantza diskrezionalaren onuraduna, baina harrezkero ez du harremanik. Nikolay-k nominalki eduki ditzakeen aktiboekin ere ez du harremanik Levitskiy. 

Partekatu artikulu hau: