Conectar con nosotros

Crimen

Dirua zuritzearen aurkakoa: Kontseiluak eta Parlamentuak agintaritza berria sortzea adosten dute

PARTEKATU:

Argitaratutako

Duela hilabete 5

on

Zure erregistroa baimendutako moduetan edukia eskaintzeko eta zure ezagutza hobetzeko erabiltzen dugu. Harpidetza edozein unetan har dezakezu.

Kontseiluak eta Parlamentuak behin-behineko akordioa lortu dute, dirua zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren aurkako Europako agintaritza berri bat sortzeko (AMLA), EBko herritarrak eta EBko finantza-sistema babestea helburu duen dirua zuritzearen aurkako paketearen ardatza. dirua zuritzea eta terrorismoaren finantzaketa.

AMLAk zuzeneko eta zeharkako gainbegiratze-eskumenak izango ditu finantza-sektoreko arrisku handiko behartutako erakundeen gainean. Akordio honek agentziaren egoitzaren kokapenari buruzko erabakia uzten du, gaia bide bereizi batean eztabaidatzen jarraitzen duena.

Finantza-delituen mugaz gaindiko izaera kontuan hartuta, agintaritza berriak terrorismoaren (AML/CFT) finantzaketaren aurkako eta finantzaketari aurre egiteko esparruaren eraginkortasuna areagotuko du, gainbegiratzaile nazionalekin mekanismo integratua sortuz, behartutako entitateek betetzen dituztela bermatzeko. AML/CFTarekin lotutako betebeharrak finantza-sektorean. AMLAk ere laguntza-eginkizuna izango du sektore ez finantzarioak, eta finantza-adimen unitateak koordinatzea estatu kideetan.

Gainbegiratze-ahalmenez gain, eta betetzen direla bermatzeko, zuzenean aplika daitezkeen eskakizunak larri, sistematiko edo behin eta berriz urratu diren kasuetan, Agintaritzak egingo du. diru-zigorrak ezartzea hautatutako behartutako entitateen gainean.

Zaintza-ahalmenak

Behin-behineko akordioak AMLAri eskumenak gehitzen dizkio zuzenean gainbegiratu kreditu eta finantza erakunde mota batzuk, besteak beste kripto-aktiboen zerbitzu-hornitzaileak, arrisku handikotzat jotzen badira edo mugaz gaindi jarduten badute.

AMLAk a egingo du kreditu- eta finantza-erakundeen aukeraketa hainbat estatu kidetan arrisku handia suposatzen dutenak. Hautatutako entitate betebeharrak AMLAk zuzendutako gainbegiratze talde bateratuek gainbegiratuko dituzte, besteak beste, ebaluazioak eta ikuskapenak egingo dituztenak. Hitzarmenak eskumena ematen dio gehienez 40 talde eta entitate gainbegiratu lehen hautaketa prozesuan.

for hautatu ez diren behartutako entitateak, AML/CFT gainbegiratzea nazio mailan jarraituko luke nagusiki.

iragarki

Para sektore ez finantzarioa, AMLAk laguntza-eginkizuna izango du, azterketak eginez eta AML/CFT esparruaren aplikazioan izan daitezkeen urraketak ikertuz. AMLAk gomendio ez-lotesleak emateko eskumena izango du. Begirale nazionalek beren borondatez sortu ahal izango dute mugaz gaindi diharduten finantza ez den entitate baterako unibertsitatea, beharrezkoa ikusten bada.

Behin-behineko akordioak AMLAren gainbegiratze datu-basearen hedadura eta edukia zabaltzen ditu, Agintaritzari eskatuz bat ezarri eta eguneratuta mantentzeko. informazio datu-base zentrala AML/CFT gainbegiratze sistemarako garrantzitsua.

Zehapen finantzario zuzenduak

Agintaritzak kontrolatuko du hautatutako behartutako entitateek barne-politikak eta prozedurak badituztela xede finantzario-zehapenen aktiboak izozteak eta konfiskatzeak ezartzen direla ziurtatzeko.

Governance

AMLAk kontseilu orokor bat izango du, gainbegiratzaileen ordezkariek eta estatu kide guztietako Finantza Adimen Unitateek, eta batzorde exekutibo bat, AMLAren gobernu-organoa izango litzatekeena, Agintaritzako presidenteak eta lanaldi osoko bost kide independentek osatua.

Kontseiluak eta Parlamentuak Batzordearen beto eskubidea kendu zuten batzorde exekutiboaren eskumen batzuei, batez ere aurrekontu-eskumenei.

Txistua jotzea

Behin-behineko akordioak txistuak salatzeko mekanismo indartu bat ezartzen du. Betebehardun entitateei dagokienez, AMLAk finantza-sektoretik datozen txostenak baino ez ditu jorratuko. Halaber, agintari nazionaletako langileen txostenetara joan ahal izango da.

Desadostasunak

AMLAri ahalmena emango zaio ondorio loteslea duten desadostasunak konpontzeko finantza-sektoreko ikastetxeen testuinguruan eta, beste edozein kasutan, finantza-arduradun batek eskatuta.

AMLA eserlekua

Kontseilua eta Europako Parlamentua Aginte berriaren egoitzaren hautaketa-prozesuaren printzipioak negoziatzen ari dira. Hautaketa-prozesua adostu ondoren, eserlekuaren hautaketa-prozesua amaituko da eta kokapena araudian sartuko da.

Hurrengo urratsak

Behin-behineko akordioaren testua amaitu eta estatu kideetako ordezkariei eta Europako Parlamentuari aurkeztuko zaie, onar ditzaten. Onartuz gero, Kontseiluak eta Parlamentuak formalki onartu beharko dituzte testuak.

Sektore pribaturako diru-zuriketaren aurkako baldintzei buruzko araudiari eta diru-zuriketaren aurkako mekanismoei buruzko zuzentarauari buruzko negoziazioak abian dira oraindik ere Kontseiluaren eta Parlamentuaren artean.

Aurrekariak

20eko uztailaren 2021an, Batzordeak bere lege-proposamenen paketea aurkeztu zuen EBren arauak indartzeko dirua zuritzearen aurkako eta terrorismoaren finantzaketaren aurka (AML/CFT). Pakete hau honako hauek osatzen dute:

  • zehapenak eta zigorrak ezartzeko eskumenak izango dituen EBko diru-zuriketaren aurkako agintaritza berria (AMLA) ezartzen duen araudia.
  • kripto-aktiboen transferentziak gardenagoak eta guztiz trazagarriagoak izatea helburu duen funtsen transferentziei buruzko araudia birmoldatzen duen araudia.
  • sektore pribaturako diru-zuriketaren aurkako betekizunei buruzko araudia
  • dirua zuritzearen aurkako mekanismoei buruzko zuzentaraua

Kontseiluak eta Parlamentuak behin-behineko akordioa lortu zuten 29ko ekainaren 2022an funtsen transferentziei buruzko araudiari buruz.

Partekatu artikulu hau:

Gai erlazionatuak:
EU Reporter-ek kanpoko iturri ezberdinetako artikuluak argitaratzen ditu, ikuspuntu ugari adierazten dituztenak. Artikulu hauetan hartutako jarrerak ez dira nahitaez EU Reporterenak izan.
iragarki

Modako