Conectar con nosotros

Europol

Finantza zerbitzu faltsuak linean kentzen dituen sarea

PARTEKATU:

Argitaratutako

Duela urte 3

on

Zure erregistroa baimendutako moduetan edukia eskaintzeko eta zure ezagutza hobetzeko erabiltzen dugu. Harpidetza edozein unetan har dezakezu.

Bulgaria, Zipre, Alemania, Herbehereak eta Ukrainako legea betearazteko eta judizialetako agintariek, Europol eta Eurojust-ek lagunduta, iruzur bitarrean parte hartzen duen krimen antolatuko talde baten aurka elkartu ziren. Aukera bitarrekin finantza zerbitzuetarako lineako merkataritza plataforma baten atzean zegoen taldea. Europolek Operazio Talde Eragilea sortu zuen mugaz gaindiko ikerketari laguntzeko. 

6eko urriaren 2021an Kieve, Limassol eta Sofian burututako Ekintzaren egunak honakoa ekarri zuen:

  • Zortzi etxe miaketa (bost Bulgarian, bat Zipren, bi Ukrainan)
  • Bulgariako 17 pertsona galdekatu dituzte
  • Zipren atxilotutako balio handiko helburu bat
    Bahiketak telefonoak, ekipo elektronikoak, banku kontuak eta datuen babeskopiak izan ziren 

Aukera faltsuetan gutxienez 15 milioi euro galdu dira

2019ko maiatza eta 2021eko iraila bitartean lan eginez, sare kriminalak inbertsore alemaniarrak erakarri zituen gutxienez 15 milioi euroko transakzioak egitera. Susmagarriek finantza zerbitzuak linean eta sare sozialen bidez iragartzen zituzten, 250 domeinu izen baino gehiago erabiltzen zituzten bitartean. Ukrainan kokatutako enpresa batekin konektatutako sare kriminalak dei zentro bat sortu zuen Bulgarian. Sofian kokatutako bi dei-zentroetako 100 langile inguru "bezeroekin" jarri ziren harremanetan eta aukera bitarreko alorreko finantza-zerbitzuak iragarri zituzten, aholkulari finantzarioen mozorroarekin. Iruzurra egiteko, dei zentroko langileek aurrez zehaztutako elkarrizketak eta mezuen gakoak zituzten scriptak izan zituzten bezeroek diru gehiago askatzeko konbentzitzeko. Hala ere, ondoren egindako ikerketen arabera, langile gehienak ez ziren jabetzen lanean ari ziren enpresa iruzur eskema batean sartuta zegoela. Erabiltzailearen interfazean agertzen diren hasierako irabaziek bezeroak diru kopuru handiak inbertitzera bultzatu zituzten. Hala ere, bezeroek ez zuten irabazi edo kreditu saldoaren ordainketa jaso ondoren eskatu zutenean. Ikerketak orain arte 246 prozedura penal eragin ditu Alemaniako 15 estatu federaletan. 

Ikerketari laguntzeko, Europolek talde operatibo berezia sortu zuen, eta horren bidez informazio trukea erraztu eta laguntza analitikoa eman zuen. Ekintza egunetan, Europolek sei aditu bidali zituen Bulgaria, Zipre eta Ukrainara, informazio operatiboa denbora errealean Europolaren datu baseekin kontrastatzeko, arlo horretako ikertzaileei bideragarritasuna emateko. Adituek espezializazio teknikoa ere eman zuten gailu mugikorretatik eta IT azpiegituretatik informazioa erauzteko.

Eurojust-ek koordinazio zentro bat hartu zuen parte ekintzaileen arteko informazioa trukatzeko eta lankidetzan laguntzeko ekintza egunean zehar. 
 

Partekatu artikulu hau:

Gai erlazionatuak:
EU Reporter-ek kanpoko iturri ezberdinetako artikuluak argitaratzen ditu, ikuspuntu ugari adierazten dituztenak. Artikulu hauetan hartutako jarrerak ez dira nahitaez EU Reporterenak izan.
iragarki

Modako