EB esku gogorra ari da EAEko zerrenda beltzean jartzen

Joan den urtearen amaieran EBko Batzordeak EAEk bere zerrenda beltzean jartzea erabaki zuen, Emirerriek dirua zuritzea errazten dutelakoan - idatzi du Anthony Harris, EAEko Britainia Handiko enbaxadore ohiak.

Honen ondoren, GAFIk, Finantza Ekintza Taldeak, G7k sortutako taldea, joan den urte hasieran EAEk bere "gris" zerrendan jarri zituen. Emirerriei ohartarazi zieten legez kanpoko finantza-fluxuen jarraipenean oinarrizko hobekuntzak egin behar zituztela, eta betetze-arauak gogortu tratu txarrak jasan ditzaketen eremuetan, hala nola urrearen eta harri bitxien eta higiezinen merkataritzan.

Uste dut EAEk modu honetan bereiztea bidegabea ez ezik, hipokrita ere badela. G7ko eta EBko kideek jakingo dutenez, EAEk aurrerapauso handiak eman ditu azken urteotan. Hamarkada pare batean, Ekialde Hurbileko merkataritza gune handienetako bat bihurtu da, eta eskualde nahasi batean sortzen ari den potentzia da. Emirerrietako agintariek ahalegin handia egin dute nazioarteko erakundeekin lankidetzan aritzeko eta merkataritza eta finantza sektoreetan estandar zorrotzak aplikatzeko gai direla frogatzeko.

Izan ere, iazko hasieran, FATFren eskaerei erantzunez, EAEk Diru Zuriketaren Aurkako Bulego Exekutiboa (AML) eta Terrorismoaren Aurkako Finantzaketa (CTF) ezarri zuten gobernuaren erdigunean. Ahmed Ali Al Sayegh-ek, presidentearen aholkulari hurbilak, adierazi zuen EAEk GAFIren eskakizunak betetzeko ekintza plan bat zuela eta ahalik eta azkarren beren zerrenda grisetik kentzeko lan egingo zuela.

Gainera, EAEk hainbat urrats administratibo eman ditu nazioarteko komunitatearen eskakizunak betetzeko. Emirerriek beren legedia indartu dute dirua zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketari aurre egiteko. AML Task Force bat sortu dute, Atzerri ministroak zuzenduta, zazpi Emirerrien arteko koordinazioa hobetzeko eta denak maila berera ekartzeko asmoz. Besteak beste, Task Force honek EAEko enpresen jabe onuradunen erregistro bat sortu du, eta nazioarteko erakundeen eskura jarri du FATF barne. Izan ere, GAFIk duela egun batzuk jakinarazi zuen EAEk aurrerapen handia erakutsi zuela azken urtean GAFIren ekintza plana ezartzean.

Emirerriek urrezko eta harri bitxien merkataritza arautzen duten araudia ere gogortu dute eta higiezinen salerosketa AML sistema federalaren pean jarri dute. Aurrerapenaren beste seinale bat da 2018an BEZa ezartzea eta sozietateen gaineko zerga berria, gaur egun ezartzen ari dena. EAEko gobernua ahalegin handia egiten ari da ekonomia modernizatzeko eta nazioarteko praktikarekin bat etortzeko. Datorren azaroan eta abenduan Dubain ospatuko den COP28an frogatu nahi du gobernuak karbono-isuriak murrizteko mundu osoan parte-hartzaile nagusiak direla.

EAEk dagoeneko frogatu dute finantza sektorea kontrolatzeko gaitasuna. Ni egoitza daukadan Dubaiko Nazioarteko Finantza Zentroa (DIFC) zorrotz araututa dago. Dubaiko Finantza Zerbitzuen Agintaritzak (DFSA) nazioarteko beste edozein finantza-guneren berdinak diren arauak ezartzen ditu. Emirerriek aurre egiten dioten zeregina, guztiz onartzen dutenez, emirerri guztiek estandar berdina betetzen dutela ziurtatzea da, baina beste sektore batzuetan, bidaietan, merkataritzan, ostalaritzan eta telekomunikazioetan bezala, betetzeko gai direla erakutsi dute. nazioarteko araudiarekin eta munduko gainerakoekin lehiatu.

iragarki

Beraz, irmo nago EBk EAErekin lankidetza estuan lan egin beharko lukeela zerrenda beltzetik kentzen laguntzeko, eta horrek FATFren jarraipen-zerrendatik kanpo ere lagunduko luke Emirerriei. EBk bere eragin handia erabili beharko luke EAEk ahuntz gisa zigortu beharrean bultzatzeko.

EBrako faktore zailgarriak daude. Emirerrietan, gaur egun, ehunka mila errusiar bizi dira, beren sorterritik ihes egiten ari direnak, beharginak eta gerraren ondorioak saihesteko. Horrek arazo asko eragiten ditu, eta ez soilik finantza-fluxuei dagokienez, Emirerriei aurre egiteko borrokan dabiltzanak.

Jende gehienak ados egongo lirateke beren herrialdetik ihes egitera bultzatutako errusiarrek norabait joan behar dutela, eta argi eta garbi ongi etorriak dira Emirerrietan EBn eta Mendebaldean baino. Hau da EBk EAErekin lan egin behar duen beste arrazoi bat, eta horrek onurak izango lituzke Emirerrietan ez ezik Golkoko eskualde zabalean ere. EBren politika aspaldidanik GCCrekin harremanak zabaltzea izan da.

EAEk ez dira lotsati onartzen sektore guztietan eta Emirerri guztietan arau zorrotzagoak ezartzeko lan handia dutela egiteko, baina gaur egun beste estatu gehienek baino irekitasun eta gardentasun handiagoa erakutsi dute. zerrenda grisak. AEBek gero eta pisu handiagoa dute arabiar munduan: Emirerriekin lankidetza politika bat adimentsuagoa izango litzateke garai latz hauetan estigmatizatzea baino.

Anthony Harris, Erresuma Batuko Britainia Handiko enbaxadore ohia

Partekatu artikulu hau: