#EquatorialGuinea Berretsi Vladimir Kokorev egindako ordainketak funtzionari Publikoa legezko enpresa-praktikak jatorria

Vladimir Kokorev, gurpil-aulki, bere abokatua Leonardo Paul Atencio ondoan, Panama bere estradizioa arduratzen magistratuaren Espainiara, 2015 aurretik ere

Kalunga Enpresa faktura An Ginea Defentsa Ministerioa Ekuatore Gineako General fiskalak bulegoan ziurtatu du ginear Jaurlaritzak ordaintzeko ofiziala egin Vladimir Kokorev, Las Palmas (Espainia) bizi diren errusiar-judu enpresariaren, eraikuntza kontratuak jatorria itsas eta lehorreko garraio ibilgailu kopurua, urte 1999 eta 2003 bitarteko mantentze teknikoa, idazten Jose S. Mujica.

Hau ginear gobernuak egindako Gaia buruzko lehen adierazpena, egindako Vladimir Kokorev, bere emaztea Yulia eta bere semea Igor (Espainiako Zuzenbidea Bazkunekoa) ren abokatuek eskatuta egin da. Hiru familiako kide guztiak izan dira atxiloketa ospatu Las Palmas zazpi hilabetez, Ana Isabel de Vega Serrano epaileak aginduta, orain arte inolako kargurik ofiziala edo fidantza aukerarik gabe, hori izendatu sekretua geroztik 2013 kasu batean .

Mozioa, abokatua José Choclán artxibatu martxoaren hasieran, ordainketa aginduak ofiziala eta Equatorial Guinea Ogasunarekin Kalunga Enpresaren arabera egina, Banco Santader kontuak Franchy Roca, Las Palmas on on ordainagirien kopiak dauka.

Malaboko Fiskaltza Nagusiak 12 2016 otsailaren aldean adierazi zuen: "Ginea Ekuatorreko Errepublikak Kalungako harreman komertzialak mantentzen zituen, zenbait garraio ekipamendu hornitzeko, besteak beste, garraio-ontziak eta bestelako ekipamenduak saltzeko".

Herri afrikar estatuaren halaber baieztatzen duenez, "kudeaketa itsas eta lehorreko garraio lotutako produktu eta zerbitzu ezberdinen saltzea" da "ordainketa guztiak egoera bidez egin ziren". Kalunga fakturak zenbateko osoa Ginea Jaurlaritzari 20 milioi € baino gehiago da.

iragarki

kautelazko neurriak kaleratzea

Vladimir Kokorev defentsa eskatu epaileak kautelazko neurriak, behin-behineko kartzela eta "edozein jarduera kriminala inolako" eza kontuan izanda, kasuan kaleratzea baztertzeko.

Kasua 2008 hasi, artxibatu Espainiako GKE Asociacion ProDerechos Humanos, diruz lagundutako George Soros 'Open Society Fundazioak, Madrilgo Entzutegi Nazionalean aurkeztu Equatorial Guinea lotutako ustelkeria eta dirua zuritzea leporatuta posible aldean by writ batekin.

Epaile Baltasar Garzón ukatu kasuan aitortu eta bidali Las Palmas, hiriko non orain desagertua Bank Riggs transferentziak Banco Santander kontuak jaso ziren izan zen bezala.

finantza eragiketak, Petróleos de Guinea egindako Kalunga Enpresaren Ginea Jaurlaritzak emandako zerbitzuak ordaintzeko osatua, etorri zen 2003 esker argia egindako 11 irailaren 2001 eraso terrorista lotutako AEBetako Senatuak azpi-batzorde batek ikerketa bat egiteko.

2005, anti-ustelkeria Las Palmas, Luis del Río Montesdeoca fiskalaren gain, elkarrizketatu Vladimir Kokorev betetzea Banco de España (SEPBLANC) saileko ondarea orrian. Enpresaburua edozein wrongdoing ukatu eta kasua zenez baztertuko.

bere idazkia, Jose Choclán estatu Kalunga eta Malabo Administrazioaren arteko eragiketak "kalterik" dira eta, esate baterako, "ezin da dirua zuritzea gisa definitu".

Abokatua ere azaltzen du AEBetako Senatuak Batzordeak duela nahigabe baieztatu Kalunga duten Ginea enpresa bat izan zen, berriz, "izan ere, Panamako enpresa bat izan da", eta hori "ez Mr. Obiang, ezta bere senideen edozein edozein partaidetza izan, zuzenean edo zeharka, Kalunga akzioen ".

'Gaizki zuzendutako susmoa'

Kalunga ikerketan zehar, AEBetako Senatuak azpibatzorde eskatu Banco Santander da eskaintzea enpresako jabeen izenak, baina Espainiako entitate ukatu edozein informazio ematea, sekretu banku eragiketak bada argudiatuz. "Santanderretik lankidetza falta hau elikatutako susmoa duten enpresak izan liteke Obiang izan baita", dio José Choclán. "Informazioa izan dira eskaera bakoitzeko emandako bada, prozedura horiek besterik ez dute hasi litzateke."

defentsa gehiago baieztatzen du ez dagoela "krimenaren frogak" da, eta bakarrik "Kalunga, Afrikan jarduten itsas konpainia bati egindako transferentziak baieztapena".

Da oraindik ikusi behar da nola Ana Isabel de Vega Serrano epaileak izango motion erantzuteko. bere estradizioa eskaera Panamako agintari batzuei (Kokorev Panama batetik Kanarietako 2015 in estraditatu zuten), epaileak adierazi duenez, familiako kideak zirela "kudeatzaile edo ofizialak hainbat enpresa, smokescreen gisa erabiltzen moneys Petroleo kontua datozen banatzeko Equatorial Guinea Riggs Bank of, "eta sortzeko familia leporatu dio" enpresen sare bat "higiezinen eskuratzeko Espainian.

Choclán lehen aipatutako adierazpena badator, oinarri hori Espainian higiezinen esklusiboki jabetzakoa zen Kokorev familiako kide, eta ezin hobeto legezko jarduera hasten erositako orrian. gehiago baieztatzen zuen hori dirua zuritzea ezin da azpiko delitua, eta kasu honetan fondo publikoen bidegabeko jabetzea zatekeen gabe alegatu, eta gero bakarrik ustezko ekintzen helburua zen "ustez misappropriated funtsak abscond izateko".

Eta gehitzen du: "Hala nola, bidegabeko jabetzea biktima Ekuatore Ginea bera, nor Errepublikako izango litzateke - neurrian ezagutzen dugun bezala - ez du inolako eskaintzarik Auzitegi erreklamazioa egiteko jaso. Gainera, epaileak Equatorial Guinea Gobernuko eskatzeagatik ukatu 2009 ere badira. "

Partekatu artikulu hau: