Liechtenstein-ek Errusiako bankari iheslarien aurkako ikerketak egiten ditu

Ez da sekretua Europak eta Londresek, bereziki, urte askotan mundu osoko disidente eta oposizioko buruzagiei ongietorria egin dietela, horientzako aterpe segurua eskainiz. Milaka errusiar aberatsek Erresuma Batua eta EBko beste txoko atsegin batzuk aurkitu dituzten arren, negozio, banku eta higiezinetan diru kopuru oparoak inbertitzen dira. Baina inork ezin du frogatu denek hemen bizi ahal izateko pribilegioa merezi dutenik bere argitu eta penala izan arren.

Andrew Bridgen legebiltzarkideak berriro ere galdera oso sentikor eta eztabaidagarria planteatu du bere iruzur fiskalean eta delituetan parte hartzen duten errusiar enpresari aberatsek urrezko bisak emateari buruz. Pertsona horietako bat Georgy Bedzhamov gaiztoa da, 2016az geroztik Errusian eta Europan banku iruzur ugari egotzita eta Moskuk nahi duena. Pertsona honek Erresuma Batuko herritartasuna bilatzen du. MP Bridgen-en esanetan, "Londresek bere ospea saltzen du dirua jartzeko leku seguru gisa baina ezin da dirua zuritzaileentzako aterpea izan".

Bedzhamovek egindako jarduerei buruzko informazio aipagarria duela hilabete batzuk Europako Parlamentuak jaso zuen. Tatyana Zdanoka Letoniako eurodiputatuak gutun ofiziala bidali dio Priti Patel Erresuma Batuko Etxeko idazkariari, Erresuma Batuko asilo bila jarraitzen duen Bedzhamov-en asmoei arreta emateko eskatuz. Zdanoka eurodiputatuak Errusiako Bedzhamov-en legez kanpoko jardueren laburpena eskaintzen du Errusiako banku-sistemaren iruzurrak antolatzeko moduan.

 

Bere gutunaren arabera, Vneshprombank Errusiako banku garrantzitsu bat 2.5 mila milioi liberako aktibitatea erruz bota izana leporatu ostean, Bedzhamov jaunak Erresuma Batura egin zuen ihes, banku-aktiboekin iruzur handiak egin zituela salatuz. eta Interpol-ek nazioarteko nahi zuen zerrendan jarri zuen. Bedzhamov jaunaren biktima bihurtu ziren Erresuma Batuko eta Europar Batasuneko hartzekodunek ondasun batzuk berreskuratu nahi dituzte, aurkitzen badira.

2019ko apirilean, Londresko Erresuma Batuko Auzitegi Nagusiak hartzekodunei Bedzhamov jaunaren aberastasuna eskuratzeko eskubidea eman zien eta mundu osoko izozte agindua eman zuen bere aktiboen gaineko 1.34 bilioi £ estimatzen zituela. iruzurra.

iragarki

Zdanoka eurodiputatuak britainiar agintariei ohartarazi die Bedzhamov jauna herritar bila ari dela Erresuma Batuan eta eskaera horrekin Etxeko bulegora zuzendu dela.

Gaia oso sentikor eta delikatu honi buruzko berriak iritsi ziren laster Liechtenstein-eko Printzerri txikia den Europako zerga paradisutik.

Liechtenstein-eko fiskaltzak baieztatu du Georgy Bedzhamov iheslari banku errusiarraren legez kanpoko transakzioen ikerketa. Pertsona hori in absentia zigortu zuten 2016an eta Errusiak nahi zuen nazioarteko zerrenda batean jarri zuen banku nagusietako baten porrota ekarri zuen iruzur ekonomikoa leporatuta - Vneshprombank. Bere ahizpa eta negozio bazkidea Larisa Markus 2017an kondenatu zuten eta 8.5 urtez espetxeratu zuten.

Bedzhamovek zigor kasu eta prozedura judizial askotan parte hartzen du Errusian eta Europan. Orain arte ezin izan du epaiketetan bere errugabetasuna frogatu eta lapurreta egin dien Vneshprombank-en gordailuzainen aurkako hainbat erreklamazio kendu ditu. Iturri irekietako informazioaren arabera, Bedzhamovek, Larisa Markus ahizparekin batera egindako ekintza kriminalen bidez, 2 mila milioi dolar baino gehiago lapurtu eta atera zituen Errusiatik.

Liechtenstein-eko agintariek Vneshprombank-en jabea ohia eta haren arreba dirua zuritzea eragin zutela ikertzen ari dira. Tokiko eta Suitzako bankuetako kontuek 143 milioi dolar jaso zituzten, Errusiako Bobsleigh Federazioarena barne. 2016an hasi zen gutxienez, Liechtenstein-en informazio finantzarioaren eta Londresko Auzitegi Nagusian Bedzhamov auzitara jotzen duen Errusiako Gordailuen Aseguru Agentziaren (DIA) ordezkariaren arabera). DIAk erori den Vneshprombank-en porrota-administratzaile gisa jokatzen du eta oraindik ere 200 mila milioi milioi errublo (2,7 bilioi dolar) zor dizkie hartzekodunei.

"Liechtenstein aipatutako gertakariekin dirua zuritzea leporatuta ikertzen hasi da", esan du Frank Haun Printzerriko fiskal nagusiak, elkarrizketa batean, eta gaineratu du ikerketaren fase honetan ezin zuela xehetasun gehiago eman, izenak barne susmagarrien, enpresen eta bankuen.

DIAk 1.75 mila milioi dolar eskatzen dizkio bankariari, eta haren aktiboak kopuru horren barruan izoztuta daude. Bedzhamoven jabetza ezaguna askoz ere merkeagoa dela uste da: bankariak berak esan zion Auzitegiari bere dirutza 500 milioi dolar ingurukoa zela, eta urteko diru sarrerak 2 milioi dolarrekoak zirela.

Bedzhamoven aktiboen artean Frantzian dagoen txaleta eta Londresen higiezinak daude, baina hartzekodunei hipotekatuta daude. DIAren arabera, konpromisoa fikziozkoa da eta aktiboak Vneshprombank-etik babesteko sortu da. 2019ko irailean, Auzitegi Nazionaleko epaile batek adierazi zuen Suitzako St. Moritz lakuaren ertzean Badrutt's Palace Hotel AG enpresan partaidetza (% 33) saldu eta legezko gastuak kenduta, 12 milioi dolar geratzen zirela Bedzhamoven kontuetan.

Ustez ezkutuko aktiboak aurkitzeko, DIAk A1 inbertsio enpresa bat kontratatu zuen (Alfa Errusiako Taldea), eta kasuaren legezko laguntzaz gain, publizitate kanpaina bat abiatu zuen Bedzhamov eta Markusen aktiboak bilatzeko Errusian eta Erresuma Batuan. .

DIAk duela gutxi adierazi du "Liechtenstein-eko Printzerriko legeak betearazteko agentziek Vneshprombank Georgy Bedzhamov-eko jabekide ohiaren aurka zigor-prozedurak hasi dituztela jakitun dela".

Orduan, zer aurkitu zuen Liechtenstein-en finantza-adimena?

Bedzhamov eta Markus-en inguruko ikerketa 2016ko Liechtenstein-eko (Finantza Inteligentzia Unitatea) Valartis-eko (Finantza Inteligentzia Unitatea) zuzendari nagusiak (2019tik aurrera, FIUko burua da) analisi txosten batean azaltzen da. Bedzhamov eta DIAren arteko gatazka ezagutzen duen iturri baten arabera, Schëba-k sinatutako dokumentuak Liechtenstein Valartis eta LGT bankuentzat ziren eta Liechtenstein Fiskaltzaren bulegora jo zuten.

Bedzhamov eta Marcus-en operazioen interesa piztu zuten Vneshprombank-en jabe ohia Errusiatik Monakora joan eta 2016az geroztik nazioartean nahi zutela iragartzeko. Txostenak Vneshprombank-etik ateratako dirua ere aipatu dezake. Liechtenstein adimen finantzarioa.

Liechtenstein-en finantza inteligentzia zerbitzuaren arabera, 90 milioi suitzar baino gehiago transferitu ziren Bedzhamov eta Markus-ekin lotutako kontuetara. Funtsean, txostenean azaltzen den moduan, dirua Bedzhamoven interesen arabera sortutako Panamako Laranja Inbertsioaren kontura transferitu zen Liechtenstein Valartis Bankuan. 40 milioi franko inguru konpainiaren kontura Suitzako Bank Vontobel-en transferitu zirela adierazten duten seinaleak ere badaude.

Markusen kontuetarako funtsak Suitzako Bank Vontobeletik, Bedzhamoven kontuetara, Estonia eta Suitzatik zetozen, Liechtenstein-eko finantza inteligentzia zerbitzuaren arabera. "Dirua batez ere luxuzko belaontziak eta higiezinak erosteko erabiltzen zen", dio txostenak.

Panamaneko Orange Tree Investment-ek, bereziki, 31.9 milioi euro jaso ditu Eurotex-etik, 18.8 milioi euro inguru Silverrow-etik, 12.8 milioi euro IMET Taldetik eta 10.6 milioi euro Venus Corporation-etik, eta 40 milioi franko inguru Suitzako Orange kontura transferitu dira. Zuhaitza, dokumentuaren oharrak.

Txostenak adierazten du, halaber, finantza-inteligentzia zerbitzuak "Silverrow eta Eurotex offshore britainiar konpainiak Moskutik operatzen zituztela", biek helbide elektroniko bera zutela. Konpainiak Birminghamen eta Edinburgon erregistratuta zeuden, Silverrow 6ko irailaren 2016an likidatu zen, erregistro britainiarraren datuen arabera.

Bereizita, Liechtenstein-en finantza-inteligentziak adierazten du 2013an Orange Tree-k milioi bat euro jaso zituela Errusiako Bobsleigh Federazioaren eskutik (deskribapenak adierazten du ordainketen helburua kirol ekipamenduen aurrerakina zela) eta 1 € baino gehiago Nazioarteko Bobsleigh Federazioak LGT Bank kontua (ordainketen deskribapenak Errusiako Federazioaren aldeko "saria" eta "ekarpenak" aipatzen ditu).

Funtsen irteerari dagokionez, besteak beste, Schëbek ohartarazi du Orange Tree-k 21 milioi euro transferitu zizkiola Lurssen ontziola alemaniarrari, eta Lurssen-en aldeko transferentziak Ester III luxuzko belaontziaren eraikuntzarekin lotura dutela seguruenik. Superyachtfan atari espezializatuak Bedzhamov Ester III.aren jabea izendatu zuen. 2016an saldu zen BNP Paribas Frantziako Bankuak Bedzhamoven aurka egin zuen auziarekin lotuta, Gibraltarreko epaitegian. Belaontzia John Henry Liverpool futbol klubeko jabeak erosi zuen, eta haren balioa 90 milioi dolarreko estimatzen du.

Materialaren gastu nahiko txikien artean, 1.1 milioi euro transferitzea da Alina Zolotova (Bedzhamoven emaztearen izen bera) duen Basel Properties enpresa britainiarrera.

Suposatu beharra dago Europako auzitegiak nekez izango direla toleranteak eta leialak Errusiako enpresari iheslarien aurrean. Jaioterrian jazarritako eta bizitzeko mehatxuei buruzko istorio negargarriek jada ez dute Europako epaileen bihotzetan errukitsu bezainbeste erantzuten. Era berean, agintari judizialek maitagarrien ipuin gisa hautematen dituzte Georgy Bedzhamovek iruzur egiteagatik eta besteen gordailuak lapurtzeagatik egindako karguak faltsutzeari buruz egindako erreklamazioak.

Badirudi nazioarteko iruzurgileentzat eta funtzionario ustelentzat Europako toki erosoetan "aterpe segurua" bilatzeko garaia iraganeko kontua dela. Europa jada nekatuta dago SESB izandako disidente faltsuen eta iruzurgileen jarioarekin. Horren erakusle dira auzitegien erabaki gero eta gogorragoak eta anbiguoak.

Partekatu artikulu hau: