Bank Trust-ek BVIko merkatari nagusiak salatzen ditu milioi dolar baino gehiagogatik iruzurrezko eskemetan

Errusiako Bank Trust-ek auzi bat jarri du Britainia Handiko Birjina Uharteetako auzitegi batean nazioarteko produktuen merkatari handi batzuen aurka, besteak beste, Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo eta Liberty Commodities, 1 milioi dolar baino gehiagoko kalte ekonomikoak eragin zituen iruzurrezko eskema batean parte hartu zutelakoan.

Bank Trust-ek auzia atzerriko epaitegi batean aurkezteko erabakiak azpimarratzen du Errusiak duela zenbait urte gertatutako banku krisiaren ostean funtsak berreskuratzeko atzetik jarraitzen duela. Binbank, Otkritie eta Promsvyazbanken ez-errendimenduko maileguen aterki gisa jokatuz –Errusiako banku zentralak 2017an erreskatatu zituen mailegu-emaileak–, Trust-ek nazioarteko sistema judizial baten sinesgarritasuna aprobetxatu nahi du bere auzia indartzeko eta berreskuratzeko aukerak hobetzeko. jokoan dauden kopuru esanguratsuak.

En auzia jarrita court, Bank Trust-ek merkatari nagusiei leporatu zien Mikail Shishkhanov errusiar enpresaburuarekin konspiratzea, Binbank eta Rost Bank mailegu pribatu handien jabe ohia.

Auziaren arabera, 2013 eta 2017 artean, Shishkhanov-ek salgaien merkataritza-enpresa nagusietako merkatariekin bat egin omen zuen Binbank-en transferentziak ezkutatzeko, finantza-araudia urratuz funtsak xahutzeko asmoz.

Bank Trust-ek dio Binbankek merkatari horiei funtsak eman zizkiela merkataritza-finantza moduan, eta gero birbideratu ziren. Shishkhanov-i itzalpeko transakzioen bidez lotutako offshore enpresei. Merkatariek, orduan, Binbanki zor zioten dirua ordaintzen zioten merkataritza-finantzaketa-hitzarmenen arabera, bankuak Rost Bank-i emandako mailegu bereizien bidez emandako funtsak erabiliz. Funts hauek merkatarietara eraman zituzten beste hainbat konpainiarekin itzalpeko transakzio batzuen bidez eta ez ziren inoiz Rost Bankura itzuli.

Bank Trust-ek salatzen du nazioarteko merkatariek iruzur-eskeman jakinean parte hartu zutela, komisioak jasotzen zituzten bitartean finantza-arriskurik hartu gabe, eta transakzioen atzean dauden benetako motiboak ezkutatu zituzten bitartean, aleak edo kautxu gordina bezalako produktuak erosteko eta saltzeko moduan.

Erreklamazioaren arabera, ez zen salgaien benetako bidalketarik egin. Binbanken eta merkatarien arteko merkataritza-finantza eragiketak Binbank-en erregistroetan behar bezala finkatuta zeudela zirudien, baina transakzio horien bidez gertatu zen benetako aktiboen xahupena ez zen hauteman.

iragarki

Eskemaren ondorioz, Binbank-ek ustez bere finantza-egoerak manipulatu ahal izan zituen bere kontrapartide nominalen kreditu-kalifikazio altuak bistaratuz, hala nola merkatari fidagarri ezagunak, bere benetako kontraparteen kreditu-kalifikazioen ordez, offshore maskor-enpresa zirenak. .

2017ko irailean, Errusiako Bankuak Binbank eta Rost Bank aldi baterako administraziopean jarri zituen, Rost Banki funtsak eman behar izan zizkion azken honek Binbanki dirua itzultzeko. Ondorioz, Rost Bankek finantza-kalte nagusia jasan zuen eskemaren ondorioz, bere kontrapartideekin egindako eragiketengatik izandako galerak aitortu behar izan baitzituen.

Bank Trust-ek esan du Rost Bank-en legezko oinordeko gisa jokatzen duela Errusiako legediaren arabera eta, beraz, Rost Bank-ek jasandako kalte-ordainak eskatzeko legezko gaitasuna duela.

"Iruzur honetan parte hartu duten pertsonei beren ekintzen erantzule eskatzeko konpromisoa hartu dugu. Legez kanpoko jarduera honek kalte handia eragin zien Bank Trust-eko bezeroei, errusiar arruntei, eta eskura ditugun legezko bide guztiak bilatuko ditugu hartzekodunen justizia eskatzeko. ", esan zuen Bank Trust-eko bozeramaile batek ohar batean.

Argitalpen unean Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo eta Liberty Commodities eta baita Shishkanov-ek ez diote erantzun eskaerari iruzkinak egiteko.

Partekatu artikulu hau: