Ekonomia
Legebiltzarrak berriro Estatuen zerrenda beltza arbuiatu #MoneyLaundering arriskuan
Batzordeak epaitu dituen hirugarren herrialdeen zerrenda, dirua zuritzea ekiditeko eta terrorismoaren erregimenen finantzaketari aurre egiteko, defizita estrategikoak dituztela.
Afganistan,
Bosnia eta Herzegovina
guyana
iraq
Lao PDR
Siria
uganda
Vanuatu
Yemen
Iran
Koreako Herri Errepublika Demokratikoa (RPDK)
Europako Batzordeak zerrenda aldatzea proposatu du Etiopia gehituz eta Guyana zerrendatik kenduz.
Informazio osagarria
EBko Dirua Zuritzearen Aurkako Zuzentarauaren arabera, Batzordea arduratzen da dirua zuritzea, zerga ihesa eta terrorismoa finantzatzeko arriskuan daudela uste duten herrialdeen inbentarioa egiteaz. Zerrenda beltzeko herrialdeetako pertsona eta pertsona juridikoek ohiko kontrolak baino gogorragoak izaten dituzte EBn negozioak egiten dituztenean.
Gaur egun, Batzordeak bere nazioarteko organoa du, Finantza Ekintzako Taldea (FATF) bere zerrenda osatzeko.
Prozedura: Ordezkatutako egintzaren aldeko botoa EBren Diru-zuritzea Aurkaratzeko Zuzentarauari lotzea
Urte hasieran, Parlamentuak Batzordeak eginiko antzeko zerrenda bat behatu zuen, dirua zuritzea, terrorismoa finantzatzea edo zerga iradokizuna sustatzeko arriskua zegoela pentsatzen duten herrialdeena. Asteazkenean bozkatutako ebazpen batek (17 May) dio EBk kanpoko organo baten epaiketan oinarritzen den ala ez erabakitzeko herrialdeek finantza kriminalitate mehatxua suposatzen duten ala ez epaitzeko prozesu independentea eta autonomoa izan behar duela.
Partekatu artikulu hau:
-
NATODuela egun 5
Europako parlamentariek Biden presidenteari idazten diote
-
KazakhstanDuela egun 5
Lord Cameronen bisitak Erdialdeko Asiaren garrantzia erakusten du
-
TabakoarenDuela egun 5
Tobaccogate Continues: Dentsu Tracking-en kasu intrigazkoa
-
TabakoarenDuela egun 3
Zigarroetatik aldatzea: nola irabazten ari den errerik gabeko borroka