EBko nahi zorrotzago gardentasun arauak titulartasuna zerga evasion saihesteko eta borrokatzeko #MoneyLaundering on

Europarlamentariek EBko Dirua Zuritzearen Aurkako Zuzentarauari buruz duten jarrera adostu zuten Asteartea (otsailak 28). Parlamentuak, oro har, martxoko osoko bilkuran baimena eman behar du europarlamentariek EBko Batzordearekin eta Kontseiluarekin hiruko elkarrizketak (trilogoa) hasteko.

Ekonomia eta Moneta Gaietarako eta Askatasun Zibilen batzordeek adostutako zuzenketek EBko esparru legerian dirua zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren aurkako hutsuneak estutuko dituzte. Zerga ihesa ekiditeko gardentasun arau zorrotzagoak ere sartuko lituzkete. Aldatutako txostena 89 botoren aurka bozkatu da, lau abstentziorekin.

Erregistroetarako sarbide zabalagoa

Proposamenari esker, EBko herritarrek jabetza onuraduneko erregistroetara sartu ahalko lirateke informazioan "interes legitimoa" erakutsi beharrik izan gabe, gaur egun agintariek eta kazetariek eta lobbyistek bezalako profesionalei sarbidea mugatzen dien eskakizuna.

“Enpresa egitura konplexuek eta apaleko konpainiek jendeak dirua ezkutatzea errazten dute. Enpresen eta patronatuen erregistro publiko baten bidez, Europako Parlamentuak egitura horiek argitu nahi ditu eta horrela aurre egin nahi die ", esan du Judith Sargentinik (Berdeak / EFA, NL), fitxategiko txostengileak.

Patronatuak barne

AMLDren esparrua hedatu da fideikomisoak eta "fideikomisoen antzeko egitura edo funtzioak dituzten beste antolamendu juridiko mota batzuk" estaltzeko. Horiek aurretik zuzentarautik kanpo zeuden pribatutasun arrazoiengatik. Patronatuek enpresen gardentasun baldintzak bete beharko dituzte orain, jabe onuradunak identifikatzeko beharra barne.

Moneta birtualeko plataformak eta zaintza zorroen hornitzaileak ere zuzentarauaren esparruan sartu dira. Moneta birtualek mundu mailako finantza transakzioen zati txiki bat besterik ez duten arren - 70 000 moneta birtual inguru egiten dira egunero, Europako Banku Zentralaren arabera - EBko zenbait estatu kidek eta Europako Banku Agintaritzak diote arriskuak dituztela.

Aldaketen arabera, moneta birtualeko plataformek bankuek eta beste ordainketa-erakunde batzuek bezeroak aztertzeko betebehar bera izango lukete. Horrek nortasun xehetasunak egiaztatzea eta haien finantza transakzioak kontrolatzea ditu barne, zigor-dirua zuritzeko moneta birtualak erabiltzeko arriskua murrizteko.

Aurrez ordaindutako txartelaren IDa murriztu daAurrez ordaindutako tresna anonimoak, hala nola, aurrez ordaindutako txartelak, erabiltzea saihesteko, delituaren etekina garraiatzeko modu eroso eta kostu baxu gisa, MEPSek identifikazio eskakizunak 250 eurotik 150 eurora igarotzeko atalasea jaitsi zuen. XNUMX.

Krišjānis Karins txostengileak (PPE, LV) esan du "gaizkileen portaera ez dela aldatu - anonimotasuna erabiltzen dute legez kanpoko dirua zuritzeko edo terrorismoa finantzatzeko. Beraz, legediak gure herritarrentzako eta finantza ekonomikoentzako mehatxuak zuzentzen dituela ziurtatu behar dugu. sektorea. Horrek esan nahi du moneta birtualak eta aurrez ordaindutako txartel anonimoak arautzen dituzten arauak gogortzea ".

Eguneratzeak terrorismoaren finantzazioaren eta dirua zuritzearen aurkako estatu kideen arteko koordinazioa ere erraztu nahi du. Neurrien artean, estatu kideetan banku eta ordainketa kontuen erregistro zentralizatuak sartzea, bankuek eta finantza erakundeek EB osoan egiten dituzten egiaztapenak bateratzea eta estatu kideetako finantza inteligentzia unitateen arteko informazio fluxua arintzea daude.

Hurrengo urratsakBatzordeek 92 botorekin eta 1 abstentzioarekin bozkatu dute Kontseiluarekin negoziatzeko. Parlamentuak, oro har, martxoko osoko bilkuran baimena eman behar du europarlamentariek EBko Batzordearekin eta Kontseiluarekin hiru norabidetako elkarrizketak hasteko.

Informazio gehiago