Conectar con nosotros

EU

Frantses legea betearazteko agintariek zigor-zundaren aurkako ikerketa zigortzen dute Danske Bank-en, #Magnitsky kasuan

PARTEKATU:

Argitaratutako

Duela urte 7

on

Zure erregistroa baimendutako moduetan edukia eskaintzeko eta zure ezagutza hobetzeko erabiltzen dugu. Harpidetza edozein unetan har dezakezu.

Frantziako auzitegia, Parisko Instantzia Handiko Auzitegia, ditu onartu zuen Frantziako legea betearazteko agintariek Danske Bank Danimarkako finantza-erakundeari dirua zuritzeko ikerketa penala irekitzeko, funtsak Frantzian dirua zuritzean izan zuen eginkizunagatik. Sergei Magnitsky.

"Urrats garrantzitsua da Sergei Magnitskyren aldeko justiziaren aldeko kanpainan. 230 milioi dolar lapurreta aurkitu zituela hil zuten Errusiako gobernuak babestutako ustelkeria eskema baten bidez. Delitu honen onuradun edo errazten lagundu duen Mendebaldeko edozein legearen neurrian auzipetuta egotea bermatu nahi dugu." esan zuen William Browder Magnitsky Global Justice Campaign-eko buruak.

Frantzian auzi penala Renaud Van Ruymbeke instrukzio epaileak zuzentzen du, ezaguna den ustelkeria politiko eta finantzario handiko kasuetan izandako paperagatik.

Ikerketa hasi zen Danske Bank-en Estoniako filialaren, Sampo Bank-en, kontuei buruz, eta 230 milioi dolarreko iruzurraren dirua zuritzeko erabili ziren.

Frantziako ikerketa Hermitage Capital Management enpresak aurkeztutako eskaeraren ostean hasi zen, Errusian biktima izan zena AEBetako 230 milioi dolarreko iruzurraren ondorioz eta Sergei Magnitsky abokatua hil egin zuten hura agerian utzi eta inplikatutako estatuko funtzionarioen inguruan deklaratu ondoren.

Sampo Bankuko kontuak Errusiako legez kanpoko etekinak milioika dolar zuritzeko erabili ziren, Frantziara barne.

Aurretik, Frantziako auzi penal beraren arabera, errusiar-frantziar nazional bikoitza atxilotu zuten St Tropezen eta milioika euro izoztu ziren Frantzian, Monakon eta Luxenburgon.

iragarki

Estatu Batuetako 230 milioi dolarreko iruzurrarekin lortutako dirua zuritzea transnazionala ikertzen ari dira legeak betearaztea Suitzan, Luxenburgon eta AEBetan, besteak beste.

Partekatu artikulu hau:

Gai erlazionatuak:
EU Reporter-ek kanpoko iturri ezberdinetako artikuluak argitaratzen ditu, ikuspuntu ugari adierazten dituztenak. Artikulu hauetan hartutako jarrerak ez dira nahitaez EU Reporterenak izan.
iragarki

Modako