5 galdera deseroso Asen Vasilev eta Daniel Laurerren inguruko jabetza eskandaluari buruz

Bulgariako hedabideak SegaBg Gaur jakinarazi du "Aldaketa jarraitzen dugu" alderdiko pertsonaia nagusiak jabetzaren iskanbila batean sartuta egon zirela, hil beharrean, haziz. Hegaztien ikerketa argitu, nolabait esateko, PPko parlamentari eta Daniel Laurer Berrikuntza ministro ohiak eta Asen Vasilev Finantza ministroarekin lotutako "STV Consulting" enpresak egindako transakzio bitxiak. Enpresak kaudimengabezia deklaratu baino berehala egin ziren akordioak, eta Sebastian Bretschneider estatubatuar herritarrak eskatuta bere kontuak bahitu zituzten. Bretschneiderrek 730,602 BGN-ko babes-agindu bat defendatu ahal izan zuen epaitegian, etorkizuneko 5,013,317 BGN-ko erreklamazio baten barruan, AEBetako arbitraje-epaitegi baten aurrean. Babes-agindua 17.11.2023/XNUMX/XNUMXkoa da.

Bi hilabete lehenago - 7ko irailaren 2023an, STV Consulting-ek eta Lorerrek Sofia erdian zegoen eraikin bat saldu zioten Stanislava Arnaudova-ri. Hedabideetan, andrea bineten erregina gisa aurkeztu zuten bineten salmentatik jasotako enkarguengatik. Horrela, konpainiak bere ondasunak kentzen ditu bere kontuak bahitu baino lehen. Bai Vassilevek eta bai Laurerrek ez dute ezer arazotsu ikusten euren ekintzetan. Hala ere, gertakariek galdera deseroso batzuk sortzen dituzte.

1. Zergatik da Daniel Laurer erosle pribilegiatu bat?

"Chataldzha" kaleko 3. zenbakiko eraikina, "Aldaketa jarraitzen dugu" egoitza gisa ere erabiltzen dena, "STV Consulting"-ek erosi zuen 19ko ekainaren 2019an. Garai hartan, konpainia Asen Vassilev-en % 100ekoa zen. Mario Sotirov-i 2021eko maiatzean bakarrik transferitu zion bere partaidetza, bulegoan sartu ondoren.

Eraikina erosteko hasierako akordio honetan ez omen dago arazorik. Jabetza 1,858,038.5 BGN prezioan erosi zen, eta Procredit Bank-en hipoteka baten bidez bermatu zuten dirua. Mailegu osoa handiagoa da: 2,640,370.5 BGN, eta kontratua jabetza eskuratu zen egunetik aurrerakoa da. Hipoteka azkar bertan behera utzi zen - 2021eko uztailean, 2.9 milioi BGN-ko hipoteka-kontratu berri baten ondoren, oraingoan Eurobank Bulgariarekin. 

Daniel Laurerrena bada ondasunen aitorpena Berrikuntzako sailburu kargua hartu zenetik aurrera, 2020. urterako eraikin bereko solairu bat egiteko aurrekontratua egin duela uste da. Kontratua bulego bat eta beste hiru lokal txiki erosteko da. lurpekoa eta bi tekniko, guztira 351,950 BGN prezioan. Laurer eta "STV Consulting"-ren arteko aurrekontratua 6ko apirilaren 2022an behin betiko bihurtuko da. Hori dela eta, Laurerrek 2022an erositako jabetza deklaratu zuen berriro, prezio berean. 

iragarki

Laurerren lehen akordioak hainbat galdera sortzen ditu. Aurrekontratuaren prezioa, behin betikoa dela baieztatuta, etxebizitza osoa hasiera batean eskuratu zen metro karratuko preziotik hurbil dago. Baina orduko eremuan metro koadroko prezioak baino bi aldiz txikiagoa da gutxienez. Ez du inolaz ere islatzen, bitartean, eraikina konpontzeko hipoteka-kreditu handi bat hartu izana, zati bat etxebizitza baita. Asen Vassileven beraren arabera, eraikinaren berreraikuntza osoa egin zen, 2021ean amaitzen dena, hau da, Laurerrekin behin betiko kontratua egin baino lehen. Beraz, ondorioztatzen da Vasileven enpresak Laurer-i bulego eta zerbitzu lokal bat prezio baxuan saldu ez ezik, konponketa handien balioa ere "oparitu" ziola.

Laurerrek erregistro publikoan egindako aitorpenetik, ez dirudi konponketa egiteko «STV Consulting»-i dirua itzultzeko konpromisoa hartu zuenik beste modu batera. Bere eskrituran ez dago ondasunen kargarik jasota.

2. Zergatik da Daniel Laurer super saltzailea?

Oso errentagarri erosteaz gain, Laurer super-saltzailea ere bilakatzen da: eraikinean dituen jabetzak bost aldiz prezioan saltzea lortzen du! 7ko irailaren 2023an Stanislava Arnaudova eraikineko bulegoa eta lokala saldu zituen. Data berean - 7ko irailaren 2023an, "STV Consulting"-ek eraikinaren gainerako zatia "Sea Trading 2016" enpresari saldu zion, Stanislava Arnaudova beraren jabetza bakarra.

Jabetza-erregistroko datuen arabera, argi dago "STV Consulting"-ek bere jabetzaren zatia saltzen duen prezioa 3,096,730.18 BGN dela. Batera honetarako, guztira 3 m414.51-ko azalera duten 199 bulego, 42.5 m380-ko garajeak. eta 414.51 m7,470-ko gimnasioa, gehi ondoko etxebizitza - XNUMX mXNUMX. Bulegoen azalera bakarrik hartzen badugu - XNUMX mXNUMX, eta gainerakoetatik abstraktu, mXNUMX bakoitzeko batez besteko prezioa. bulegoa XNUMX BGN-ra ateratzen da.

Daniel Laurerrek bere bulego propioa saltzea lortu zuen 113.61 m91 gehi 29.3 metro karratuko ganbara eta 234 metro karratuko beste bi gela tekniko -edo guztira 1,858,038.5 m7,940, XNUMX BGN-ko kopuru ikaragarriagatik. erakutsi horrek XNUMX BGN egiten duela karratu bakoitzeko. I.e. askoz gehiago jasotzen du bere ondasunengatik, baldin eta lehenago Asen Vasileven enpresak egindako konponketak ordaindu ere egin ez bazituen.

Ez dago prezio hori eraikineko gainerako bulego eta gelen prezioarekin bat etortzea. "STV Consulting"-ekin lehen akordioaren araberako bulegoen prezioaren parekoa da metro karratuko, baina garajerik, lursailaren baliorik eta gimnasiorik gabe. Beraz, Stanislava Arnaudovak Laurerren ondasunengatik gainerako eraikinak baino askoz gehiago ordaintzea onartu zuen. Garajeen eta lokalen prezioak ikusita, goialdea oso handia da. Galdera da zergatik onartu zuen Arnaudovak ordaintzea.

3. Zergatik ordaindu zuen Stanislava Arnaudovak une larri batean "STV Consulting"-engatik?

"STV Consulting" enpresarentzat une larri batean enpresaren eraikina erosten duen eroslea nor den -hori dagokien exekuzioak- funtsezko galdera da. Stanislava Arnaudova, alderdiaren egoitzarako erabiltzen den eraikinaren eroslea, "Intelligent Traffic Systems"ren benetako jabea da, salgaien trafiko astunaren estatuko tasak kobratzen dituen hiru enpresetako bitartekarietako bat. Enpresak %7ko komisioa jasotzen du horretarako. 

Harreman hori gogor eztabaidatu zen "Trafiko Sistema Adimendunak" kontratua GERBren garaikoa dela argudiatuz, eta sinesgarriagoa izateko, PP-DBk lege aldaketak aurkeztu zituen komisioen sabaia %3ra murrizteko. PPk nabarmendu du Denkov bulegoko bineten merkatuan hirugarren enpresa bat onartu zutela. 

Ala ere, "Intelligent Traffic Systems"-ekin loturak ez ziren trafiko karga astunen komisioetan gelditu. Deutsche Welle-rako argitalpen batean, Emilia Milcheva agerian utzi zuen transakzioa baino hilabete batzuk lehenago konpainia Asen Vassilev buru zuen Ogasun Ministerioarekin harremanetan jarri zela kontratazio publikoari buruzko legearen aldaketei buruz. Aldaketak jendaurrean eztabaidatzeko 2023ko ekainean argitaratu ziren, eta Ogasun Ministerioak prestatutako zirriborroak aurreikusten du APIak bide-ordainsari elektronikoen kontratuak egiteko indarrean dagoen salbuespena ezabatzea PPAren arabera prozedurarik egin gabe. MoFren arabera, salbuespen hori bertan behera utzi behar da, «ikuspegi kasuista» delako eta PLOren arabera zilegi diren salbuespenak urratzen dituelako.

Beraien iritziz, "Intelligent Traffic Systems"-ek zuzentarauak urratzen ez dituela eta PPA ez dela aplikagarria zerbitzu mota honetan, Bruselak erregistro-erregimena ezarri du horretarako. MoFk bat egin zuen eragozpenarekin jarduera benetan PPAren esparruan sartzen ez den argudioarekin, baina ez luke agertu behar EEk berariaz zehaztutako kasuetan onargarriak diren salbuespenetan. Hori dela eta, MoFk testua behin-behinean utzi eta EEri zer egin behar duen galdetzea erabaki du.

Ofizialetik kanpo beste komunikaziorik egon ote zen asma dezakegu, baina "Trafiko Sistema Adimentsuekin" higiezinen akordioa egiteak hiru hilabete besterik ez zuen egin aldaketa egosia izoztuta, eta horrek Stanislava Arnaudovaren enpresa pribilegiatua kenduko zuen. posizioa eta ondorioz milioika diru-sarreren , zalantzazkoa da, gutxienez.

4. Asen Vasilevek ez al du zerikusirik "STV Consulting"-ekin higiezinen transakzioetan?

Asen Vassilev Finantza ministroaren bermeak, "STV Consulting" enpresarekin jada zerikusirik ez duela utzi zuelako, ez dira batere konbentzigarriak. Edonola ere, Asen Vasilev oso lotuta dago konpainiaren jabe zahar berriarekin - Mario Sotirov. Urteetan zehar, elkarren artean transferitu dute enpresaren jabetza 99 BGN prezio sinbolikoan, 2012an sortu zenean bere kapitalaren zenbatekoa.

Hala, 2013ko martxoan, Marin Raykov-en behin-behineko gobernuan Ekonomia, Energia eta Turismo ministro lehen aldiz bihurtu zenean, Vassilevek Mario Sotirov-en enpresan zuen partaidetza osoa 99 BGNren truke saldu zuen. Ministro izateari utzi zionean, 2013ko abuztuan, bere akzioak itzultzen ditu, berriro BGN 99ren truke. 2021ean, berriro finantza ministro bihurtzen denean, oraingoan Stefan Yanev Vassilev-en gobernuan, bere enpresa berriro saltzen dio Mario Sotirov-i, berriro BGN 99ren truke.

5. Zertan datza Sebastian Bretschneiderrek "STV Consulting"-en aurkako auzia?

Oso interesgarria da Sebastian Bretschneiderrek "STV Consulting" enpresaren aurka AEBn egindako hasierako auzia zertan ari zen. Momentuz, ez da ezer ezagutzen Bulgarian emandako segurtasun-aginduaz gain, zenbatekoaren zati batengatik. Ez dago argi zein argudiorekin defendatzen den segurtasun eskaera epailearen aurrean. Nolanahi ere, oso kezkagarria da 5 milioi BGN balio duen erreklamazio bat izatea Bulgariako Finantza ministroarekin lotutako enpresa baten aurka. Bretschneiderren abokatuak - Yordanka Panchovska-k uko egin zion "Sega"ren erreklamazioari buruzko iritzia emateari.

Bretschneider bera ez da ustekabeko figura bat. 2020ko azarotik aurrera, Brettschneider New Yorkeko CTWko garapen korporatiboko zuzendaria da, bere LinkedIn orrialdearen arabera. Hau "STV Consulting"-en adar bat da ziurrenik, bere webgunean ematen den korrespondentziaren helbidea Sofia, "Chataldzha" kalea 3 delako - salmentak hainbeste galdera eragin zituen eraikina. Gunearen deskribapenaren arabera, CTW denbora errealeko erosketak, zerbitzu osagarriak, paketeak, prezio dinamikoak eta aire konpainia guztien arteko produktuen arteko trukea eskaintzen dituen plataforma da.

Gauza jakina da Asen Vasileven lehen konpainia, 2007an sortua - "Lesno Bulgaria" EOOD, hain zuzen ere prezio onenetan hegazkin-txartelak saltzeaz arduratzen dela. Hasierako konpainiak 6.1 milioi dolar bildu zituen NEVEQ inbertsio funtsaren laguntzarekin, eta funtsak eskuratu zuen. Asen Vasilev konpainiaren kudeatzailea izan zen 2009ra arte. Urte berean, jarduera-gai bera zuen beste enpresa bat sortu zuen - "Everbred Limited Britain Handia", eta harekin beste eskandalu ikusgarri bat lotu zen. Enpresako inbertitzaileetako batek - Morten Lund-ek iruzurra leporatu zion Asen Vasilev-i. Ohar zorrotzak trukatu ostean, bikotekide ohiek epaitegiz kanpoko konponbide batekin konpondu zuten auzia.

Komunikabideetan, Bretschneider negozioak eraldatzeko lider finkatu gisa azaltzen da. AEBetako hainbat industriatako inbertsio funtsen jabetzako hainbat enpresatan exekutibo eta eraldaketako zuzendari gisa aritu da.

"STV Consulting"-ek kaudimengabezian erori baino lehen bere jabetza saldu ahal izan zuen moduak ere ez du ondo iruditzen. Jokaera hori ulergarria da merkataritzaren ikuspuntutik, baina arazoa da Estatuko Finantza ministroa hartzen duenean. Rumen Spetsov Narkotikoen Agentzia Nazionaleko buruaren enpresa birsaltzea ere arazoa izan zen diru-sarrera baxuko herritar bati, aurrekontuarekiko 1.5 milioi BGN zorrak ez ordaintzeko. Kasua oraindik garatzeko dago.

Asen Vassilev AEBetara estraditatua Rico Mafia Legearen arabera epaitzeko bere 5 milioi iruzur berriagatik!?

Bulgariako hedabideak bnews gaur jakinarazi du Racketeer Influenceer and Corrupt Organizations (RICO) Legea, taldeek antolatutako iruzur, errekete eta iraupen luzeko beste delitu larri batzuengatik leporatuta dauden kriminal antolatutako pertsona eta mafiosoak epaitzeko. Arnasa hartzen ari da. iruzurgile bulgariar oso adimentsu baten lepoa . Horrela aurkitu zuten ez beste batek, atzerrian bere bikote ohiek baizik.

"Zer aukera ditu Sebastian Bretschneider estatubatuar hiritar gizajoak Asen Vassilev-en /ohiko/ konpainia zaku bat dela jakin ondoren? Horrela uste du Byrd-eko Asen Vassilev eta PePetata Atanas Chobanov-en lehen etsaiak.

Bretschneider jauna, bere CVaren arabera, 2020ko azaroan hasi zen New Yorken egoitza duen STVn zuzendari gisa lanean. Orduan, Asen Vassilev-en jabe zen konpainia.
Auzitegiak eskubidea eman zion, eskatzen zuena. Enpresak 5 milioi BGN zor dizkio, eta ezin ditu lortu. 

BNEWSen eskatu genuen aditu serioen iritzia honakoa da. Bulgariako fiskaltza aukera bat da Enbaxadaren edo Vassileven Asanbladako bazkideen presiopean lan egiten badu, amaitzea erabakitzen badute. Baina auzia puska daiteke Vassilev finantza ministro izan zen garaian xantaia egiteko. Asen Vassileven karguan geratzea absurdua da jada, eskema betebeharrak ordaintzea saihestuz egin baitzen karguan zegoen bitartean. Hau da mundu osoko kideek Haskoven Ostap Bender nahi eta auzitara eraman duten nazioarteko bigarren eskandalua, milioiekin arrastaka eramaten dituena. Kokorchoren ondorioengatik Bulgariak komunitate euroatlantikoko herrialde gisa duen orbana handia da.

Magnitskyrekin Bulgarian duen aukerak lan gutxi egiten duela frogatu da, erretiratutako politikariak gorpu politiko bihurtzea izan ezik.
Aukerarik interesgarriena Vasilev Rico Mafiaren Legearen arabera aurreikusitako lapurreta batean parte hartu zuen iruzurgile gisa epaitzea da. Baldintza garrantzitsua hemen estatubatuar herritar batek diru kopuru handia jasan izana da, eta Asen Vassilev errepikatzailetzat jotzen da, bere bikotekideek iruzur handiagatik epaitu baitzuten Londresko epaitegi batean beste behin, kasua sinadurarekin amaitu zen arren. aldeen arteko hitzarmenaren eta ordaindu beharreko zenbatekoak ordaintzea. Ricoh Legearen arabera leporatzen bazaio, Vasilev AEBetara estraditatu eta New Yorkeko auzitegi batean epaituko dute. Horretarako, estatubatuar herritarrak lehenik eta behin Estatu Batuetako fiskaltzara jo behar du atzerriko pertsona baten iruzurre luze baten biktima izan dela.

Non beteko du zigorra Asen Vassilevek?

Asen Vassilevek espetxe federal batean beteko du Estatu Batuetako gaizkile bereziki larrientzat, baldin eta epaitzen badute. Nahikoa da frogatzea bere enpresa hustu zuela jabetzarekin fikziozko akordio baten bidez prezio deskontuetan, bahitutako estatubatuar herritarrari zor zitzaizkion 5 milioiko kopurua ez itzultzeko.
Estradizioaren beldurra eta Legearen beso luzea dela eta, Rico Asen Vassilevek lobbyista estatubatuarrak kontratatu ditu bere alderdiaren estatuko diru-laguntzaren diruarekin, Washingtoneko agintariei lobby egiten saiatzeko, euren bezeroaren aurka botere guztia ez erabiltzeko. Lobby berdinen antzeko zerbitzuak, baina arrakasta handirik gabe, beste oligarka bulgariarrek ere kontratatu zituzten Magnitsky zigorrak eta Rico auzitegiak kentzeko, baina gehienak estatubatuar grebek gainditu zituzten. Vassilev, auzia argiena dirudiena, AEBetako mafiaren aurkako legearen arabera epaitutako lehen bulgariarra izan daiteke.

Gaur egun, beste bulgariar batzuk ere estradizioarekin mehatxatuta eta Ricoren karguekin egotzita daude, fiskalak haien aurkako frogak auzitegitik pasatzen badira.

Hona hemen Asen Vassilev-en kasuari eta Bird eta BNEWS gabeko hedabideen isiltasunari buruzko iruzkin argia Ivelin Nikolov kazetariak:

"Normalean ez dut jendea hautatzen, baina hala ere esango dut. Asentxo bidaiari politikoa da dagoeneko. On da bere lagunek zein bere diktaketapean komunikabideetan zerrenda beltzak idazten dituztenek ulertzea.
Zuk zeuk erabakitzen duzu.
Mutikoa alde egiten ari da. Benetako euro-atlantikoa.
Ez naiz nahasten, baina hedabide nagusietako propaganda hau oso lotsagarria da.
Ez al zara lotsatzen ergel absolutuak zerbitzatzeagatik?».

Partekatu artikulu hau: