Zigorrak ez dira arazoa aberasten jarraitzen duten Errusiako oligarkentzat, murrizketa guztiak gorabehera: Errusiako oligarkentzat «zirrikitu» bat. Nola laguntzen dien Nikolay Levitskiy errusiar aberatsenei zigorrak saihesteko

Hau da 12^th Europar Batasunaren garaia inposatu du Errusiako negozioen murrizketak. Castellum.ai, zigorren jarraipena egiteko datu-base globalaren arabera, Errusiak 11,327 murrizketa egin ditu 22ko otsailaren 2022az geroztik. Herrialdearen eta bere herritarrei ezarritako zigor kopurua 14,000 baino gehiagokoa izan da. idazten du Gary Cartwrightek EBn Gaur egun

Hala ere, hala ere, Errusiako hiriburu handiak saihesteko modu berriak aurkitzen jarraitzen du. Eta, ondorioz, aberastu egiten da. Horrela, EuroChem eta SUEK korporazioen jabeak, Andrey Melnichenkok, bere fortuna bikoiztu zuen 2022an - 11 milioi USD izatetik 25. XNUMX milioi USD izatera, hau da harentzat errekorra.

Zigorren eraginkortasun faltaren arazo nagusia EBk, besterik gabe, ez duela murrizketa horiek jasan behar dituztenen zerrenda sinkronizaturik da. Nahiz eta, 2014tik, ia 10,000 errusiarri zigorrak ezarri zaizkien, horietako 500ek soilik Ukrainari aliatutako herrialde guztietako murrizketak dituzte aldi berean. Sinkronizazio falta hori Errusiakoek ere errazten dute satelite estatuak Europan - Hungaria Viktor Orban lehen ministroa buru, Eslovakia Robert Fico gobernuburu berriarekin eta beste hainbat politikari.

Errusiar negozioetarako murrizketei buruz EBn batasunik ez dagoen bitartean, oligarkiek hainbat metodo erabiltzen dituzte zigorrak saihesteko: jabetza eta kudeaketa egitura aldatzen dute, goi karguei uko egiten diete eta jabetza hurbileko senideei lagatzen diete: emazteak (fikziozkoak aurkeztuz). dibortzioak), seme-alabak, gurasoak. Baina zigorrak saihesteko metodorik egokiena norbere zigortutako ondasunen zati bat konfiantzazko pertsonei transferitzea da. Pertsona hauek maila ertaineko enpresariak izan ohi dira.

Aktiboen zaindari batzuek "etxe osoa lor dezakete" ere, aldi berean Errusiako Forbes zerrendako hainbat buruzagiren zaindari nominal gisa jardunez, euren artean gogor lehiatzen direnak Errusiako baliabideetarako sarbidea lortzeko. Horrela, Errusiako enpresaburu aberatsenarentzat, Andrey Melnichenko, Erregai eta Energia ministro ohi Sergey Generalov eta Vladimir Putinen barruko zirkuluko pertsona bat, Gennady Timchenko, Volga Taldearen jabea dena, inbertsio pribatuko ibilgailu bat, konfidantza hori enpresaburua da. Nikolay Levitskiy izenaz.

Nor da Nikolay Levitskiy

Nikolay Levitskiy oligarka horiekin guztiekin gurutzatu zen bere negozio-ibilbidearen une ezberdinetan. Levitskiy jauna San Petersburgon jaio zen. 1994an, Ekonomia eta Finantza Unibertsitatean lizentziatu ondoren, berehala bihurtu zen KomiBank-en eskualdeko sukurtsal handieneko kontseiluko presidentea, petrolio konpainien aktiboak zituena (eta bi urte geroago porrot egin zuena). Gero, Komi TEK petrolio konpainiara joan zen bizitzera, eta gero Imperial Bankura. Horren ostean, Slavneft-eko Ekonomia eta Finantza presidenteorde kargura pasatu zen. Gero oligarka buru zuen Andrei Melnichenkorena Eurochem-en jabe, eta 2003an Komi Errepublikako gobernadoreorde izendatu zuten.

iragarki

Funtzio publikoa utzi ondoren, Levitskiy jaunak mailegu-funtsak erabili zituen aurkitu Geotech Holding CJSC, esplorazio geologikoaren eta petrolio eremuen zerbitzuen merkatuko Errusiako enpresa handienetako bat. Aipatzekoa da Gennady Timchenkok konpainiaren %25eko partaidetza izan zuela denbora batez.

Geotech Holding petrolio-langileek gogoratzen dute oraindik, ez bere lorpenengatik, baizik eta betiko iruzurragatik, ehunka milioi errubloko zerga-ordainketengatik galdutako erreklamazioengatik eta ordaindu gabeko soldatagatik. Levitskiy jauna  pertsonalki erretiratu 30 milioi USD baino gehiago Geotech-tik guztira. Ondorioz, hartzekodunek, Sberbankek eta Otkritie finantza-taldeak barne, Geotech Holding petrolio-zelaiaren zerbitzua berreskuratu zuten konpainiaren zorrak 700 milioi dolarra hurbildu zirenean.

Petrolio-zerbitzuetan "arrakasta" horren ostean, Levitskiy kvasaren negozioan sartu zen, eta 2013an Errusiako industria liderraren kontrola eskuratu zuen - Veliky Novgorod-eko JSC Deka. fakturazio batekin 100 milioi dolar. Ondorioz, enpresak Geotech-en patua jasan zuen: urte batzuk geroago enpresa deklaratu zen porrot, zorrak hamar milioi dolarretara iristen direlarik. Hori guztia jaisten zen bitartean, Geotech-ekin gertatu zen bezala, kopuru handia izan zen lapurtu konpainiatik Levitskiy jaunarekin pertsonalki lotutako enpresen bidez. Oraingoan 7 milioi USD baino gehiago izan ziren.

Oligarkiek nola ihes egiten dieten zigorrei Mr Levitskiy ren laguntza

Hedabideen arabera txostenak2022ko abendua izan zen Levitskiy jaunak proxy gisa jarduten zuen lehen aldia erregistratu ez ezik, errusiar oligarkak zigortutako ondasun berri bat eskuratzeko. Garai hartan, bere offshore konpainia Axiomi Consolidation erosi Gazprombanken Errusiako Ekialde Urruneko IRC burdina konpainiaren kontrol-partaidetza bat, 96 milioi USDren truke.

IRC konpainiaren benetako onuradunak, Melnichenko jaunak, ezin zuen transakzio honetan parte hartu, Hong Kongeko Burtsan kotizatzen den IRC enpresari zigorrak eragingo zizkion eta Levitskiy jauna nahiko egokia zen. "aktiboen zaindari" eginkizunagatik. Azken finean, Levitskiy jaunak ez du kapital garrantzitsurik izan denbora batez. Nikolay Levitskiyren enpresa guztiak porrot eginda daude. Jabetza-eskubideen erregistro-eskema honi esker, IRC-k zigorrak saihestu ez ezik, Hong Kong-eko Burtsan kotizatzea ere mantendu zuen.

2022ko apirilean, Primorskaya State District Power Plantaren jabe den Donalink konpainia besterik ez zen berriro erregistratu Levitskiy jaunaren izenpean. Aurretik, Mendebaldeko zigorrak ezarri baino lehen, enpresa hau Cypriot AIM Capital plc.-arena zen, milioidunaren jabetzakoa dena. Melnichenko. Transakzio honetako parte-hartzaileek ez zuten bereziki ezkutatu hori aktiboak ezkutatzeko beste eskema bat besterik ez zela.

Iturri ofizialen arabera, 7ko apirilaren 2022tik aurrera, Nikolay Levitskiy MK Donalink LLCko hiru parte-hartzaileetako bat zen. Baina egun berean, konpainiaren akzio guztiak AIM Capital plc-i konprometitu ziren. Horrela, Melnichenko jaunak, zigorrak izan arren, aktiboaren kontrol osoa mantendu zuen. Hala ere, harekin formalki lotuta egoteari utzi zion.

Horrez gain, 2022ko ekainetik irailera, Levitskiy jaunak, IK Axioma LLCren bitartez, Ekialde Urruneko Vanino portuaren jabetza hartu zuen, Melnichenko jaunaren aktiboen parte baita. Orduan, konpainia honek korporazio faltsu gisa jardun zuen milioidunaren aktiboak berregituratzeko eskeman.

Sergey Generalov-en aktiboekin eskema ia berdina erabili zen. NPF Mikran JSCren jabea zen. Irrati-elektronikako Errusiako fabrikatzaile nagusi hau AEBetako Merkataritza Departamentuak zigortuta dago 2016az geroztik.

2021eko abenduan, zigorrak saihesteko, Generalov jaunak, Promyshlennyye Investory LLCren bidez, NPF Mikran JSC-ko partaidetza blokeatzailea (% 25 + 1 akzio) saldu zion 5 milioi USDren truke bere enpresari, MIKPI LLCri, zeina jaunaren jabetzakoa dena. Levitskiy. Hala ere, Generalov jaunak, Melnichenko jaunak bezala, bahitutako akzioak mantendu zituen.

Besteak beste, Levitskiy jauna ere jabea Tuloma portuko terminala, ongarriak garraiatzeko. Aurretik, portuaren jabetzakoa zen Gennady Timchenkorena familia. Eskema hau aurreko bien antzekoa da - Timchenkok nominalki zigortutako aktiboaren jabe izateari utzi zion, baina bere eragiketen benetako kontrola mantentzen jarraitzen du.

Baliteke Levitskiy jaunak izendatutako ondasunen zerrenda osoa ez egotea. Aktiboak transferitzeko eskema formal horiei esker, Errusiako oligarkiek, Mendebaldeko zigorrak izan arren, nazioarteko merkatuetan milaka milioi irabazten jarraituko dute, galera izugarriei buruzko kexa publikoak mantenduz. 

Esteken zerrenda:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Partekatu artikulu hau: