Espainiako eta Erresuma Batuko polizia indarrek 6 milioi euro berreskuratu zituzten bi urteko Ponzi eskemaren ikerketan

15 milioi euroko Ponzi eskema baten ehunka biktimek laster gal ditzakete beren galeren% 40ra arte lortutako funtsak berreskuratzeko nazioarteko legea betearazteko egindako ahaleginaren ondorioz.

Kataluniako Polizia espainiar erregionalaren (Mossos d'Esquadra) eta Erresuma Batuko West Yorkshire Poliziaren arteko lankidetzak, Europolek erraztutakoa, ahalbidetu du Espainiako agintariek 6 milioi euro baino gehiago berreskuratzea Ponzi baten inguruko ikerketaren esparruan. 15 milioi eurotik gorako eskema 200 biktima baino gehiagorekin.

Ikerketa hasi zen 2019ko martxoaren hasieran, salaketa jarri zutenean Geronan (Espainia), susmagarri nagusia desagertu ondoren. Laster beste hainbat kexa etorri ziren, desagertutako susmagarriak egin zuen piramide iruzurra deskribatuz, Erresuma Batuan bizi den espainiar nazionala, eta biktimak engainatu zituen errentagarritasun handiko inbertsio seguruetan inbertitzeko.

Lapurtutako fondoak itzultzea

Ikerketa laguntza puntuala izatea ezinbestekoa da muga bat baino gehiago zeharkatzen duten aktiboak berreskuratzeko kasuetan lapurtutako ondasunak aurkitu, izoztu, konfiskatu eta azkenean etxeratzeko.

Europolena Krimen Ekonomiko eta Finantzarioko Europako Zentroa (EFECC) hasieratik lagundu zuen kasua eta Espainiako eta Britainia Handiko ikerlariak bildu zituen bere egoitzan prozedurazko baldintzak eztabaidatzeko eta aurrera egiteko bide argia identifikatzeko. Aktiboak berreskuratzen dituzten adituek gaizki lortutako ondasunak konfiskatzeko prestatzeko beharrezko informazio truke intentsiboa antolatu zuten.

Aktiboak berreskuratzeko ikuspegiak kasu honetan ikerketaren angelu nagusia izan zen argi eta garbi eman zuen bere fruitua: 642 libera baino gehiago Erresuma Batuko banku kontuetan egon ziren hasieratik eta izoztu egin ziren konfiskatzeko bermatuta zegoela ziurtatzeko. Ikerlari britainiarrek lineako joko enpresetan, luxuzko ibilgailu batean, bitxietan eta informatika ekipamenduetan inbertitutako diru kopuru hori ondorioztatu ahal izan zuten.

iragarki

Bi urteko lankidetza biziaren ondoren, West Yorkshire Poliziak 2021eko apirilaren amaieran 6 milioi euro baino gehiago transferitu zizkien Espainiako agintari judizialei, prozesu judizialak hala erabakitzen badu, biktimak konpentsatzeko erabil ditzaten. Susmagarri nagusia 2019tik dago zaintza Gerona Auzitegiaren aginduz.

Desamortizazioa lehentasun estrategikoa da EBk krimen antolatuaren aurkako borrokan. Krimenaren etekinak berreskuratzeak gaizkileei eskuratzen ahalegindu zena kentzen die eta "delituak ez luke ordaindu behar" iritzia indartzen du. Delituetatik eratorritako ondasunen trazadura azkarragoa da, orduan eta eraginkorragoak izan daitezke mozkin kriminalak konfiskatzea eta berreskuratzea. Europol-en EFECC-k Europa osoko ikertzaileei beren lurraldeetan legez kanpo eskuratutako aktiboak identifikatzen laguntzen die eta Europa mailan informazio garrantzitsua trukatzen laguntzen du.

Partekatu artikulu hau: