Dirua zuritzea: Parlamentuak eta Kontseiluak negoziatzaileak erregistroen central adosteko

Enpresen azken jabeak EBko herrialdeetako erregistro zentraletan sartu beharko lirateke, interes legitimoak dituzten pertsonentzat eskuragarri, hala nola ikerketa-kazetariak eta gainerako herritarrak, EBko diruaren aurkako aurreproiektu baten inguruan Parlamentuko eta Kontseiluko negoziatzaileek lortutako akordioaren arabera. zuritzea zuzentaraua 16 abenduan. Arauek bankuei, ikuskatzaileei, abokatuei, higiezinen agenteei eta kasinoei ere, besteak beste, beren bezeroek egindako transakzio susmagarriei adi egon beharko lukete.

"Urteak dira Europan gaizkileek offshore konpainien eta kontuen anonimotasuna erabiltzen dutela beren finantza negozioak ezkutatzeko. Jabetza onuraduneko erregistroak sortzeak offshore kontuen sekretu beloa altxatzen lagunduko du eta dirua zuritzearen eta zerga ihesbide argiaren aurkako borroka asko lagunduko du. ", esan du Krišjānis Kariņš (EPP, LV) Ekonomia eta Moneta Gaietarako Batzordeko txostengileak.

"Gaur adostutako arau berriek askoz ere gardentasun handiagoa emango dute dirua zuritzeko sistemen oinarrian dauden negozio egitura ilunetan, baita enpresek zerga erantzukizuna saihesteko erabiltzen dituzten eskemetan ere", gehitu du Judith Sargentini Askatasun Zibilen Batzordeko txostengileak (Berdeak / EFA, NL).

Laugarren dirua zuritzeko diru-zuzentaraua (AMLD) lehen aldiz behartuko du EBko estatu kideek erregistro zentralei eutsiko diete enpresa korporazioen eta beste pertsona juridikoen jabe onuragarriei buruzko informazioa eta fidagarriak. Erregistro zentral horiek ez ziren Europako Batzordearen hasierako proposamenean aurreikusten, baina eurodiputatuek negoziazioetan sartu zituzten. Gardentasuna hobetzea da, dirua zuritzea eta dirua zuritzea eta zerga krimenen aurka borrokatzea.

Erregistro zentralak eskudun agintariek eta haien finantza inteligentziako unitateek (inolako mugarik gabe), "behartutako erakundeek" (hala nola, "bezeroen ardurazko ardurak" betetzen dituzten bankuek) eta jendearentzako eskuragarriak izango lirateke. pertsonaren lineako erregistroaren eta administrazio gastuak ordaintzeko tasaren ordainketaren arabera.

Sarbidearekiko "interes legitimoa"

Interes legitimo bat erakuts dezakeen edozein pertsona edo erakundek, hala nola ikerketa kazetariak eta kezkatuta dauden beste herritar batzuk, jabetza onuradunari buruzko informazioa eskuratu ahal izango du, hala nola jabearen onuradunaren izena, jaiotze hilabetea eta urtea, nazionalitatea, bizilekua eta jabetzaren inguruko xehetasunak. Estatu kideek ematen duten sarbideari buruzko edozein salbuespen kasu bakoitzeko kasu bakarra izan liteke salbuespenezko egoeretan.

iragarki

Eurodiputatuek hainbat xedapen txertatu dituzte AMLDren testu berrian, datu pertsonalak babesteko.

Politikoki jasan pertsonak

Akordioak "politikoki jasandako pertsonei" buruzko arau proiektua ere argitzen du, hau da, betetzen dituzten kargu politikoengatik ohiko ustelkeria arriskua baino handiagoa duten pertsonei, hala nola estatu buruak, gobernuko kideak, auzitegi goreneko epaileak eta parlamentuetako kideak. , baita haien senitartekoak ere.

Pertsona hauekin arrisku handiko negozio harremanak daudenean, neurri osagarriak jarri beharko lirateke, adibidez aberastasun iturria eta parte hartzen duten diru iturriak finkatzeko.

Hurrengo urratsak

Akordioa EBko estatu kideen enbaxadoreek (COREPER) eta Parlamentuko Ekonomia eta Diru Gaiak eta Askatasun Zibilak, Justizia eta Barne Batzordeek onartu behar dute oraindik, datorren urtean osoko Parlamentuak bozkatu aurretik.

Urtero mundu osoan zuritutako dirua BPG globalaren% 2-5 da.

Partekatu artikulu hau: