Europako #freeports-en inguruko eztabaida gehiago?

Le Freeport Luxembourg, Findel aireportuko ondoan dagoen biltegi izugarria, egoera bereziari esker aukera ematen du Ardo fina, maisu zaharretaraino, ia beti mugagabean geratzen dena, bere gangaetan mugagabean egon dadin, berriki zorrotz aztertu da.

Europar Parlamentuak, parlamentu talde batek bere kezkak adierazi ondoren, "dirua zuritzea eta zerga-saihesteko babesleku gisa erabil daiteke" esan du Europako Parlamentuak. jarri Europar Batasuneko zona libreak kentzea bere agenda nagusian. Orain arte, ordea, Europako Batzordeko presidentea eta lehen ministro luxenburgera ohia, horren azpian zegoen zaintza Le Freeport eraiki-Jean-Claude Juncker-ek erantzun Parlamentuko ministroen europar parlamentuko Wolf Klinz-ek adierazi duenez, europar parlamentuko ministroen europar parlamentuko europar europar parlamentuko ministro europar diputatu batek adierazi duenez.

Hala ere, Junckerrek ez du gaitzespenik, europar kazetari eta legegileek Luxenburg freeport-ekin alderdi litania bat identifikatu dute. aukera Siria eta Irakeko antzinako antzuak biltegiratze gune horietan sartuko lirateke Le Freeport-en akziodun gehiengoaren eta Yves Bouvier "Freeport King" izeneko akziodunaren gehiengoaren profilera. Bouvier, arte merkatari bihurtu zen luxuzko ondasunen bidaltzailea, ari da auzitara eraman mundu osoko jurisdikzio anitzetako bezero ohiak, ustezko arte iruzurrez osatutako $ 1 milioi baino gehiago. Suitzako agintariek ikustea ahalbidetzen duela ere ikertzen ari da zor CHF 165 milioi euroko zergak atzera. Le Freeport-en beste akziodunek ere checkered history dute - Jean-Marc Peretti itxuraz du loturak krimen antolatuari Korsikan, Olivier Thomas izan zen bitartean leporatu margolari ospetsuaren hiru Picasso margolan lapurtzea.

Freeport ereduarekin lotutako arazo katalogo zabal horren gainean, kezka berri bat sortu da. Sakoneko ikerketa batek agerian uzten du Philippe Dauvergne, Le Freeport Luxembourg-eko zuzendari nagusia, pertsona horietan parte hartzen duten estekak izan ditzakeela Azerbaijaneko garbigailua, diru-zuritzeko milioi milioi dolarreko eragiketa bat, Azerbaijanen gobernu eliteak diru kopuru handiak gainditu zituen Erresuma Batuko erregistratutako konpainien bidez.

Eskala masiboaren iruzurra

Azala garbitegia bezala ezagutzen den $ 2.2 milioi eragiketa 2012 eta 2014 artean zebilen. Erakundeak Azerbaijango Gobernua eta Azerbaijaneko Nazioarteko Banku Estatalak (IBA) barne — ia erortzeko zorian egon zen ondoren berankorren 2017en zorraren gainean, diru kopuru handia bonbardatu du Erresuma Batuko Uharte Virgin Birmanian zifra ilunak kudeatzen dituzten lau konpainiarekin: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest eta LCM Alliance.

iragarki

Atzerriko enpresa horien bidez garbitu zen dirua, orduan, azerbaijango eliteen bizitza luxuzko estiloetatik eta legez kanpoko guztia ordaindu behar izan zuten lobbying Europako eta American politikariek. Eskala handiko eragiketen eragiketa horren xehetasun guztiak argi geratzen dira oraindik. Urte honetan, Karin Strenz alemaniarrak zen bere herrialdeko lehen Europako arduradun politikoak azerirako lobbyistek oparitu gabeko opariak onartu zituztela uste zuen eta lekukoek dute kontatzen Europako Kontseiluko Kontseiluko Parlamentuko Batzarrean (PACE) emandako istorio latz ikaragarriak Azerbaijango giza eskubideen egoerari buruzko boto bat baino lehen entregatu zituzten Europako Kontseiluko Parlamentuko Batzordeak.

Iruzurrezko eskema hau antolatzeko gako garrantzitsuenen artean, arabera Crimen Organizatua eta Ustelkeriaren Txostena proiektua (OCCRP), Jahangir Hajiev IBAko zuzendari nagusia izan zen. Hajiev gaur egun kartzelatu 15 urteren buruan iruzurrak, gaitzespeziak eta diru publikoen ustiategiaren gaitzespena izan ondoren. Bere emazteak Zamira Erresuma Batuan ihes egin zuen, aurrekaririk gabeko bat gastatu zuen bakarra £ 16 milioi Harrods eta bihurtu Azalpen gabeko aberastasun agindu baten lehen hartzailea Erresuma Batuko ustelkeriaren aurkako legea berriaren arabera.

Hajiev eta Dauvergne en lankide elkarrekin: Khagani Bashirov

Hajiev-en lankide ohia Khagani Bashirov Badirudi ere garbitegiaren abantaila osoa hartu duela, Azerliq, RFE / RLren azerbaijango adarraren ikerketa baten arabera. Luxenburgo bizi den azeri izandako frantsesa da. Bashirovek IBAko mailegu esanguratsuak jaso zituen zenbait enpresa ezarri zituen. Mailegu horiek inoiz ez zituzten ordaindu Hashievekin, Hajiev-ekin, arabera Khadija Ismayilova azerbaijango kazetaria. Horren ordez, Bashirov konpainia batzuek bidalitako eta jasotako kontrolatzen dute funtsak Auzitegi garbitegia osatzen zuten Erresuma Batuko konpainiek.

Publikoki erabilgarri dauden erregistro korporatiboen arabera, Bashirov eta Philippe Dauvergne - Le Freeport-en ospea- gutxienez 13 enpresetan kolaboratu ziren 2008-etik 2018-era, urtetik aurrera VES Aholkularitza eta Concept.com Erresuma Batuan, Slovalux Inbertsioa Eslovakian, Kirol eta Aisialdirako Europako Agentzia Suitzan. Dauvergne Bashirovekin partekatutako zenbait enpresa utzi zituen bitartean, bi gizonak jarraituko dute Luxenburgo-Azerbaijango Merkataritza Ganberako batzordean elkarrekin. Belgikako agintariek uste dute Dauvergne azerbaijaneko garbitegiaren inplikatutako zenbait enpresa batzuekin lotura handia izan duela.

Ebidentziaren aurkako pisuari gehitzea Luxenburgoko freeport

Dauvergneek Bashirovekin lotura estua duten harremanak zalantzan jartzen ditu Liburu Luxenburgoko Luxenburgoko babesleku egokia den pertsona egokia den Yves Bouvier fundatzaile fundatzaileak ezarritako salaketen aurka. izan liteke "Zulo beltz bat" zergak salatzeko eta dirua zuritzeagatik, MEP batek deskribatu zuenez, "krimen itsu lekua".

Izan ere, Dauvergne enpresek lotura negozioei dagokienez, gehiegizko gardentasun eza gehitzen zaio. Parlamentuek bezala adierazi, argi dago zer ondasun gordetzen diren Europako merkatalguneetan, zein diren ondasun horiek benetako jabeek, baliozkoak legez eskuratutako diren ala ez, zein freuports-en dauden elementuak saldu ohi diren eta zenbat eta zein zerga ordaindu diren? horietako. Kalkulatutakoarekin 110 milioi €- EBren BPGren% 1% osoa, blokean urtero zuriturik eta 2014-en eskandaluak. Luxuzko ihesak to Laundromat azerbaijanak diru zikinak Europako politiken garapenean infiltratu duen neurrian agerian utzi du, ulertzekoa da EBko alemaniar politikari gisa, Wolf Klinz bezalako politikariak. ondorioztatu Le Freeport Luxembourg bezalako reputaziozko profila duten instalazioak mantentzeko arriskuak nabarmen gainditu dituela onurak.

Partekatu artikulu hau: