Amerikako epaimahaiak 218 milioi libera baino gehiago epaitu ditu BTA Banki Ablyazov-en lapurreta eta dirua zuritzearengatik

Hiru asteko epaiketa baten ostean, New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko Estatu Batuetako Barrutiko Auzitegian dauden lau gizon eta lau emakumez osatutako epaimahaiak gaur BTA Bank JSCren aldeko epaia eman du Triadou SPV SAren aurkako erreklamazio guztien inguruan.  Epaimahaiak 100 milioi dolar baino gehiagoko kalte-ordainak eman zizkion BTAri, 2013 erdialdera arteko interesekin, eta, ondorioz, 218 milioi dolar baino gehiagoko saria lortu zuen.. John G. Koeltl Ohorezkoa, New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko Estatu Batuetako Barrutiko Epailea, epaiketa buru izan da eta gaurko epaia jaso du.

29ko azaroaren 2022an hasi zen epaiketa, BTA Bankuak Mukhtar Ablyazov-ek antolatutako epaiketa eztabaidatu batean antolatutako iruzur masiboaren eta dirua zuritzearen eskemaren frogak aurkeztu zituen lehen aldia izan zen. 2009 hasieran iruzurra agerian jarri zenean, BTA Kazakhstango hirugarren banku handiena zen. Ablyazov-ek egindako mila milioi anitzeko lapurretak Bankuaren nazionalizazioa eragin zuen, zergadunei mila milioi dolar baino gehiago kostatu zitzaien.

Akusatua, Triadou SPV, Ablyazov-en suhi Ilyas Khrapunov-ek sortu eta kontrolatzen duen enpresa maskulinoa da, eta BTAri lapurtutako dirua 70 milioi dolar baino gehiago jaso zuen, eta New Yorken eta beste leku batzuetan inbertitu zuen higiezinetan. Ameriketako Estatu Batuak. Triadouk modu aktiboan aritu da auzia izapidetzen ari den zazpi urte baino gehiagotan, eta bere defentsa aurkeztu zion epaimahaiari epaiketan. 

Gutxi gorabehera hiru asteko epaiketan zehar, epaimahaiak hainbat lekukoren testigantza entzun zuen, besteak beste, UKB-6ko langile ohiak (ablyazov-en agintaldian bankuaren dibisioa iruzurraz arduratu zenean) eta baita inbertitzaile amerikarrenak ere. lapurtutako funtsak, dirua zuritzeko egitasmoan parte hartzen duten pertsonak eta auzitegiko kontabilitate, iruzurra eta dirua zuritzea eta idazkera aztertzeko hainbat aditu. Epaimahaiari konspiratzaile garrantzitsuenen testigantza ere aurkeztu zen, besteak beste, Triadouren aberastasun iturri legitimotzat hartu zuten Gennady Petelin, Triadouren inbertsioak gainbegiratu zituen Ilyas Khrapunov eta Mukhtar Ablyazov bera. Gaur BTAren aldeko epaia itzultzean, epaimahaiak nahitaez baztertu zuen haien testigantza eta ondorioztatu zuen Tridaouk Ablyazov-ek BTAri lapurtutako dirua jakinda zuritu zuela.

Triadou epaiketan Phillipe Glatz-en bidez agertu zen, Suitzan eta Brasilen bizi den enpresaburuaren bitartez, 2013an Triadou-ren enpresa nagusia Khrapunov familiari erosi ziola dioena. Glatzek hiru egunetan zehar deklaratu zuen, eta luze aztertu zuen BTAk Boies Schiller Flexner LLP-en AEBko aspaldiko abokatuak. Azterketa horretan zehar, Glatzek Triadouren gurasoa erosi zuela jakitea behartu zuen garai hartako itxurazko jabeekin inoiz hitz egin gabe; Triadou-ren gurasoaren ustezko diligentziak ez zuela Triadou-ren inbertsioen txosten idatzirik; Ilyas Khrapunov-en dirua zuritzeko planaren mekanikaz arduratzen zen Dubaiko zerbitzu-hornitzailearekin lankidetza estuan lan egin zuela; eta Ilyas Khrapunov-i Triadou zuzentzen jarraitzeko aukera eman ziola ustezko salmentaren ondoren.

Matthew L. Schwartz, Boies Schiller Flexner LLP-ko bazkide kudeatzaileak eta BTAko abokatua, esan zuen: "BTA Banku mundu osoan berreskuratzeko ahaleginetan lehen aldiz hamarkada bat baino gehiagotan, kasu honek aukera eman zien epaimahaikideei gaizkileen berri zuzenean entzuteko. konspirazio honen muina. Hori egin ondoren, epaimahaiak aho batez onartu zuen BTA Bank Mukhtar Ablyazov-ek iruzur egin zuela eta Triadou-ren aurka kalte handiak eman zizkiola eskeman izan zuen zereginagatik. Pribilegioa dugu froga hauek AEBetako epaimahai bati aurkeztu ahal izateagatik, eta hunkituta gaude gure bezeroaren aldeko epaiarekin, 200 milioi dolar baino gehiago berreskuratzea eragin beharko lukeena. Eskerrak ematen dizkiogu epaimahaiari ebidentziari emandako arreta arretagatik».

New Yorkeko prozedura Almatyko Udalaren eta BTA Bankuaren izenean duela zazpi urte baino gehiago hasi zen Mukhtar Ablyazov eta bere kide kriminalak Estatu Batuetan lapurtutako dirua zuritzea leporatzen baitzuten. Prozedurak iraun zuen bitartean, BTAk eta Almatyk arrakastaz frogatu zuten Ablyazov, Ilyas Khrapunov eta Viktor Khrapunov Almatyko alkate ohiak auzitegien aginduak desobeditu, frogak suntsitu eta eskatutako dibulgazioak egiteari uko egin ziotela. Ondorioz, New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko Estatu Batuetako Auzitegiko hainbat epailek Ablyazov eta Khrapunov-ak zigortzeko agindu ugari eman zituzten, eta, azkenean, Ablyazov mespretxutzat hartu zuten. Hala ere, BTAk Ablyazov-en krimenen froga osagarriak bildu zituen eta krimen horien lekuko ugariren testigantza lortu zuen, epaimahaiaren aurrean aurkeztu zena, gaurko epaia emanez.

iragarki

Partekatu artikulu hau: